浙江省磐安縣人民檢察院

起?訴?書

磐檢一部刑訴〔2020〕757號

被告人劉某某，男性1975年**月**日出生，居民身份證號碼3307271975********，漢族,文化程度初中，住浙江省磐安縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年9月23日被磐安縣公安局刑事拘留，同年9月30日被磐安縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由磐安縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月24日向本院移送起訴。本院受理后，于2019年10月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

1.2018年3月26日，被害人曹某甲到磐安縣安文街道后塢村向被告人劉某某借款2萬元，蔣某某同為借款人，并按照劉某某要求在借條上寫4萬元，約定于2018年4月25日歸還，若逾期不還，利息損失按中國人民銀行貸款利率的三倍支付。后劉某某通過手機(jī)網(wǎng)銀向曹某甲工商銀行賬戶轉(zhuǎn)賬4萬元，制造銀行流水，隨即拿曹某甲銀行卡在其提供的POS機(jī)上刷回2.5萬元。因曹某甲提出利息過高，劉某某當(dāng)場給曹某甲現(xiàn)金0.2萬元。曹某甲實際借款到手1.7萬元。

2018年4月26日、5月26日，被害人曹某甲支付給被告人劉某某0.2萬元利息及0.1萬元本金。后直至2018年10月8日，因曹某甲未按時歸還借款1.9萬元本金，劉某某以4萬元的虛高借條到磐安縣人民法院新渥法庭起訴曹某甲。磐安縣人民法院于2018年11月20日以（2018）浙0727民初1806號民事判決書判決：曹某甲、蔣某某于判決生效之日起十日內(nèi)歸還劉某某借款3.9萬元及支付利息損失0.2392萬元。2019年2月14日，雙方在執(zhí)行階段達(dá)成和解，當(dāng)日由曹某乙替曹某甲歸還劉某某2萬元本金，剩余2萬元由曹某乙擔(dān)保，約定在2019年5月30日前歸還。后因案發(fā)，劉某某未能取得虛高的2萬元人民幣。

現(xiàn)被告人劉某某已退還曹某甲6000元人民幣。

2.2017年11月17日，被害人黃某某向被告人劉某某借款3萬元，劉某某扣除0.3萬元利息后向黃某某實際交付2.7萬元。同日黃某某向劉某某出具借款金額6萬元的借條一份，約定歸還日期為2017年12月16日，若逾期不還，則自借款之日起按中國人民銀行同期一年期貸款利率的四倍計算利息。借款到期后，因黃某某未歸還借款本息，劉某某于2018年9月7日持黃某某出具的金額為6萬元的借條起訴至磐安縣人民法院。2019年1月8日，磐安縣人民法院以（2018）浙0727民初1726號民事判決書判決：黃某某歸還劉某某6萬元本金及支付從自2017年11月17日起按照中國人民銀行同期貸款利率四倍的標(biāo)準(zhǔn)計付至借款本息實際歸還之日止的利息。后黃某某于2019年5月至2019年7月已歸還劉某某0.45萬元人民幣本金。

綜上，被告人劉某某實施詐騙共計兩起，涉案數(shù)額共計5.6萬元人民幣，其中未遂5.3萬元人民幣，既遂0.3萬元人民幣。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1書證:戶籍證明、抓獲經(jīng)過等;

2.證人證言：證人曹某乙等人的證言；

3被害人陳述：被害人曹某甲、黃某某的陳述；

4被告人供述和辯解：被告人劉某某的供述和辯解；

5勘驗、檢查、辨認(rèn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄等。

????本院認(rèn)為，被告人劉某某以非法占有為目的，采用砍頭息、虛增借貸金額等方式形成虛假債權(quán)債務(wù)，并借助訴訟方式非法占有他人財物，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某部分犯罪行為已經(jīng)著手實行，由于意志以外的原因未能得逞，屬于未遂，適用《中華人民共和國刑法》第二十三條之規(guī)定，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。被告人劉某某自愿如實供述自己罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰，可以依法從寬處理，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

磐安縣人民法院

?????檢察官：潘永江

2020年8月31日

附件：

1被告人劉某某取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話：1373898****。

2隨案移送案卷材料五冊?。