黑龍江省慶安縣人民檢察院

起?訴?書

黑慶檢訴刑訴〔2019〕91號(hào)

被告人劉某某，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼2323301987********，漢族，大學(xué)文化，慶安縣農(nóng)村信用聯(lián)社**信用社內(nèi)勤主任，戶籍所在地黑龍江省慶安縣**鄉(xiāng)**村**屯，現(xiàn)住慶安縣**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)慶安縣公安局決定，于2018年8月24日被慶安縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)慶安縣人民檢察院批準(zhǔn)，于同年9月28日被慶安縣公安局逮捕。

????本案由慶安縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌詐騙罪，于2018年11月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。審查后，于2018年12月24日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查。偵查機(jī)關(guān)于2019年1月23日補(bǔ)查完畢，重新移送審查起訴。我院審查后又于2019年3月11日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查。偵查機(jī)關(guān)于2019年4月10日補(bǔ)查完畢，再次重新移送審查起訴。本院于2019年5月12日延長審查起訴期限15日。

???經(jīng)依法審查查明：

被告人劉某某在2016年年初以來，謊稱以倒貸款、陳某甲做工程急需用錢等理由，在單位同事及朋友處以高額的利息為引誘，向這些人借款，開始時(shí)候，高額利息的抬款都會(huì)以拆東墻補(bǔ)西墻的方式按時(shí)還上，以獲得同事、朋友的信任，使被害人產(chǎn)生（或維持）連續(xù)性錯(cuò)誤的認(rèn)識(shí)，進(jìn)而將錢繼續(xù)抬借給劉某某，2018年1月初至案發(fā)，劉某某明知自己無任何償還能力，還繼續(xù)瘋狂向同事、朋友抬借錢款，并于2018年8月19日潛逃，于同月23日到公安機(jī)關(guān)投案自首。劉某某詐騙張某甲68萬元、杜某某29萬元、高某某70萬元、丁某某77.7萬元、董某某43.65萬元、王某甲17萬元、曲某某38萬元、張某乙18萬元、張某丙20萬元、李某甲28萬元、姜某甲29萬元、楊某某28.6萬元、張某丁17.54萬元、程某某34.14萬元、趙某某35萬元、吳某某11萬元、郭某甲63萬元、代某某335.75萬元、鐘某某50萬元、何某某9萬元、陳某乙66.18萬元、孫某某30萬元、郭某乙4萬元、曹某某23.4萬元、王某乙14.5萬元、王某丙9萬元、王某丁8萬元、姜某乙20萬元，共計(jì)28人，共詐騙金額1197.46萬元。被告人劉某某將詐騙來的錢用于自己購房、購車、個(gè)人揮霍及償還在他人處抬錢的高額利息。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證有戶籍證明、破案經(jīng)過、提取筆錄、銀行流水明細(xì)、搜查筆錄、扣押物品清單、返還筆錄、扣押筆錄、房屋登記信息證明、機(jī)動(dòng)車信息查詢結(jié)果單、情況說明等；

2、?證人李某乙、陳某乙等21人證言；

3、?被害人張某甲、杜某某等28人陳述；

4、?被告人劉某某的供述和辯解；

5、黑龍江天宏會(huì)計(jì)師事務(wù)所司法鑒定卷宗。

本院認(rèn)為，被告人劉某某以非法占有為目的,采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人錢財(cái)，數(shù)額特別巨大,其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案自首，如實(shí)供述自己的犯罪行為，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定對其處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

慶安縣人民法院

檢察員：王國臣

2019年5月22日

附：

1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于慶安縣看守所；

2.案卷材料17冊。