大連市金州區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

金檢公訴刑訴〔2020〕291號(hào)

被告人劉某某，男，1967年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼為3729271967********，漢族，小學(xué)文化，系大連**實(shí)業(yè)有限公司、東臺(tái)**商貿(mào)有限公司**，住山東省梁山縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人劉某某因涉嫌集資詐騙罪，于2019年11月18日被大連市公安局金州分局刑事拘留，同年12月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由大連市公安局金州分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌集資詐騙罪，于2020年5月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年4月至2019年6月期間，被告人劉某某在大連市金州區(qū)光明街道**路**號(hào)設(shè)立并經(jīng)營(yíng)大連**實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)*甲公司）。*甲公司對(duì)外虛假宣傳其總公司梁山**專(zhuān)用**公司**公司實(shí)力雄厚，以高額利息為誘餌，通過(guò)散發(fā)傳單、召開(kāi)理財(cái)會(huì)及組織旅游等形式，誘騙大量群眾投資。截至2019年6月，*甲公司騙取侯某某等94名被害人投資款合計(jì)人民幣13,616,209元。

2017年5月至2019年5月期間，被告人劉某某在東臺(tái)市**商貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)*乙公司）。*乙公司對(duì)外虛假宣傳其總公司梁山**專(zhuān)用**公司**公司實(shí)力雄厚，以高額利息為誘餌，通過(guò)散發(fā)傳單、召開(kāi)理財(cái)會(huì)及組織旅游等形式，誘騙大量群眾投資。截至2019年5月，*乙公司騙取馬某某等22名被害人投資款合計(jì)人民幣2,852,500元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.案件來(lái)源、到案經(jīng)過(guò)等書(shū)證；

2.證人張某某等證言；

3.被害人侯某某等陳述；

4.被告人劉某某的供述與辯解；

5.中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所大連分所出具的審計(jì)報(bào)告等鑒定意見(jiàn)。

本院認(rèn)為，被告人劉某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資1646萬(wàn)余元，屬數(shù)額特別巨大，視其行為，觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究被告人的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

大連市金州區(qū)人民法院

檢??察??官：高??鑫

檢察官助理：李雅楠

2020年8月25日

附：

1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于大連市金州區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)24冊(cè)、補(bǔ)證5頁(yè)；

3.被害人投資明細(xì)表1張。