湖南省龍山縣人民檢察院

起?訴?書

龍檢刑檢刑訴〔2020〕69號(hào)

被告人劉某某，男，1966年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4331301966********，漢族，初中文化，龍山縣**房地產(chǎn)開發(fā)公司法定代表人，戶籍所在地湖南省龍山縣，住龍山縣**街道**路**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)龍山縣公安局決定，于2019年10月7日被龍山縣公安局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)龍山縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年10月20日被龍山縣公安局逮捕，現(xiàn)在押。

本案由龍山縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2019年10月30日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年12月14日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月13日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年2月28日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月28日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年11月30日、2020年2月14日延長(zhǎng)審查起訴期限。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、非法吸收公眾存款犯罪事實(shí)

龍山縣吉星房地產(chǎn)開發(fā)有限公司于2006年10月13日注冊(cè)登記，公司注冊(cè)資金1000萬元人民幣，法定代表人為被告人劉某某，經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目為房地產(chǎn)開發(fā)。2018年7月5日被注銷。

劉某某因其經(jīng)營(yíng)的公司缺乏資金，未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，自2005年開始向社會(huì)公開宣傳，承諾借款月息2分至5分，并在一年內(nèi)還本付息，以個(gè)人或公司名義面向社會(huì)公眾吸收資金用于公司開發(fā)建設(shè)。經(jīng)鑒定，龍山縣吉星房地產(chǎn)開發(fā)有限公司及劉某某非法吸收公眾存款參與雙方對(duì)集資本金、支付本息及息轉(zhuǎn)本金額確認(rèn)的人數(shù)為363人，非法吸收的公眾存款本金7132.575萬元，已扣除息轉(zhuǎn)本金額797.8415萬元，已支付本金及利息金額合計(jì)為545.495萬元、扣除已付本金及利息后余額為6587.08萬元。

后因公司房地產(chǎn)開發(fā)資金無法回籠及前期集資款的高息負(fù)擔(dān)，至2009年下半年，公司資金鏈斷裂，基本處于癱瘓狀態(tài)，該公司已經(jīng)嚴(yán)重資不抵債。

2019年10月7日，劉某某被傳喚至龍山縣公安局，如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：接報(bào)案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、戶籍證明、個(gè)體工商戶登記表、債權(quán)人登記表、查封決定書、通知書及公告、放棄債權(quán)申明、集資確認(rèn)表及辦案說明等；2.證人魏某某、汪某某、胡某某、魯某某、向某某、梁某某的證言；3.被害人雷某某、彭某乙、彭某某的陳述；4.被告人劉某某的供述；5.司法鑒定意見書。

二、合同詐騙犯罪事實(shí)：

2011年4月3日，被告人劉某某與龔友勝合伙成立龍山縣富萃房地產(chǎn)開發(fā)有限公司。2014年2月11日，龔某某、劉某某等人將持有的龍山縣富萃房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的全部股份轉(zhuǎn)讓給了段某某等人。2015年1月，湖北省恩施**建設(shè)工程有限責(zé)任公司王某某經(jīng)金某某、辛某某介紹認(rèn)識(shí)了被告人劉某某，2015年2月1日，劉某某在明知沒有資格及履約能力的情況下，利用私刻的龍山縣富萃房地產(chǎn)開發(fā)有限公司印章，以該公司名義與恩施州嘉宇建設(shè)工程有限責(zé)任公司簽訂了勞務(wù)大清包合同，并收取了王某某履約保證金30萬元，后用于各項(xiàng)其他開銷。王某某在約定時(shí)間沒有收到進(jìn)場(chǎng)通知書，至2015年7月，劉某某仍無法履約，且無法退還收取的履約保證金，王某某經(jīng)打聽得知合同簽訂的工程與劉某某無關(guān)，于2016年4月，本案以合同糾紛訴至龍山縣人民法院，2016年4月8日，龍山縣人民法院裁定準(zhǔn)許撤回，湖北省恩施市公安局于2019年12月4日立案?jìng)刹椤?/span>

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：移送案件通知書、立案決定書、報(bào)案書、收條合同、龍山縣富萃房地產(chǎn)開發(fā)有限公司印章蓋印及法院調(diào)查筆錄等；2.證人彭某甲、王某某、金某某、辛某某、段某某的證言；3.被告人劉某某的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某違反國(guó)家金融管理規(guī)定，采取承諾高息等方式向社會(huì)不特定公眾吸收資金7132.575萬元，數(shù)額巨大，其以非法占有為目的，冒用他人名義簽訂合同，騙取他人資金30萬元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二百二十四條第（一）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪、合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。其犯數(shù)罪，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一、二款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

龍山縣人民法院

檢察員：鄭大鴻

2020年4月22日

附：

1．被告人劉某某現(xiàn)羈押于龍山縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)22冊(cè)。

3．龍山縣公安局查封劉某某半山公館的13套房產(chǎn)及龍山縣拘留所旁5700平方米的無名爛尾樓在案。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。_?