湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

長(zhǎng)芙檢公訴刑訴〔2019〕120號(hào)

被告人劉某某，男，1983年**月**日生，居民身份證號(hào)碼：4301031983********，湖南長(zhǎng)沙人，漢族，大專(zhuān)文化，**酒有限責(zé)任公司職員，戶籍所在地和現(xiàn)住址均為長(zhǎng)沙市天心區(qū)**路**號(hào)**村**棟**房。因涉嫌詐騙罪，2017年9月26日被長(zhǎng)沙市公安局芙蓉分局刑事拘留，同年11月1日被該局決定取保候?qū)彙?019年2月18日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由長(zhǎng)沙市公安局芙蓉分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌詐騙罪，于2018年10月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年10月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知其認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害單位有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害單位的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。審查期間，本院于2018年12月12日將本案退回長(zhǎng)沙市公安局芙蓉分局進(jìn)行第一次補(bǔ)充偵查，該局偵查終結(jié)后于2019年1月9日重新將本案移送本院審查起訴。本院還于2018年11月28日、2019年2月1日兩次決定延長(zhǎng)審查起訴期限（分別自2018年11月30日至2018年12月14日、自2019年2月10日至2019年2月24日）。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

蒙**湖南**銷(xiāo)售有限責(zé)任公司（原名為蒙**長(zhǎng)沙市**有限責(zé)任公司，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“蒙**”公司）與人**長(zhǎng)沙市**有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“人**”公司）系合作伙伴?！懊?*”公司向“人**”公司供貨，并在該公司旗下“人**”超市芙蓉區(qū)東璽門(mén)店等商場(chǎng)內(nèi)陳列商品、對(duì)外銷(xiāo)售，對(duì)此，“蒙**”公司會(huì)以向“人**”公司對(duì)公銀行賬戶轉(zhuǎn)賬“商超費(fèi)”的方式支付陳列費(fèi)。而根據(jù)“人**”公司的財(cái)務(wù)制度，該公司需根據(jù)相應(yīng)的陳列協(xié)議才能將相關(guān)陳列費(fèi)入賬。

2011年10月至2017年5月間，被告人劉某某系“蒙**”公司業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)與“人**”公司洽談貨物供應(yīng)、商品陳列等業(yè)務(wù)。2016年9月初，劉某某得知其所在的“蒙**”公司已向“人**”公司支付相應(yīng)時(shí)段的商品陳列費(fèi)，而“人**”公司因未收到雙方公司簽訂的正式商品陳列協(xié)議而未將相關(guān)來(lái)款入賬，遂產(chǎn)生了非法占有相關(guān)款項(xiàng)的犯意。同年9月9日，劉某某以“蒙**”公司業(yè)務(wù)員章某某的名義，在“蒙**”公司不知情的情況下，偽造了一份“委托書(shū)”和一份“采購(gòu)函”，并加蓋了“蒙**”公司的合同專(zhuān)用章，向“人**”超市芙蓉區(qū)東璽門(mén)店團(tuán)購(gòu)部工作人員謊稱(chēng)其代表“蒙**”公司辦理購(gòu)物卡。團(tuán)購(gòu)部工作人員隨后向公司財(cái)務(wù)人員核實(shí)，發(fā)現(xiàn)“蒙**”公司確有相關(guān)來(lái)款，在誤以為該款項(xiàng)系“蒙**”公司購(gòu)買(mǎi)購(gòu)物卡的款項(xiàng)的情況下，為劉某某辦理了20張面額為1000元（幣值為人民幣，下同）的購(gòu)物卡。劉某某領(lǐng)走該20張購(gòu)物卡后將購(gòu)物卡轉(zhuǎn)賣(mài)，所得贓款被其非法占為己有。

2017年8月14日10時(shí)許，公安民警在長(zhǎng)沙市天心區(qū)天劍社區(qū)附近將劉某某抓獲歸案。劉某某到案后向公安機(jī)關(guān)退繳8500元犯罪所得，公安機(jī)關(guān)后將該款項(xiàng)扣押后依法發(fā)還被害單位。劉某某家屬還于案發(fā)后主動(dòng)向被害單位退賠了全部損失。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、受案登記表、立案決定書(shū)、到案經(jīng)過(guò)、蒙**公司出具的證明、促銷(xiāo)協(xié)議、報(bào)案材料、提貨卡明細(xì)、證明、促銷(xiāo)協(xié)議、供應(yīng)商查詢合同單據(jù)截圖、視頻監(jiān)控截圖、身份證復(fù)印件、委托書(shū)、求購(gòu)函、扣押經(jīng)過(guò)、扣押決定書(shū)、扣押物品清單、發(fā)還物品清單、客戶收款單、被告人劉某某的戶籍信息和現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)材料、認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書(shū)、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等物證、書(shū)證；2、證人洪某某、柳某某、譚某某、章某某、鹿某某、高某某、江某某、鄒某某的證言；3、被害單位陳述；4、被告人劉某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀、真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某非法占有為目的，通過(guò)虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的行為，騙取他人財(cái)物，金額共計(jì)20000元，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)依法以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)人民法院

檢察員：呂玲雁

2019年2月21日

附：

1.被告人劉某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話：1378712****、1587416****；

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書(shū)、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)、適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)各1份。