廣東省化州市人民檢察院

起?訴?書

化檢一部刑訴〔2020〕9號(hào)

被告人劉某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3504241980********，漢族，初中文化，戶籍所在地福建省三明市**縣，住福建省三明市**縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，無前科。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月30日被化州市公安局刑事拘留，同年11月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)后被化州市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由廣東省化州市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月16日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰的性質(zhì)和法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；已依法訊問了被告人，聽取了被害人和被告人、辯護(hù)人的意見，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。

經(jīng)依法審查查明：

被告人劉某某在2019年3月25日至2019年6月19日期間，以自稱“三廠送貨員”的名義，拉10車“鋼筋顆粒”到“化州市**實(shí)業(yè)有限公司”進(jìn)行銷售，在與該公司財(cái)務(wù)人員結(jié)算4次貨款過程中，故意充入共12份仿冒收貨人謝某某、柳某某簽名的假“送貨單”一起進(jìn)行結(jié)算，結(jié)算總額為581854元，結(jié)算款轉(zhuǎn)入到戶名為“李某某”，賬號(hào)為“62284806250********”的農(nóng)業(yè)銀行賬戶。其中該10車“鋼筋顆粒”貨款為252701元，而12份仿冒收貨人謝某某、柳某某簽名的假“送貨單”的貨款為329153元。詐騙款已被劉某某從銀行全部取出，并在日常生活中使用完。具體詐騙情況為：?

1、2019年5月21日結(jié)算并轉(zhuǎn)一筆92759元結(jié)算款，其中結(jié)算的54763元為真實(shí)的3車“鋼筋顆粒”貨款，結(jié)算的37996元為充入2份假“送貨單”的詐騙款；

2、2019年6月1日結(jié)算并轉(zhuǎn)一筆104098元結(jié)算款，其中結(jié)算的43240元為真實(shí)的2車“鋼筋顆?！必浛睿Y(jié)算的60858元為充入3份假“送貨單”的詐騙款；

3、2019年6月12日結(jié)算并轉(zhuǎn)一筆145475元結(jié)算款，其中結(jié)算的71599元為真實(shí)的3車“鋼筋顆粒”貨款，結(jié)算的73876元為充入3份假“送貨單”的詐騙款；

4、2019年6月19日結(jié)算并轉(zhuǎn)一筆239522元結(jié)算款，其中結(jié)算的83099元為真實(shí)的2車“鋼筋顆?！必浛?，結(jié)算的156423元為充入4份假“送貨單”的詐騙款。

被告人劉某某的妻子于2019年10月9日已主動(dòng)將劉某某所詐騙的329153元人民幣退還給化州市**實(shí)業(yè)有限公司。化州市**實(shí)業(yè)有限公司出具《刑事諒解書》，對(duì)劉某某的行為予以諒解，并申請(qǐng)不追究被告人劉某某的刑事責(zé)任。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；2.被害人陳述；3.被告人的供述與辯解；4.勘驗(yàn)筆錄；5.視聽資料等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人劉某某已取得被害人的諒解，系初犯，且認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理，建議判處劉某某有期徒刑三年至三年八個(gè)月，并處罰金二萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

化州市人民法院

?????????????????????????????????????????檢察員：黎華飛

2020年1月13日

附：

????1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于化州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。

????3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份?！?/span>