湖南省衡山縣人民檢察院

起?訴?書

山檢公訴刑訴〔2020〕43號

被告人劉某甲，男，2001年**月**日生，漢族，身份證號4290062001********，高中肄業(yè)文化，戶籍所在地湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住址**，無業(yè)。2019年12月25日因涉嫌詐騙罪被衡山縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月22日被衡山縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由衡山縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌詐騙罪，于2020年3月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，3日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2019年8月下旬以來，被告人劉某甲明知上線“蔣老板”（未到案）、汪某某（未到案）等人通過虛構(gòu)小額貸款A(yù)PP進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)詐騙，仍然為提供收款、取錢服務(wù)，并收取4%提成。劉某甲負(fù)責(zé)收集銀行卡，提供卡號收取詐騙款，并安排其手下鄭某某、曾某某、謝某某（均另案處理）、魏某某（未到案）等人持卡到ATM機取現(xiàn)。劉某甲每次歸總現(xiàn)金后,當(dāng)日23時、24時間乘坐汪某某安排的車輛，將錢送至仙桃市新城一號前面的公交站臺上或其他指定地點放下，即可離開。劉某甲給鄭某某、謝某某開工資、負(fù)責(zé)食宿。

2019年11月28日，劉某甲的上線通過電話對被害人譚某某實施詐騙，其自稱是“有利信貸”APP的工作人員，可以提供網(wǎng)絡(luò)借款。譚某某隨后按對方的要求加了名為“林依依”的微信了解情況。12月6日，譚某某用手機下載“有利信貸”APP，按照“林依依”的要求進(jìn)行充值會員、解凍賬戶、支付委托金等借款前期操作，分別于12月6日、12月7日向“黎亮”、“劉湧”、“李文杰”等銀行賬戶依次轉(zhuǎn)賬1699元、5000元、10000元、10000元。在轉(zhuǎn)賬后，譚某某發(fā)現(xiàn)該APP仍無法提供借款，譚某某意識到被騙，遂報案。經(jīng)查，上述三賬戶詐騙錢款均在湖北省天門市被劉某甲安排手下提取。再由劉某甲送給其上線。

2019年12月24日天門市公安局刑偵支隊民警在仙桃市怡家酒店1506房將劉某甲抓獲，次日衡山縣公安局民警對其訊問，其如實供述了主要犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、到案經(jīng)過等書證；2.證人鄭某某、謝某某、曾某某、劉某乙的證言；3.被害人譚某某的陳述；4.被告人劉某甲的供述與辯解；5.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人劉某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲以非法占有為目的，在明知系詐騙活動贓款情況下仍為上線取款，并收取提成，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，劉某甲系主犯，還應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款之規(guī)定處罰。因其具有坦白的法定從輕處罰情節(jié)，建議對被告人劉某甲在有期徒刑一年至一年六個月間判處刑罰，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

衡山縣人民法院

檢察員：李巍

2020年4月2日

附：

1．被告人劉某甲現(xiàn)羈押于衡山縣看守所；

2．案卷材料和證據(jù)一冊；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

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