上海市寶山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬寶檢三部刑訴〔2020〕708號

被告人劉某某，男，1995年**月**日生，公民身份號碼：3307811995********，漢族，中專文化，戶籍在浙江省金華市蘭溪市**街道**村**號，暫住本市楊浦區(qū)**村**號**樓15乙。無業(yè)。因涉嫌詐騙罪于2019年11月11日被上海市公安局寶山分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月9日由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局寶山分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月6日向本院移送審查起訴。上海市人民檢察院第二分院于同年4月16日指定本院管轄。本院受理后，于2020年2月7日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年3月6日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年3月26日補(bǔ)查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2017年12月29日，被告人劉某某伙同朱某某（已起訴）經(jīng)預(yù)謀，趁被害人陳某某急需用錢之機(jī)，以行規(guī)為由誘騙陳某某簽訂人民幣12.1萬元（以下幣種均為人民幣）的翻倍借條。2018年1月2日，朱某某向陳某某工商銀行卡轉(zhuǎn)賬12.1萬元后，要求陳某某當(dāng)場轉(zhuǎn)賬5.75萬元至劉某某賬戶。劉某某將5.54萬元轉(zhuǎn)回朱某某賬戶，并要求陳某某支付了砍頭息、好處費(fèi)，陳某某實際到手5.7萬余元。陳某某在償還了6萬余元利息后，無力償還。朱某某遂以12.1萬元翻倍借條等為據(jù)，向上海市閔行區(qū)人民法院提起民事訴訟。法院調(diào)解由陳某某償還朱某某10萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人劉某某的工行及微信賬戶、朱某某的工行賬戶、被害人陳某某的建行、工行賬戶交易明細(xì)證實，陳某某向朱某某借款的銀行轉(zhuǎn)賬流水及支付好處費(fèi)、利息等的事實。

2.證人楊某甲、楊某乙的農(nóng)行賬戶、被告人劉某某的工行及支付寶賬戶交易明細(xì)、《保證書》、《收條》證實，2017年12月至2018年1月，楊某甲以車抵押向朱某某借款，并向劉某某銀行賬戶歸還借款的事實。

3.《民事起訴狀》、借條、收條、上海市閔行區(qū)人民法院《民事調(diào)解書》（（2018）滬0112民初25338號）證實，朱某某向法院起訴陳某某歸還借款本息的事實。

4.被害人陳某某的陳述及《辨認(rèn)筆錄》證實，其經(jīng)被告人劉某某介紹向朱某某借款，簽署翻倍借條、虛走銀行流水、支付好處費(fèi)、利息及與朱某某民事訴訟的經(jīng)過。

5.證人朱某某、李某某、楊某乙、楊某甲的證言及《辨認(rèn)筆錄》證實，被告人劉某某介紹被害人陳某某向朱某某借款、被告人劉某某參與楊某甲向朱某某借款的經(jīng)過。

6.上海市公安局寶山分局《工作情況》證實，馮某某、靳某某參與被害人陳某某向朱某某借款一事的情況。

7.上海市公安局城市軌道和公交分局延吉中路治安派出所《抓獲經(jīng)過》及人口基本信息證實，被告人劉某某系被抓獲到案。

8.被告人劉某某的供述及辯解。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。

本院認(rèn)為，被告人劉某某結(jié)伙他人，以非法占有為目的，以民間借貸為幌子，通過簽訂翻倍借條、虛走銀行流水等手法，騙取他人錢財，數(shù)額巨大，其“套路貸”行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人劉某某由于意志以外的原因而未得逞，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條之規(guī)定，是犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市寶山區(qū)人民法院

檢察員：張應(yīng)林

2020年4月24日

附：

1.被告人劉某某現(xiàn)被羈押于寶山區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊。

3.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二十三條已經(jīng)著手實行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。

對于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

……