湖南省長(zhǎng)沙縣人民檢察院

起?訴?書

長(zhǎng)縣檢公訴刑訴〔2019〕881號(hào)

被告人劉某甲，男，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3208271982********，漢族，初中文化，原系湖南**汽車服務(wù)有限公司員工，江蘇省泗洪縣人，戶籍所在地為江蘇省泗洪縣**鎮(zhèn)**莊**組**號(hào)，現(xiàn)住湖南省長(zhǎng)沙縣**街道**小區(qū)**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月2日被湖南省長(zhǎng)沙縣公安局刑事拘留，同年4月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由湖南省長(zhǎng)沙縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌詐騙罪，于2019年6月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人及被害單位有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、辯護(hù)人、被害人和被害單位的意見，審查了全部案件材料。期間，本院分別于2019年7月26日、9月26日退回湖南省長(zhǎng)沙縣公安局補(bǔ)充偵查，該局補(bǔ)充偵查完畢后，分別于同年8月26日、10月25日重新移送本院審查起訴。期間，本院還三次延長(zhǎng)審起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

（一）詐騙罪

湖南**汽車服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱眾匯公司）與長(zhǎng)沙**汽車服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱寶之杰公司）系合作關(guān)系，寶之杰公司推薦需要貸款購(gòu)車的客戶在眾匯公司的擔(dān)保下在銀行辦理車貸業(yè)務(wù)。被告人劉某甲系眾匯公司的客戶經(jīng)理，主要負(fù)責(zé)協(xié)助客戶辦理車貸業(yè)務(wù)。

2018年11月至2019年1月底期間，被告人劉某甲以非法占有為目的，在辦理車貸過程中，虛構(gòu)由其代客戶辦理上牌等事實(shí)，以收取購(gòu)置稅、手續(xù)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等費(fèi)用為由，騙取購(gòu)車客戶張某、莊某某等人購(gòu)置稅等費(fèi)用653947元，所得贓款用于賭博、償還網(wǎng)絡(luò)貸款和其他個(gè)人消費(fèi)。具體事實(shí)分述如下：

1、2018年10月31日，被害人游某某在寶之杰公司通過按揭貸款的方式購(gòu)車。被告人劉某甲在協(xié)助其辦理車貸過程中，以幫被害人新車上牌為名，騙得被害人游某某購(gòu)置稅和抵押費(fèi)共計(jì)32000元。

2、2018年11月5日，被害人楊某某在寶之杰公司通過貸款按揭的方式購(gòu)車。被告人劉某甲在協(xié)助其辦理車貸過程中，以幫被害人新車上牌為名，騙得被害人楊某某購(gòu)置稅和前置利息共計(jì)85000元。

3、2018年11月7日，周某春、李某軍夫婦在寶之杰公司通過貸款按揭的方式購(gòu)車。被告人劉某甲在協(xié)助其辦理車貸過程中，以幫被害人新車上牌為名，騙得被害人購(gòu)置稅120000元。

4、2018年12月5日，被害人黃某某以其母親肖某英的名義在寶之杰公司通過按揭貸款的方式購(gòu)車。被告人劉某甲在協(xié)助其辦理車貸過程中，以幫被害人新車上牌為名，騙得被害人購(gòu)置稅和保證金共計(jì)45000元。

5、2018年12月5日，被害人劉某乙在寶之杰公司通過按揭貸款的方式購(gòu)車。被告人劉某甲在協(xié)助其辦理車貸過程中，以幫被害人新車上牌為名，騙得被害人購(gòu)置稅和合同保證金共計(jì)60000元。

6、2018年12月6日，被害人張某甲在寶之杰公司通過按揭貸款的方式購(gòu)車。被告人劉某甲在協(xié)助其辦理車貸過程中，以幫被害人新車上牌為名，騙得被害人購(gòu)置稅60000元。

7、2018年12月26日，被害人莊某某在寶之杰公司通過按揭貸款的方式購(gòu)車。被告人劉某甲在協(xié)助其辦理車貸過程中，以幫被害人新車上牌為名，騙得被害人購(gòu)置稅31980元。

8、2019年1月8日，被害人姚某某在寶之杰公司通過按揭貸款的方式購(gòu)車。被告人劉某甲在協(xié)助其辦理車貸過程中，以幫被害人新車上牌為名，騙得被害人購(gòu)置稅和前置利息76800元。

9、2019年1月9日，被害人黃某某武在寶之杰公司通過按揭貸款的方式購(gòu)車。被告人劉某甲在協(xié)助其辦理車貸過程中，以幫被害人新車上牌為名，騙得被害人購(gòu)置稅和首月月供共計(jì)111667元。

