福建省晉江市人民檢察院

起 訴 書(shū)

晉檢訴刑訴〔2019〕1744號(hào)

被告人劉亞軍，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6422241987********，漢族，中專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地寧夏回族自治區(qū)銀川市靈武市**鎮(zhèn)**路**號(hào)**#**。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月3日被晉江市公安局刑事拘留；2019年2月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年2月2日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由晉江市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉亞軍涉嫌詐騙罪，于2019年4月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年4月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查2次（分別自2019年4月30日至2019年5月30日，自2019年6月28日至2019年7月26日）。

經(jīng)依法審查查明：

1、2017年7月，被告人劉亞軍以使用網(wǎng)店服務(wù)軟件可以提高天貓排名人氣增加成交率為由，騙取被害人王某甲人民幣2.7萬(wàn)元。

2、2017年10月，被告人劉亞軍自稱(chēng)認(rèn)識(shí)天貓商城的管理員“淘寶小二”，可以辦理續(xù)約天貓商城為由，騙取被害人袁某某在廣東省深圳市平湖街道淘禧包裝材料有限公司轉(zhuǎn)賬6.3萬(wàn)元定金。

3、2017年12月初，被告人劉亞軍自稱(chēng)認(rèn)識(shí)阿里巴巴工作人員且有內(nèi)部關(guān)系，可以辦理天貓商城聚劃算包年活動(dòng)為由，騙取被害人蔣某某在晉江市御龍灣佐道佑鞋服貿(mào)易有限公司內(nèi)簽訂壹份辦理天貓商城聚劃算包年活動(dòng)的130萬(wàn)元合同，被害人先行支付了16萬(wàn)元定金。

4、2018年3月份以來(lái)，被告人劉亞軍自稱(chēng)認(rèn)識(shí)天貓商城的管理員“淘寶小二”，可以辦理入住天貓商城為由，騙取被害人許某乙轉(zhuǎn)了39.5萬(wàn)元，后退62400元。

5、2018年3月份左右，被告人劉亞軍自稱(chēng)認(rèn)識(shí)天貓商城內(nèi)部質(zhì)檢部門(mén)的工作人員，可以辦理宋某某在天貓商店被投訴的事實(shí)為由，騙取被害人宋某某在晉江市御龍灣佐道佑鞋服貿(mào)易有限公司內(nèi)簽訂了壹份6.5萬(wàn)元合同，被害人先行支付了5萬(wàn)元定金。

6、2018年3月左右，被告人劉亞軍自稱(chēng)認(rèn)識(shí)天貓商城的管理員“淘寶小二”，可以辦理入住天貓618會(huì)場(chǎng)為由，騙被害人林某某在晉江市御龍灣佐道佑鞋服貿(mào)易有限公司內(nèi)簽訂了壹份辦理入住天貓618會(huì)場(chǎng)的合同，被害人先行支付了3萬(wàn)元保證金。

7、2018年6月30日，被告人劉亞軍自稱(chēng)認(rèn)識(shí)天貓商城的管理員“淘寶小二”，可以辦理入住天貓雙11會(huì)場(chǎng)及在雙11會(huì)場(chǎng)全店打標(biāo)為由，讓被害人賴(lài)某某在石獅市**鎮(zhèn)**工業(yè)區(qū)**幢內(nèi)與劉亞軍委托人“卓小周”簽訂了一份辦理入住天貓11會(huì)場(chǎng)的合同，被害人先行支付了2.5萬(wàn)元定金及打標(biāo)又通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬1.5萬(wàn)元到劉亞軍提供的二維碼。

8、2018年9月份以來(lái)，被害人施某某介紹被害人楊某某、許某甲投資給被告人劉亞軍進(jìn)行淘寶刷單，被害人楊某某于2018年9月27日、10月12日先后轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)、20萬(wàn)到施某某的銀行賬戶(hù)，許某甲于2018年10月2日轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)到施某某的銀行賬戶(hù)，施某某將楊某某、許某甲投資的40萬(wàn)陸陸續(xù)續(xù)轉(zhuǎn)到劉亞軍指定的銀行賬戶(hù)內(nèi)并且施某某也投資了23萬(wàn)元給劉亞軍進(jìn)行淘寶刷單，在此期間，施某某、楊某某、許某甲均有得到相應(yīng)傭金，許某甲收到傭金26176元，后于2018年11月份以來(lái)?xiàng)钅衬?、許某甲就未得到劉亞軍的淘寶刷單的傭金，并找到劉亞軍要求退還40萬(wàn)淘寶刷單本金，劉亞軍答應(yīng)讓楊某某做他公司財(cái)務(wù)，才能將40萬(wàn)本金退還為由，讓楊某某繼續(xù)追加投資2.6萬(wàn)元進(jìn)行淘寶刷單，后楊某某追加2.6萬(wàn)淘寶刷單后，劉亞軍并未讓其做公司財(cái)務(wù)，且在楊某某多次要求還款2.6萬(wàn)元的時(shí)候，劉亞軍用P圖制作還款26000元的記錄。

