河北省秦某某經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

秦開檢公訴刑訴〔2019〕127號(hào)

被告人劉某甲，曾用名劉某乙，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1303021987********，漢族，高中文化，群眾，籍貫：河北省秦某某市海港區(qū)，戶籍所在地：河北省秦某某市**區(qū)**里**棟**單元**號(hào)，現(xiàn)住址：河北省秦某某市**區(qū)**里**棟**單元**號(hào)，個(gè)體，未受過刑事行政處罰。2019年1月15日因涉嫌詐騙罪被秦某某市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2019年2月19日經(jīng)我院批準(zhǔn)被逮捕，羈押于秦某某市看守所。

本案由秦某某市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌詐騙罪，于2019年4月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年4月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)兩次重新移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明，被告人劉某甲有如下犯罪事實(shí)：

1、2017年5月份，被告人劉某甲通過朋友認(rèn)識(shí)了陳某某，劉某甲對(duì)陳某某謊稱自己在秦某某市山海關(guān)區(qū)膠管廠運(yùn)輸膠管，每天都有活干但需要每半個(gè)月墊資29000元，連本帶掙的共計(jì)32600元。陳某某信以為真，于月初向劉某甲轉(zhuǎn)款29000元，2017年7月22日劉某甲將32600元轉(zhuǎn)給陳某某后，又以墊資為由讓陳某某先后兩次轉(zhuǎn)款29000元，共計(jì)58000元，后劉某甲給陳某某轉(zhuǎn)回一筆3600元利潤(rùn)，一筆3640元利潤(rùn)。劉某甲收到陳某某的轉(zhuǎn)款后并未將該款項(xiàng)用于膠管運(yùn)輸，陳某某被詐騙47160元。

2、2017年11月份，被告人劉某甲邀請(qǐng)吳某某對(duì)秦某某市撫寧區(qū)代山頭村的養(yǎng)牛場(chǎng)進(jìn)行中投資養(yǎng)牛，吳某某認(rèn)可后陸續(xù)投資人民幣21萬元，約定由劉某甲負(fù)責(zé)買牛以及飼料并定期報(bào)告養(yǎng)牛情況，一年后賣出雙方分成。2018年8月18日，吳某某到牛場(chǎng)進(jìn)行查看后發(fā)現(xiàn)牛場(chǎng)里面的牛全部賣出，但劉某甲對(duì)吳某某謊稱牛場(chǎng)經(jīng)營(yíng)正常，至今也并未分紅。

3、2018年1月20日，被告人劉某甲在秦某某經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)沸騰魚香飯店通過崔某某介紹認(rèn)識(shí)了干個(gè)體的沈某某夫婦，劉某甲對(duì)沈某某夫婦謊稱自己承包了遼寧葫蘆島圣戈班石膏建材有限公司的貨物運(yùn)輸合同，并稱該合同約定遼寧葫蘆島圣戈班石膏建材有限公司發(fā)往全國(guó)各地的貨物都是由劉某甲管理運(yùn)營(yíng)。沈某某夫婦信以為真，與劉某甲達(dá)成口頭協(xié)議，由沈某某夫婦管理運(yùn)營(yíng)遼寧葫蘆島圣戈班石膏建材有限公司的貨物運(yùn)輸，有幾車貨物就打幾車的運(yùn)費(fèi)，掙取出廠價(jià)與發(fā)貨價(jià)扣除稅點(diǎn)和好處費(fèi)的差額利潤(rùn)，截止到每月28日結(jié)算。自2018年1月24日開始截止到2018年5月8日，沈某某以及其妻子胡桂芝在秦某某經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)天成錦江苑1棟1單元1702室通過手機(jī)網(wǎng)銀的方式共向劉某甲提供的銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)款783900元，劉某甲轉(zhuǎn)給沈某某家289300元。劉某甲收到沈某某夫婦的轉(zhuǎn)賬后，立即將銀卡內(nèi)的款項(xiàng)通過銀行柜臺(tái)、ATM機(jī)等方式取出，但并未將款項(xiàng)用于遼寧葫蘆島圣戈班石膏建材有限公司的貨物運(yùn)輸，沈某某夫婦被騙金額為494600元。

4、2018年6月份，被告人劉某甲找到吳某某謊稱其認(rèn)識(shí)遼寧葫蘆島圣戈班石膏建材有限公司的業(yè)務(wù)經(jīng)理，能夠聯(lián)系到業(yè)務(wù)運(yùn)輸。吳某某信以為真，于2018年6月11日以谷某某的名義與劉某甲、夏某某（谷某某的朋友）簽訂了協(xié)議，約定谷某某投資人民幣10萬元，劉某甲投資5萬元、夏某某投資30萬元，每月分紅一次。吳某某將40萬元交給劉某甲，后又按照劉某甲增加投資的要求于2018年7月2日將5萬元運(yùn)輸石膏板的線路運(yùn)營(yíng)費(fèi)轉(zhuǎn)給劉某甲。吳某某共計(jì)轉(zhuǎn)給劉某甲47萬元，劉某甲以分紅名義轉(zhuǎn)給吳某某49900元。劉某甲收到吳某某的47萬元投資款后，并未將該款項(xiàng)用于秦某某秦邦貨物運(yùn)輸有限公司的物流業(yè)務(wù)為遼寧葫蘆島圣戈班石膏建材有限公司運(yùn)送石膏板。吳某某被詐騙420100元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：被告人的供述，被害人陳述，證人證言，微信轉(zhuǎn)賬記錄及相關(guān)銀行卡交易明細(xì)，案件來源及抓獲經(jīng)過說明等。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，多次詐騙，共騙取被害人人民幣117.186萬元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

秦某某經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院

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????????????????????????????????2019年9月10日

附：

????1.被告人現(xiàn)羈押于秦某某市看守所。

2.案卷捌冊(cè)，光盤伍張。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。