哈爾濱市南崗區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

哈南檢刑刑訴〔2019〕681號(hào)

被告人劉某某，女，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2321281971********，漢族，高中文化，現(xiàn)住黑龍江省**縣**小區(qū)**單元**室，系中國(guó)**銀行**縣支行鎮(zhèn)郊網(wǎng)點(diǎn)主任。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年6月6日被南崗分局刑事拘留，2019年7月10日經(jīng)哈爾濱市南崗區(qū)人民檢察院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由哈爾濱市公安局南崗分局執(zhí)行。

本案由哈爾濱市公安局南崗分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。審查后，于2019年10月10日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

黑龍江**股權(quán)投資基金管理有限公司成立于2013年9月10日，地址位于哈爾濱市南崗區(qū)**路**號(hào)**大廈，公司成立至今，黑龍江**股權(quán)投資基金管理有限公司實(shí)際控制人始終為王某某。2013年9月至今王某某（另案處理）伙同劉某某等人通過(guò)對(duì)外宣傳黑龍江**股權(quán)投資基金管理有限公司以私募基金名義并違反《私募基金管理辦法》銷(xiāo)售理財(cái)產(chǎn)品，以投資給予高額回報(bào)為誘佴面向社會(huì)不特定人群非法吸收公眾存款，劉某某在中國(guó)**銀行**縣支行鎮(zhèn)郊網(wǎng)點(diǎn)任職期間，通過(guò)其介紹和宣傳到**投資的人員需要在她所在網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)款，**分公司的李某某確認(rèn)投資金額到賬后，給劉某某兒子韓某某的銀行卡轉(zhuǎn)入提成，并郵寄合同和客戶(hù)確認(rèn)單給劉某某，劉某某參與銷(xiāo)售理財(cái)產(chǎn)品并獲得提成。經(jīng)審計(jì)被告人劉某某從2013年至2018年8月在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行**縣支行鎮(zhèn)郊網(wǎng)點(diǎn)任職期間共非法吸收公眾存款人民幣1,485,000.00萬(wàn)元。

2019年6月6日犯罪嫌疑人劉某某到南崗分局經(jīng)偵大隊(duì)投案自首，其對(duì)上述事實(shí)供認(rèn)不諱。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：案件來(lái)源及到案經(jīng)過(guò)、戶(hù)籍證明及現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)、人員信息表、報(bào)案書(shū)、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、銀行賬戶(hù)流水、客戶(hù)投資確認(rèn)書(shū)等；

2.證人證言：證人殷某某等7人的證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人劉某某的供述與辯解；

4.鑒定意見(jiàn)：黑龍江**會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司司法鑒定意見(jiàn)書(shū)。

本院認(rèn)為，被告人劉某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某案發(fā)后主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述其犯罪的主要事實(shí)，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定對(duì)其處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

哈爾濱市南崗區(qū)人民法院

檢?察?員：魏?重

2019年10月25日

附：

1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于哈爾濱市第二看守所

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)