9、2018年9月份以來(lái)，被告人劉亞軍以“淘寶刷單”為由，讓被害人施某某在晉江市**街道**棟**內(nèi)先后轉(zhuǎn)賬投資634200元（其中40萬(wàn)元為上一起楊某某、許某甲的投資），在此期間，施某某共收到劉亞軍淘寶傭金201495元，于2018年11月8日之后，施某某就未取得劉亞軍淘寶刷單的傭金，從2018年11月19日至12月30日期間，施某某從劉亞軍處要回281863元的本金，其余均未退回。

10、2018年10月份以來(lái)，被告人劉亞軍以找關(guān)系能幫忙處理被害人程某某免于在晉江市英林鎮(zhèn)社區(qū)七彩狐公司矯正為由先后收取被害人程某某在晉江市英林鎮(zhèn)玉坂村七彩狐廠(chǎng)內(nèi)轉(zhuǎn)賬61888元，期間又以需擔(dān)保人為由再次向被害人程某某收取10000元，后于2018年12月13日，劉亞軍稱(chēng)事情未辦成，關(guān)系人未將71888元退還為由對(duì)程某某進(jìn)行推脫，并稱(chēng)自己先墊付1萬(wàn)元給程某某，經(jīng)核算，總共先后騙取了程某某61888元。案發(fā)后，2019年1月3日，程某某收到劉亞軍賠償款62000元。

11、2018年11份以來(lái)，被告人劉亞軍以幫被害人王某乙找關(guān)系處理其向保險(xiǎn)公司理賠為由，抵消被害人王某乙在晉江市**街道先前借其的3.3萬(wàn)元的方式，騙取王某乙人民幣3.3萬(wàn)元，后劉亞軍被公安機(jī)關(guān)抓獲后，其女朋友怕王某乙報(bào)警，讓王某乙將其與劉亞軍的微信聊天記錄刪除，才將3.3萬(wàn)元退還給王某乙。

12、2018年11月份以來(lái)，被告人劉亞軍以“淘寶刷單”為由，騙取被害人王某丙在晉江市**街道**街**號(hào)桂華苑先后轉(zhuǎn)賬投資6.5萬(wàn)元。

13、2018年11月份以來(lái)，被告人劉亞軍以“淘寶刷單”為由，騙取被害人張某某在福建省泉州市**區(qū)**路**大廈**有限公司先后轉(zhuǎn)賬投資7萬(wàn)元。

14、2018年11月份以來(lái)，被告人劉亞軍以“淘寶刷單”及讓被害人翁某某投資其經(jīng)營(yíng)的石獅市**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司旗下**旗艦店為由，騙取被害人翁某某在福建省泉州市**區(qū)先后轉(zhuǎn)賬投資113萬(wàn)元，翁某某共收到傭金123750元。

15、2018年12月份以來(lái)，被告人劉亞軍以“淘寶刷單”為由，騙取被害人韓某某在福建省泉州市鯉城區(qū)**街道先后轉(zhuǎn)賬投資5萬(wàn)元。

16、2018年12月10日，被告人劉亞軍以“淘寶刷單”為由，騙取被害人高某某在晉江市**鎮(zhèn)**街**小區(qū)轉(zhuǎn)賬投資1萬(wàn)元。

17、2018年12月初，被告人劉亞軍以“淘寶刷單”為由，騙取被害人趙某某轉(zhuǎn)賬投資2萬(wàn)元，在給付傭金2200元后再未給付款項(xiàng)。

2019年1月2日，公安機(jī)關(guān)在晉江市**街道**號(hào)樓**室抓獲被告人劉亞軍。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：抓獲、破案經(jīng)過(guò)、提取筆錄、接受證據(jù)材料清單、銀行交易記錄、工作說(shuō)明、諒解書(shū)、被告人身份信息材料等；

2.被害人陳述：被害人程某某、許某乙、翁某某等的陳述；

3.證人證言：證人陳某某、武某某、王某某的證言；

4.被告人的供述與辯解：被告人劉亞軍的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄：證人、被害人辨認(rèn)被告人筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人劉亞軍以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢察員： 姚 穎

檢察員：吳鴻瑜

檢察員：謝德興

2019年8月19日

附：

1.被告人現(xiàn)羈押在晉江市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)八冊(cè)、光盤(pán)二張。

3.量刑建議書(shū)二份。