廣西壯族自治區(qū)合山市人民檢察院

起?訴?書

合檢公刑訴〔2020〕11號

被告人劉某某，女，1973年**月**日出生，公民身份號碼4522011973********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地廣西合山市，住合山市**小區(qū)**棟**單元**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月29日被合山市公安局刑事拘留，同年11月5日經(jīng)本院批準逮捕，同日被合山市公安局逮捕。

本案由合山市公安局偵查終結，以被告人劉某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年12月至2018年5月間，被告人劉某某未經(jīng)合山市興鴻駕駛員服務中心（以下簡稱“**服務中心”）、象州縣馬坪機動車駕駛員培訓有限責任公司（以下簡稱“*甲公司”）、柳州榮軍機動車駕駛培訓有限公司（以下簡稱“*乙公司”）三家公司授權委托收取駕駛員培訓費以及未在上述三家公司掛靠教練員和教練車的情況下，分別在合山市楊強醫(yī)院對面的興鴻駕校報名處、合山市人民醫(yī)院路口的興鴻駕校報名處、忻城縣思練鎮(zhèn)二級路口陽光汽車城內、柳州市魚峰區(qū)**路**院**號等地方以承諾向駕校注冊培訓學車，包考取駕駛資格證書、包辦理道路運輸從業(yè)資格證、升級駕駛證等方式，收取了潘某某等48名學員駕駛培訓費共計363160元，其中收取潘某某培訓費11000元；羅某某培訓費定金1000元；銀某某培訓費定金2000元；李某某培訓費3500元；莫某某培訓費4200元；羅某甲培訓費13500元；梁某某培訓費8000元；莫某某培訓費4000元；莫某某培訓費4000元；雷某某、黎某甲、黎某乙三人培訓費21500元；龍某某培訓費4500元；陳某某培訓費4000元；盧某某培訓費3800元；黃某甲培訓費5300元；彭某某培訓費12000元；韋某某培訓費7700元；盧某某年檢費1200元；羅某乙培訓費7500元；余某某培訓費18000元；謝某某培訓費8000元；潘某某培訓費8000元；王某某培訓費5000元；毛某某、張某甲、尹某某、韋某甲、羅某某、陸某某、覃某某、唐某某、莫某某、樊某某十人培訓費各9000元；雷某甲、雷某乙父子培訓費15000元；玉某某培訓費9500元；麥某某培訓費8000元；李某甲培訓費10000元；黃某乙、黃某丙、張某乙、卓某某四人培訓費各8500元；李某乙培訓費8000元；廖某某培訓費10000元；韋某乙培訓費11000元；譚某某培訓費3320元；韋某丙培訓費6640元。期間，劉某某于2017年7月18日與黎某丙、韋某丁、黃某某三人共同注冊成立合山市**咨詢有限責任公司（以下簡稱“*丙公司”），并擔任該公司的法人代表，該公司財務由各個股東獨立支配，各股東所收取的學員駕駛培訓費均實行單獨管理，劉某某在公司成立之后所收取的學員駕駛培訓費亦由其本人獨立支配和管理，并未納入公司財務中。在劉某某收取上述學員駕駛培訓費后，上述學員多次通過電話、微信或當面找劉某某的方式詢問駕駛員培訓、考試進展情況，劉某某均以各種理由推脫，并以拉黑電話、微信等方式致使上述學員無****，之后，劉某某將其收取的363160元學員駕駛培訓費用于償還個人債務。至今，劉某某已退賠廖某某等14名學員部分培訓費共計41500元，其中分別退賠廖某某培訓費1500元；韋某乙培訓費4000元；謝某某培訓費5000元；潘某某培訓費6000元；毛某某、張某甲、尹某某、韋某甲、羅某某、陸某某、覃某某、唐某某、莫某某、樊某某十人培訓費共計25000元。

被告人劉某某于2018年5月22日主動到公安機關接受調查。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：扣押的收款收據(jù)等；2.書證：戶籍證明等；3.證人證言：證人徐某某等人的證言；4.被害人陳述：被害人潘某某等人的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人劉某某的供述和辯解；6.辨認筆錄：潘某某等人的辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某某以非法占有為目的，虛構包考取機動車駕駛證、包辦得道路運輸從業(yè)資格證及年檢等事實，騙取潘某某等上述48名學員駕駛證培訓費及年檢費，數(shù)額巨大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人劉某某主動投案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。建議判處被告人劉某某有期徒刑4年5個月至5年，并處罰金40000元。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，應當提起公訴，請依法判處。

此致

合山市人民法院

檢??察??員：??農(nóng)美謝

2020年3月4日

附：

1．被告人劉某某現(xiàn)羈押于來賓市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)8冊。

3．《認罪認罰具結書》1份。