深圳市寶安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

深寶檢刑訴〔2020〕Z3346號(hào)

被告人劉某甲，男，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4302241998********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖南省株洲市茶陵縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2019年4月30日因犯危險(xiǎn)駕駛罪被深圳市龍崗區(qū)人民法院判處拘役一個(gè)月，緩刑三個(gè)月。因詐騙嫌疑，于2020年5月15日被深圳市公安局光明分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年5月28日被深圳市公安局光明分局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)在押。

本案由深圳市公安局光明分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌詐騙罪，于2020年7月27日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年8月27日第一次深圳市公安局光明分局補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年9月23日補(bǔ)充偵查完畢重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

被告人劉某甲通過虛構(gòu)兌換美金的名義，在收取他人人民幣后用于個(gè)人消費(fèi)、賭博揮霍及歸還個(gè)人欠款，以此騙取他人財(cái)物共計(jì)1287236元人民幣。具體如下：

被害人褚某某于2020年4月16日23時(shí)許，因其深圳市**電子有限公司要在亞馬遜給公司購(gòu)買樣品，需要1000多元美金，于是其在微信朋友圈發(fā)布人民幣換算美金的信息。被告人劉某甲遂與其聯(lián)系，雙方約定以7.1的匯率兌換2000美金，稱需要其先轉(zhuǎn)人民幣給才能兌換，并提供收款其本人賬戶（卡號(hào)6222**************）。4月17日10時(shí)25分，褚某某用手機(jī)網(wǎng)銀給劉某甲轉(zhuǎn)款14200元人民幣，劉某甲得款后用于個(gè)人消費(fèi)，在褚某某催促及要求退款時(shí)劉某甲以各種理由推脫，2020年5月6日劉某甲不再與褚某某聯(lián)系。2020年4月29日發(fā)現(xiàn)被騙后報(bào)案。

2019年11月27日，被害人袁某某通過劉某丙、李某甲在被告人劉某甲處兌換美金，雙方約定以人民幣603759元兌換美金86050元，袁某某讓其朋友陸某某通過其賬戶（卡號(hào)6214************的向劉某甲提供的本人賬戶（卡號(hào)6222*************）轉(zhuǎn)賬603759元人民幣，之后劉某甲一直未予兌換，劉某甲得款后將其中的10萬元轉(zhuǎn)賬至陳某某賬戶（卡號(hào)6217************），50萬元轉(zhuǎn)賬至李某乙賬戶（卡號(hào)6217**************），兩筆款均用于歸還欠款。

2019年11月27日，被害人張某甲通過邱某某、劉某丙、李某甲在被告人劉某甲處兌換美金，雙方約定以人民幣656837元兌換93500元美金，張某甲讓其朋友謝某某通過其銀行賬戶（卡號(hào)6228************）向劉某甲提供的陳某某賬戶（卡號(hào)6217**********）轉(zhuǎn)賬656837元人民幣，之后劉某甲一直未予兌換。被告人劉某甲得款后，指示劉某乙將其中40萬元轉(zhuǎn)至林某甲賬戶（卡號(hào)6228************）歸還欠款，255640元分六筆轉(zhuǎn)至陜某某賬戶（6230**************）用于兌換港幣賭博揮霍。

2020年5月9日，因公司業(yè)務(wù)需要兌換美金，被害人楊某某通過微信聯(lián)系被告人劉某甲兌換美金，雙方約定以人民幣12440元兌換美金1763元，后楊某某通過其賬戶（卡號(hào)6225************）向劉某甲提供的本人賬戶（卡號(hào)6222**************）轉(zhuǎn)賬12440元人民幣，劉某甲一直未予兌換。

2020年5月15日，被告人劉某甲在浙江省寧波**區(qū)**房被抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：扣押的被告人劉某甲的手機(jī)二部；2.書證：被告人劉某甲的戶籍信息、前科材料、抓獲經(jīng)過，扣押筆錄，扣押決定書、扣押清單，銀行流水明細(xì)，聊天截圖，出入境記錄；3.證人證言：證人劉某丙、邱某某、李某甲、林某甲、林某乙、李某乙、劉某乙、謝某某、張某乙的證言；4.被害人陳述：被害人褚某某、袁某某、張某甲、楊某某的陳述；5.被告人供述和辯解：被告人劉某甲的供述和辯解；6.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人被告人劉某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

深圳市寶安區(qū)人民法院

檢察官：呂斌

2020年10月20日

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附件：

1.被告人劉某甲現(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)、光盤6張。

3.量刑建議書、適用簡(jiǎn)易程序建議書、本院訊問筆錄復(fù)印件各1份。

4.涉案款未繳獲。