寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)人民檢察院
起?訴?書
衛(wèi)沙檢一部刑訴〔2020〕147號
被告人劉某某,男,1994年**月**日出生,公民身份號碼6403211994********,漢族,初中文化程度,務農,群眾,非人大代表或政協(xié)委員,住寧夏中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)宣和鎮(zhèn)**村**隊**號。因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪,于2016年7月3日被中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)人民法院判處拘役五個月,緩刑一年,并處罰金人民幣五千元。因涉嫌詐騙罪,于2020年4月12日被中衛(wèi)市公安局沙坡頭區(qū)分局刑事拘留,同年5月19日經本院批準被逮捕,現(xiàn)羈押于中衛(wèi)市看守所。
本案由中衛(wèi)市公安局沙坡頭區(qū)分局偵查終結,以被告人劉某某涉嫌詐騙罪,于2020年7月19日向本院移送起訴。本院受理后,于次日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果,依法訊問了被告人,聽取了辯護人的意見,審查了全部案件材料。其間,因案件復雜,延長審查起訴期限一次(自2020年8月20日至9月3日);因事實不清、證據(jù)不足退回偵查機關補充偵查一次(自2020年9月3日至10月3日。被告人同意本案適用簡易程序審理。
經依法審查查明:
2018年12月至2020年1月,被告人劉某某虛構分期購買手機業(yè)務,以方某某、張某某、黃某某、高某某等33人身份信息在手機通訊店申請分期貸款,騙取**有限公司136211元貸款。貸款發(fā)放后,劉某某將手機變賣或直接套現(xiàn),用于償還債務、消費揮霍及償還前期貸款。至案發(fā)前,劉某某償還貸款本息共計105073.72元,造成**有限公司損失56765.13元。
2020年4月11日,被告人劉某某經電話傳喚后主動到案。
認定上述事實的證據(jù)如下:
1.常住人口詳細信息,證明被告人劉某某已達到法定刑事責任年齡。
2.受案登記表、案件來源、抓獲經過、扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、**有限公司許可證、營業(yè)執(zhí)照、個人貸款申請表、消費信貸合同、還款記錄、辨認筆錄、證人高某某、趙某某等人的證言、被告人劉某某的供述和辯解,證實劉某某以非法占有為目的,虛構分期購買手機業(yè)務,以他人身份信息騙取**有限公司貸款后套現(xiàn),用于償還債務、消費揮霍及償還前期貸款。
3.刑事判決書,證實劉某某曾因故意犯罪被判處刑罰,有犯罪前科。
上述證據(jù)收集程序合法,內容客觀真實,足以認定指控事實,被告人劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議,并自愿認罪認罰。
本院認為,被告人劉某某以非法占有為目的,詐騙金融機構貸款136211元,造成金融機構損失56765.13元,數(shù)額較大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十三條之規(guī)定,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應當以貸款詐騙罪追究其刑事責任。被告人劉某某犯罪后自動投案,如實供述自己的罪行,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定,是自首,可以從輕處罰。被告人劉某某自愿認罪認罰,根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定,可以依法從寬處理。根據(jù)被告人劉某某的量刑情節(jié),建議對被告人劉某某判處有期徒刑三年三個月,并處罰金人民幣二萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定,提起公訴,請依法判處。?
此?致
中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)人民法院
??檢察官:秦婷
???????????????????????????????????2020年11月3日??????????????????????????????????????
附件:
1.??被告人劉某某現(xiàn)羈押在中衛(wèi)市看守所。
2.??刑事偵查卷拾叁冊。
3.??認罪認罰具結書壹份。
4.??證人名單壹份。
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