10、2019年1月22日，被害人張某乙在寶之杰公司擬通過按揭貸款的方式購(gòu)車。被告人劉某甲在協(xié)助其辦理車貸過程中，以幫被害人新車上牌為名，騙得被害人購(gòu)置稅和手續(xù)費(fèi)共計(jì)31500元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.購(gòu)車貸款合同相關(guān)資料、收據(jù)、銀行憑證等書證；2.證人黃某某、蘇某龍等人的證言；3.被害人姚某某、莊某某等人的陳述；4.被告人劉某甲的供述和辯解。

（二）職務(wù)侵占罪

2018年11月至2019年2月，被告人劉某甲作為眾匯公司的客戶經(jīng)理，利用其負(fù)責(zé)支付給經(jīng)銷商服務(wù)費(fèi)的職務(wù)便利，將眾匯公司支付給合作車商寶之杰公司的傭金共計(jì)123200元、支付給長(zhǎng)沙市**有限公司的傭金共計(jì)25600元據(jù)為己有，贓款主要用于賭博和償還網(wǎng)絡(luò)貸款。具體事實(shí)分述如下：

1、2018年11月30日，被告人利用其實(shí)際負(fù)責(zé)支付傭金給寶之杰公司的職務(wù)便利，將眾匯公司支付寶之杰公司，客戶周某春貸款購(gòu)車中的24000元傭金據(jù)為己有。

2、2018年12月13日，被告人利用其實(shí)際負(fù)責(zé)支付傭金給寶之杰公司的職務(wù)便利，將眾匯公司支付寶之杰公司，客戶張某甲貸款購(gòu)車中的22400元傭金據(jù)為己有。

3、2018年12月19日，被告人利用其實(shí)際負(fù)責(zé)支付傭金給寶之杰公司的職務(wù)便利，將眾匯公司支付寶之杰公司，客戶劉某乙貸款購(gòu)車中的14400元傭金據(jù)為己有。

4、2018年12月26日，被告人利用其實(shí)際負(fù)責(zé)支付傭金給寶之杰公司的職務(wù)便利，將眾匯公司支付寶之杰公司，客戶李某娥貸款購(gòu)車中的16800元傭金據(jù)為己有。

5、2018年12月29日，被告人利用其實(shí)際負(fù)責(zé)支付傭金給寶之杰公司的職務(wù)便利，將眾匯公司支付寶之杰公司，客戶李某軍貸款購(gòu)車中的10000元傭金據(jù)為己有。

6、2019年2月20日，被告人利用其實(shí)際負(fù)責(zé)支付傭金給寶之杰公司的職務(wù)便利，將眾匯公司支付寶之杰公司，客戶黃某某武貸款購(gòu)車中的26000元傭金據(jù)為己有。

7、2019年1月17日，被告人利用其實(shí)際負(fù)責(zé)支付傭金給寶之杰公司的職務(wù)便利，將眾匯公司支付寶之杰公司，客戶蘇某武貸款購(gòu)車中的9600元傭金據(jù)為己有。

8、2019年2月20日，被告人利用其實(shí)際負(fù)責(zé)支付傭金給美凱公司的職務(wù)便利，將眾匯公司支付美凱公司，客戶朱某林貸款購(gòu)車中的12000元傭金以及返還給朱某林的3800元上牌保證金據(jù)為己有。

9、2019年1月21日，被告人利用其實(shí)際負(fù)責(zé)支付傭金給美凱公司的職務(wù)便利，將眾匯公司支付美凱公司，客戶張某文貸款購(gòu)車中的7500元傭金以及返還給張某文的2300元上牌保證金據(jù)為己有。

2019年3月11日，被告人劉某甲在長(zhǎng)沙縣紫鑫世紀(jì)酒店5020房間與被害單位工作人員核對(duì)賬目，后被害單位報(bào)警，民警處警至現(xiàn)場(chǎng)將其傳喚到案。

案發(fā)后，被害人的損失已經(jīng)由被害單位眾匯公司與寶之杰公司代償。寶之杰公司的傭金亦由被害人單位眾匯公司代償。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、到案經(jīng)過、指認(rèn)照片等書證；2.證人向某某、黃某某韜、黃某某等人的證言；3.被告人劉某甲的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲以非法占有為目的，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲身為公司工作人員，利用職務(wù)上的便利，將本單位財(cái)物非法占為己有，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十一條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。犯罪嫌疑人劉某甲一人犯數(shù)罪，同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條第一款、第二款、第三款。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省長(zhǎng)沙縣人民法院

檢察員：伍飛

2019年12月2日

附：

1.被告人劉某甲現(xiàn)羈押在長(zhǎng)沙縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)。

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