浙江省永康市人民檢察院

起 訴 書

永檢檢二刑訴〔2020〕451號(hào)

被告人劉某某，男性，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1504281983********，蒙古族，?？飘厴I(yè)，家住內(nèi)蒙古自治區(qū)**鎮(zhèn)**社**。因本案于2019年9月29日被永康市公安局刑事拘留，同年11月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法執(zhí)行逮捕。

本案由永康市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期間內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本案經(jīng)退回補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年6月份以來(lái)，梁某甲、梁某乙、梁某丙（三人均另案處理）三人共同成立西安某某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，先后開發(fā)了具有后臺(tái)操縱平臺(tái)內(nèi)數(shù)字貨幣功能的AkoEX、Bueex、3iex等數(shù)字貨幣交易平臺(tái)，后將AkoEX、Bueex、3iex數(shù)字貨幣平臺(tái)提供給王某甲、朱某某、楊某某等人運(yùn)營(yíng)，并收取研發(fā)費(fèi)及維護(hù)費(fèi)。王某甲、楊某某等人為獲取非法利益，招募被告人劉某某、張某某等人組建多個(gè)團(tuán)隊(duì)，利用AkoEX數(shù)字貨幣交易平臺(tái)，通過(guò)操縱平臺(tái)內(nèi)PCE幣價(jià)格走勢(shì)，導(dǎo)致投資人虧損的方式進(jìn)行詐騙。2018年12月25日凌晨2時(shí)許，由王某乙（另案處理）等操盤團(tuán)隊(duì)操盤，在短短兩分鐘內(nèi)使PCE幣價(jià)格驟跌90%以上，導(dǎo)致被害人黃飛來(lái)、吳某某、胡某某等數(shù)百人虧損，從而騙取被害人投資共計(jì)6548萬(wàn)余元。

被告人劉某某系業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人，2018年6月份以來(lái)，劉某某糾集陳某甲、陳某乙、余某甲、曹某某、林某某、雷某某、薛某某（以上七人均另案處理）等人，在廣東省廣州市**區(qū)**座**室，過(guò)手機(jī)、電腦登錄微信與被害人進(jìn)行聊天，取得信任后，誘騙被害人在“AkoEX”平臺(tái)上全倉(cāng)買入虛假數(shù)字貨幣PCE，然后通過(guò)后臺(tái)操作突然殺跌的方式，騙取胡某某等被害人的的投資款，數(shù)額達(dá)9992235元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、身份證明、到案經(jīng)過(guò)、聊天記錄、手機(jī)截屏照片等書證；

2、同案犯陳某甲、陳某乙、余某甲、曹某某、王某甲等人的證言；

3、被害人黃某某、吳某某、胡某某等人的陳述；

4、被告人劉某某的供述與辯解；

5、電子證據(jù)檢查工作筆錄、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人劉某某伙同他人以非法占有目的，通過(guò)電信網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究就其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

永康市人民法院

檢察員：呂瑩盈

2020年3月27日

附：

1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于永康市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)叁冊(cè)。