臺州市椒江區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

臺椒檢一部刑訴〔2020〕923號　

　　被告人劉某某，女，1985年**月**日出生，居民身份證號碼3714251985********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住山東省德州市齊河縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2019年10月20日被臺州市公安局椒江分局取保候?qū)彙?/span>

本案由臺州市公安局椒江分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌詐騙罪，于2020年5月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年下半年，王某甲、孫某某、程某某（均另案處理）等人組建網(wǎng)絡(luò)兼職詐騙集團，以山東神豪資產(chǎn)管理有限公司作掩護，通過開發(fā)語音、微聊、微端、微信息、微助手等軟件作為犯罪工具，利用網(wǎng)絡(luò)招募推廣、培訓、急聘等人員，組建多個團隊，下設(shè)外宣（推廣）、培訓等部，約定分贓比例，以招聘網(wǎng)絡(luò)兼職之名實施詐騙，由推廣人員在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布虛假招聘兼職廣告，以提供小額傭金任務(wù)的方式吸引被害人注冊微信息等軟件并交由培訓人員誘騙被害人進行二次繳費，通過出售激活碼、收取升級會員費的方式牟利，對經(jīng)過培訓未繳費的會員由急聘人員采取回訪的形式降低收費標準繼續(xù)誘騙其繳費，以達到非法占有被害人資金的目的。第1次培訓繳費金額先后有99元（人民幣，下同）、118元、159元等，第2次培訓繳費金額先后有99元、98元等，推廣人員分成55-75元不等，培訓人員分成10-20元不等。該詐騙集團涉及被害人上百萬人，其中臺州市椒江區(qū)被害人有陳某某、黃某某等人。

被告人劉某某為該集團中的一次培訓人員，自2018年5月30日至10月10日共分成獲利3.07萬元，參與詐騙20萬余元。

2019年10月20日12時許，被告人劉某某在山東省齊河縣**鎮(zhèn)**村**號向公安民警投案，后退出全部違法所得。

認定上述事實的證據(jù)：

1.人員身份信息、協(xié)助查詢通知書、調(diào)取證據(jù)通知書、銀行流水、轉(zhuǎn)賬記錄、手機截圖、扣押決定書、扣押清單、暫扣款票據(jù)、情況說明等書證；

2.公安民警出具的歸案經(jīng)過；

3.被害人陳某某、楊某某、段某某、黃某某、張某某、毛某某、魏某某等人的陳述；

4.被告人劉某某的供述與辯解、認罪認罰具結(jié)書及同案人孫某某、嚴某某、王某甲、程某某、鄭某某、阮某某、王某乙、孟某某等人的供述與辯解；

5.扣押筆錄、提取筆錄；

6.銀行、微信電子賬單、網(wǎng)站后臺提取數(shù)據(jù)等電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人劉某某以非法占有為目的,結(jié)伙虛構(gòu)事實、隱瞞真相,利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段騙取他人財物,數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人劉某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當從輕、減輕處罰。被告人劉某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬、從輕處罰，建議判處被告人劉某某有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣六萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

臺州市椒江區(qū)人民法院　

檢察官：胡勝

檢察官助理：楊青

2020年6月28日　

附：

1.被告人劉某某（聯(lián)系電話：1876947****）現(xiàn)被取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.電子卷宗等光盤3張、檢察卷宗1冊。

3.隨案移送贓證款物品清單1份。