廣東省珠海市香洲區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

珠香檢公訴刑訴〔2019〕843號(hào)

被告人劉某某，男，1968年**月**日出生，身份證號(hào)碼4206211968********，漢族，中專(zhuān)文化，戶(hù)籍所在地新疆維吾爾自治區(qū)**路**號(hào)。因非法吸收公眾存款嫌疑，于2018年9月28日被珠海市公安局斗門(mén)分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)珠海市斗門(mén)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年11月2日被珠海市公安局斗門(mén)分局執(zhí)行逮捕。?

本案由珠海市公安局斗門(mén)分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月29日移送珠海市斗門(mén)區(qū)人民檢察院審查起訴，該院于2019年1月4日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年2月19日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2019年3月13日公安機(jī)關(guān)補(bǔ)查重報(bào)；2019年4月25日再次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2019年5月24日公安機(jī)關(guān)再次補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2014年12月開(kāi)始，徐某某、薛某某（均已判刑）及葛某某（另案處理）商議后，決定開(kāi)辦公司并通過(guò)投資業(yè)務(wù)吸收公眾資金。為了吸引社會(huì)資金，徐某某、薛某某等人設(shè)計(jì)高額投資返利制度和招商代理制度，將投資額度分為1千、1萬(wàn)、2萬(wàn)美元三個(gè)檔次的投資份額，以?xún)赡隇橥顿Y期限，按照不同投資檔次設(shè)定不同的周、季返利金額，承諾兩年內(nèi)2.6倍至3.02倍的回報(bào)，將投資會(huì)員由低到高設(shè)定了“招商專(zhuān)員”、“招商主管”、“招商總監(jiān)”、“一星代理”、“二星代理”、“三星代理”七個(gè)等級(jí)，并設(shè)定了各級(jí)會(huì)員能從其發(fā)展的下線(xiàn)會(huì)員的投資款中獲取5％至40％不等的獎(jiǎng)勵(lì)，鼓勵(lì)社會(huì)人員投資和已參與投資的會(huì)員發(fā)展新的投資者會(huì)員。為了管理投資者會(huì)員信息，徐某某聘請(qǐng)王某某（另案處理）根據(jù)投資返利制度及招商代理制度，開(kāi)發(fā)會(huì)員投資系統(tǒng)，用于管理投資者會(huì)員信息及招商人員招商獎(jiǎng)勵(lì)信息。

2015年5月20日，徐某某等人在珠海市橫琴新區(qū)**大酒店召開(kāi)公司成立大會(huì)，吸引從全國(guó)各地招募的市場(chǎng)團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)人被告人劉某某及高某某、宋某某（均已判刑）等人及投資人員上千人前往參會(huì)，并在會(huì)上鼓吹公司的有美好的發(fā)展前景，鼓勵(lì)投資者投資，隨后還利用全國(guó)各地的招商團(tuán)隊(duì)人員通過(guò)推介會(huì)或帶領(lǐng)投資者參觀辦公場(chǎng)所等形式向社會(huì)公眾宣傳游說(shuō)公司的上述投資模式和招商代理制度，增強(qiáng)投資者投資公司的信心，以吸引更多的投資者投資該公司成為會(huì)員。2015年6月1日，珠海市品界國(guó)際文化有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“品界公司”）在珠海市橫琴新區(qū)注冊(cè)成立。

自2015年起，被告人劉某某投資成為品界公司的會(huì)員后，便以品界公司市場(chǎng)團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)人、三星代理商身份，組成招商團(tuán)隊(duì)，以品界公司經(jīng)營(yíng)“電子商城”、收購(gòu)“四川漢白玉礦”、收購(gòu)“嘉善木雕城”等噱頭向公眾進(jìn)行宣傳，承諾支付高額回報(bào)和獎(jiǎng)勵(lì)，以吸引更多的投資者投資該公司成為會(huì)員。被告人劉某某發(fā)展了丁某某、李某某（均另案處理）等下線(xiàn)人員投資品界公司，并由下線(xiàn)人員繼續(xù)非法吸收公眾存款。

2015年12月4日，公安機(jī)關(guān)對(duì)品界公司辦公地點(diǎn)珠海市香洲區(qū)富華里中海大廈**座**層進(jìn)行搜查，共查獲大量合作經(jīng)營(yíng)協(xié)議、電腦等物品，并在隨后查獲的品界公司后臺(tái)服務(wù)器中提取到“會(huì)員投資系統(tǒng)”內(nèi)的數(shù)據(jù)顯示，被告人劉某某以服務(wù)中心編號(hào)179abc共吸收投資金額人民幣62601500元。

2018年9月28日，被告人劉某某被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行流水、抓獲經(jīng)過(guò)等書(shū)證：3.證人徐某某、高某某等的證言；4.被告人劉某某的供述與辯解；5.鑒定意見(jiàn)；6.檢查、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人劉某某伙同他人，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

珠海市香洲區(qū)人民法院

檢察員：朱園

2019年7月2日

附：

1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于珠海市第二看守所；

2.隨案移送本案卷宗共十冊(cè)。