上海市徐某某人民檢察院

起?訴?書

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滬徐檢三部刑訴〔2019〕637號

被告人劉某某，男，1986年**月**日生，公民身份號碼3607301986********，漢族，初中文化，黃山**國際旅行社有限公司上海分公司業(yè)務經理，住江西省寧都縣**鄉(xiāng)**村**組，本市無固定住所。2018年11月20日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同月22日由該局決定延長刑事拘留期限至三十天，同年12月25日經本院批準并由該局逮捕。

本案由上海市公安局徐匯分局偵查終結，以被告人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月25日移送本院審查起訴。本院受理后，于同月27日告知被告人有權委托辯護人；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。經審查，于同年4月8日退回補充偵查，上海市公安局徐匯分局補充偵查終結，于同年5月7日移送本院審查起訴。

經依法審查查明：

2014年6月，曾某某（另案處理）租賃本市漕溪路**弄**樓**室先后設立華商**酒店管理有限公司（以下簡稱“華商**公司”）、黃山**國際旅行社有限公司上海分公司（以下簡稱“**公司”）、黃山**商貿有限公司(以下簡稱“**公司”)，以“旅游、健康、養(yǎng)老”為幌子，用年化10%-15%利息為誘餌，向社會不特定對象非法吸收存款。

被告人劉某某于2014年8月進入華商**公司，歷任業(yè)務員和業(yè)務經理。經司法審計，被告人劉某某參與非法吸收公眾存款金額合計人民幣3000余萬元，未兌付金額人民幣2000余萬元。

2018年11月20日，被告人劉某某被公安機關抓獲到案，其到案后基本如實供述了自己的犯罪事實。

上述事實，有以下證據證明：

1、公司章程、營業(yè)執(zhí)照、準予變更登記通知書、分公司登記申請書、稅務登記證、工商信息等書證，證明華商**公司的成立及經營情況。

2、證人曾某某、康某某、俞某某應等的證言，投資人的報案材料及自述筆錄，華商**公司預付儲值卡買賣合同、華商**公司預付儲值卡章程、華商**公司專用收據、華商**公司協(xié)議書、華商**公司專用收據、交易憑證、銀行賬戶交易明細等書證，司法鑒定意見書，證明被告人劉某某以旅游養(yǎng)老為名對外虛假宣傳，實施非法吸收公眾存款的犯罪活動。

3、上海市公安局徐匯分局受案登記表、立案決定書、抓獲經過，證明本案案發(fā)、案破經過及被告人劉某某的到案情況。

4、被告人劉某某的供述，證明其對基本犯罪事實供認不諱。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。

本院認為，被告人劉某某違反國家金融管理規(guī)定，伙同他人變相非法吸收公眾存款金額合計3000余萬元，尚有2000余萬元未予兌付，數額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其共同犯罪的刑事責任。被告人劉某某到案后能如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市徐某某人民法院

檢察員：宋曉紅

2019年6月5日

附：

1、被告人劉某某現羈押于上海市徐某某看守所。

2、案卷材料和證據七冊。

3、相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條第一款

非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬以上五十萬元以下罰金。

第二十五條第一款

共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條第三款

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款

人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據移送人民法院。