上海市青浦區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬青檢刑訴〔2021〕3號

被告人劉某某，男，1994年**月**日生，公民身份號碼：3101041994********，漢族，中專文化，無業(yè)，住上海市徐匯區(qū)**村**號**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年8月6日被上海市公安局青浦分局刑事拘留，同年8月9日延長拘留期限至三十天，同年9月9日經(jīng)本院批準由上海市公安局青浦分局執(zhí)行逮捕。

委托辯護人劉寧、劉怡，系上海申同律師事務所律師。

本案由上海市公安局青浦分局偵查終結，以被告人劉某某涉嫌詐騙罪，于2020年12月4日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人，告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人并告知其認罪認罰可能導致的法律后果，聽取了被害人、被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)報請，上海市人民檢察院第二分院于2020年12月18日將本案指定由本院審查起訴。被告人劉某某同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2017年2月23日，被告人劉某某伙同朱某某（另案處理）將被害人陸某乙誘騙至上海市普陀區(qū)**路**號**大廈，向陸某丙（另案處理）實際借得0.8萬元（幣種人民幣，下同），陸某乙被騙簽署4萬元借款合同、虛走4萬元銀行流水。至當年7月，陸某乙被迫歸還陸某丙4.3萬余元方才了卻此事。其中，劉某某、朱某某從中獲取好處費1.2萬元。

2017年4月，被告人劉某某伙同朱某某又以歸還上述債務為幌子，誘騙被害人陸某乙向武某某（另案處理）、常某某（已判刑）等人實際借得0.9萬余元，陸某乙被騙簽訂10萬元借款合同、虛走10萬元銀行流水。至當年6月，陸某乙被迫歸還常某某等人14萬元方才了卻此事。其中，劉某某從中獲取好處費1萬余元。

2020年8月5日，被告人劉某某因重大犯罪嫌疑被抓獲到案后如實供述了上述事實。案發(fā)后，被告人劉某某家屬退賠被害人陸某乙2萬元并獲得諒解。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被害人陸某乙陳述及辨認筆錄，證人朱某某、武某某、龔某某、蔡某某、陸某甲證言及辨認筆錄、微信轉賬截圖、支付寶轉賬截圖、中國工商銀行交易明細、浦東發(fā)展銀行交易明細、微信收藏內容截圖、諒解書、收據(jù)、微信聊天記錄截圖等證據(jù)證實，被告人劉某某實施了上述事實，案發(fā)后被告人劉某某家屬向被害人陸某乙退賠2萬元并獲得諒解。

2.上海市公安局青浦分局扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄、扣押物品照片、手機證實，公安機關依法扣押被告人劉某某的蘋果牌手機一部。

3.上海東方計算機司法鑒定所司法鑒定意見書、光盤證實，被告人劉某某被公安機關依法扣押的蘋果牌手機中電子數(shù)據(jù)的恢復和鑒定情況。

4.被告人劉某某的供述及辨認筆錄證實，被告人劉某某到案后如實供述了上述事實。

5.案發(fā)經(jīng)過、抓獲經(jīng)過證實，被告人劉某某的到案情況。

6.戶籍資料證實，被告人劉某某的身份情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)均無異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某某以非法占有為目的，采用虛構事實、隱瞞真相的方式騙取他人財物，實施“套路貸”犯罪，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。在共同犯罪中，被告人劉某某起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當從輕或減輕處罰。被告人劉某某到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人劉某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。案發(fā)后被告人劉某某家屬向被害人退賠并獲得諒解，對其可以酌情從輕處罰。綜上，建議對被告人劉某某判處有期徒刑三年三個月，并處罰金四萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市青浦區(qū)人民法院

檢??察??官：王??勝

檢察官助理：張華雯

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2021年1月4日

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附：

1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于上海市青浦區(qū)看守所。

2.偵查卷宗三冊、光盤一張（附卷）。

3.《認罪認罰具結書》一份。

4.《適用簡易程序建議書》一份。

5.《隨案移送贓證款物品清單》一份。

6.相關法律條文。

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《中華人民共和國刑法》

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條 ……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條??詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

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《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。?

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。