仁某某人民檢察院

起?訴?書

仁檢訴刑訴〔2019〕496號(hào)

被告人劉某某，男，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5111211971*********，漢族，小學(xué)文化，四川省仁壽縣人，住眉山市東坡區(qū)**街**號(hào)，因涉嫌集資詐騙罪，經(jīng)仁某某公安局決定，于2019年3月6日被仁某某公安局刑事拘留；因涉嫌犯有集資詐騙罪，經(jīng)仁某某公安局決定，于2019年4月4日被取保候?qū)彙?/span>

本案由仁某某公安局經(jīng)濟(jì)偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌集資詐騙罪，于2019年5月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年5月31日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已依法告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本案退回補(bǔ)充偵查兩次，延長(zhǎng)審查起訴期限兩次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年7月，吳某某（另案處理）設(shè)立“**娛樂”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，對(duì)外謊稱所收資金全部投入菲律賓博彩，每日投資利息1%到3%，后吳某某以此為名開始拉人注冊(cè)投資，投資最低金額為100美元（人民幣700元）起，上不封頂，資金進(jìn)入平臺(tái)后過10天封閉期便可以開始在平臺(tái)內(nèi)提現(xiàn)動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)和靜態(tài)獎(jiǎng)，向他人非法集資，吳某某顧請(qǐng)被告人劉某某、蔡某某（另案處理）作為該網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)?“銀商”，由二人分別提供銀行賬戶綁定該平臺(tái)，并用該銀行賬戶收取集資參與人投入的資金動(dòng)態(tài)及靜態(tài)獎(jiǎng)轉(zhuǎn)支，轉(zhuǎn)進(jìn)轉(zhuǎn)出“銀商”銀行賬戶的資金“銀商”均可提取1%的手續(xù)費(fèi)。劉某某遂將自己的銀行賬戶綁定在該平臺(tái)。截止2017年8月，“**娛樂”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)資金鏈斷接而關(guān)閉，其中集資參與人蔣某某投入0.42萬(wàn)元，被騙0.42萬(wàn)元、楊某某投入0.42元，領(lǐng)取0.3325萬(wàn)元，被騙0.0875萬(wàn)元、賴某某夫婦投入5.6203萬(wàn)元，領(lǐng)取0.7321萬(wàn)元，被騙4.8882萬(wàn)元、談某某投入6.68萬(wàn)元，領(lǐng)取0.7986元，被騙5.8814萬(wàn)元、方某某投入2.1萬(wàn)元，領(lǐng)取0.0339萬(wàn)元，被騙2.0661萬(wàn)元、黃某某投入8.47萬(wàn)元，被騙8.47萬(wàn)元、余某某投入2.31萬(wàn)元，被騙2.31萬(wàn)元、吳某某投入2.8萬(wàn)，領(lǐng)取0.133萬(wàn)元，被騙2.667萬(wàn)元、吳某某投入1.4萬(wàn)元，被騙1.4萬(wàn)元、易某某投入3.01萬(wàn)元，領(lǐng)取0.1795萬(wàn)元，被騙2.8305萬(wàn)元、易某某投入6萬(wàn)元，領(lǐng)取0.3125萬(wàn)元，被騙5.6875萬(wàn)元。上述各被害人共計(jì)被騙36.7082萬(wàn)元。劉某某將其中8.193萬(wàn)元占為已有,已全部追退。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

物證書證、被害人陳述、證人證言、被告人供述與辯解、銀行交易明細(xì)等。

本院認(rèn)為，被告人劉某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大，其行為違反了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。劉某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條；劉某某被動(dòng)到案，如實(shí)供述，系坦白，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

仁某某人民法院

檢察員：胡小玉

2019年11月13日

附：

????1.被告人現(xiàn)住眉山市東坡區(qū)**街**號(hào)，電話1808012****。

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。