河北省石家莊市藁城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

藁檢一部刑訴〔2020〕569號

被告人劉某甲，女，1980年**月**日出生，居民身份證號碼1323021980********，漢族，大學(xué)本科，戶籍所在地河北省石家莊市藁城區(qū)**路**巷**號**-**-**，住該地。2019年2月4日因涉嫌詐騙罪，被藁城區(qū)公安局監(jiān)視居住，同月21日被藁城區(qū)公安局刑事拘留，同年3月27日經(jīng)本院批準，于次日被藁城區(qū)公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)在押。

本案由石家莊市藁城區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌集資詐騙罪，于2020年8月5日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2011年以來，被告人劉某甲以在**棉業(yè)有限公司財務(wù)上班，虛構(gòu)入股投資分紅、幫銀行拉存款、購買承兌匯票、急需工程周轉(zhuǎn)資金、孩子生病等事由，騙取他人資金共計29471300元，未還12330345元，未退還資金大部分用于歸還個人債務(wù)及個人消費，經(jīng)審計劉某甲共計消費9962337.65元，其中購買房產(chǎn)一套（已查封）。具體犯罪事實如下：

1、2011年以來，被告人劉某甲以向**棉業(yè)有限公司入股得高息為由，并提供虛假收據(jù)，騙取武某某錢款共計15761000元，至今未還1876115元。

2、2011年以來，被告人劉某甲以向**棉業(yè)有限公司入股分紅為由，并提供虛假收據(jù)，騙取彭某某錢款共計300000元，至今未還300000元。

3、2015年以來，被告人劉某甲以向**棉業(yè)有限公司投資入股得高息為由，通過偽造假的**棉業(yè)收據(jù)，騙取劉某乙錢款共計2775500元，至今未還2775500元。

4、2017年以來，被告人劉某甲以購買銀行承兌匯票、幫助銀行拉存款等為由，騙取臧某某一家人錢款共計3600000余元，至今未還2827800元。

5、2017年以來，被告人劉某甲以向**棉業(yè)有限公司投資入股得高息為由，先后騙取李某甲、張某甲錢款共計288000元，至今未還272480元。

6、2017年以來，被告人劉某甲以向**棉業(yè)有限公司投資入股得高息、幫助銀行拉存款為由，騙取張某乙、楊某某錢款共計860000元，至今未還763000元。

7、2018年6月份以來，被告人劉某甲虛構(gòu)自己會計事務(wù)所的老板身份，以購買承兌匯票、工程上急用錢為由，先后騙取李卿錢款2427100元，至今未還803100元。

8、2018年8月份以來，被告人劉某甲以在**棉業(yè)有限公司當會計，可以向廠子投資入股得高息為由，騙取范某某錢款199000元，至今未還192000元。

9、2018年10月份以來，被告人劉某甲虛構(gòu)自己是一名高級會計師，管理多家企業(yè)，以購買承兌匯票、孩子生病為由，先后騙取張某丙錢款2093200元，至今未還1092200元。

10、2018年10月30日，被告人劉某甲以購買銀行承兌匯票，高息回報為由騙取尚某某錢款1000000元，至今未還300000元。

11、2019年1月10日，被告人劉某甲以企業(yè)需要資金周轉(zhuǎn)，高息回報為由，騙取武某某錢款500000元，至今未還290000元。

12、2019年1月16日，被告人劉某甲以購買銀行承兌匯票，高息回報為由騙取王某某錢款49000元，至今未還49000元。

13、2017年以來，被告人劉某甲以公司需要資金周轉(zhuǎn)，給銀行拉存款、倒銀行承兌匯票，高息回報為由，騙取盧某某錢款496000元，至今未還484550元。??

14、2011至2016年，被告人劉某甲以向**棉業(yè)有限公司入股投資得高息為由，先后騙取魏某某錢款共計1155000元，至今未還52100元。

15、2019年1月份，被告人劉某甲以給親戚承包的市政工程施工人員發(fā)工資為由，騙取王某乙錢款100000元，至今未還100000元。

16、2019年1月22日，被告人劉某甲以幫其叔叔刷開票的理由，騙取張某丁錢款50000元，至今未還50000元。

17、2019年1月22日，被告人劉某甲以幫叔叔開票還信用卡急用錢為由，騙取王某丙錢款20000元，至今未還20000元。

18、2018年至2019年期間，被告人劉某甲以資金周轉(zhuǎn)、入股得高息、購房急用錢為由騙取師某某1037500元，至今未還82500元。

19、另查明，2015年至2018年期間，被告人劉某甲以倒銀行承兌匯票掙利息為由，騙取路某甲、李某乙、路某乙錢款共計3172000元，騙取李某丙錢款293700元，騙取宋全力錢款979000元，以投資入股**棉業(yè)有限公司得高息為由，騙取李某丁一家錢款4336600元，騙取許紅錢款550000元，目前均已退還。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、拘留證、逮捕證、等書證；2.證人李某戊、張某丙、王某某等人的陳述；3.被告人劉某甲的供述與辯解；4.審計報告。

本院認為，被告人劉某甲以非法占有為目的，隱瞞真相，虛構(gòu)事實，非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

石家莊市藁城區(qū)人民法院

檢察員：馬云亮

2020年9月1日

附：1.被告人劉某甲現(xiàn)羈押于石家莊市第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)7冊。