安徽省桐城市人民檢察院

起?訴?書(shū)

桐檢一部刑訴〔2020〕88號(hào)

被告人劉某甲，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3408811994********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地安徽省安慶市桐城市，現(xiàn)住**小區(qū)**幢**單元**室。曾因犯協(xié)助組織賣(mài)淫罪于2018年2月23日被安慶市中級(jí)人民法院判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月26日被桐城市公安局刑事拘留，2020年1月2日經(jīng)我院批準(zhǔn)，被桐城市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由桐城市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌詐騙罪，于2020年3月2日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年4月1日延長(zhǎng)審查起訴期限，于2020年4月15日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月15日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2017年10月份以來(lái)，被告人劉某甲利用微信、陌陌等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)及朋友介紹認(rèn)識(shí)女性，以陳星、陳亮等虛假姓名交友、談戀愛(ài)，騙取受害人的信任，后編造各種虛假理由，向被害人高某某、李某某等15人借錢(qián)，多次實(shí)施詐騙行為，后將所得款用于個(gè)人消費(fèi)、還債及賭博，作案15起，共計(jì)騙取人民幣1042633元，后在被害人催還下還款307223元，實(shí)際騙取735410元。

1、2017年，被告人劉某甲通過(guò)微信紅包群認(rèn)識(shí)繆某某，2017年10月份，劉某甲在桐城市維也納酒店約見(jiàn)繆某某，后確定戀愛(ài)關(guān)系。騙取信任后，2017年10月份?12月份期間，該劉編造自己錢(qián)包銀行卡丟失，在合肥、浙江等地討要欠款發(fā)生打架被派出所抓了，挪用公司資金被起訴，賣(mài)車(chē)還錢(qián)等理由向繆某某借錢(qián)，共計(jì)騙取44500元，后在繆某某催還下，還款13000元，實(shí)際騙取31500元。

2、2017年10月份，被告人劉某甲通過(guò)陌陌軟件認(rèn)識(shí)劉某乙，謊稱(chēng)自己跟人合伙在安慶開(kāi)男裝店。2017年11月14日晚，劉某甲在合肥步行街約見(jiàn)劉某乙，兩人確定戀愛(ài)關(guān)系。騙取信任后，該劉編造挪用公司資金被人起訴、賣(mài)車(chē)還錢(qián)等理由向劉某乙借錢(qián)，共計(jì)騙取240080元，后在劉某乙的催還下，還款123898元，實(shí)際騙取116182元。

3、2018年10月份，被告人劉某甲以假名“陳星”通過(guò)朋友介紹認(rèn)識(shí)劉某丙，謊稱(chēng)自己在上海開(kāi)公司，做放貸生意，后兩人確定戀愛(ài)關(guān)系。騙取信任后，該劉編造自己在上海被人起訴要打官司、銀行卡被凍結(jié)、出車(chē)禍等理由向劉某丙借錢(qián)，共計(jì)騙取141476元，后在劉某丙催還下，還款59678元，實(shí)際騙取81798元。

4、2018年11月份，被告人劉某甲以假名“陳亮”通過(guò)朋友介紹認(rèn)識(shí)伍某某，謊稱(chēng)自己在上海開(kāi)金融公司。騙取信任后，2018年12月份至2019年2月份期間，該劉編造自己被人起訴、出車(chē)禍、銀行卡被限額等理由向伍某某借錢(qián)，共計(jì)騙取7100元。

5、2018年，被告人劉某甲通過(guò)陌陌認(rèn)識(shí)離異女性高某某，2019年3月份，兩人確定戀愛(ài)關(guān)系。騙取信任后，該劉先以銀行卡被限額需要支付物流款為由向高某某借錢(qián)，同時(shí)使用另一個(gè)微信號(hào)1—****—1冒充廣大物流收款，隨后又以出車(chē)禍、打架被派出所抓了、套現(xiàn)信用卡等各種理由，多次向高某某借錢(qián)，共計(jì)騙取108880元，后在高某某的催還下，還款13047元，實(shí)際騙取95833元。

6、2018年10月份，被告人劉某甲以假名“陳星”通過(guò)朋友介紹認(rèn)識(shí)項(xiàng)某某，謊稱(chēng)自己在上海跟朋友合伙做二手車(chē)生意，兩人很快確定戀愛(ài)關(guān)系，并同居在一起。騙取信任后，該劉編造在上海做生意出事、高速出車(chē)禍、賣(mài)車(chē)還錢(qián)等理由向項(xiàng)某某借錢(qián)，共計(jì)騙取160905元，后在項(xiàng)某某的催還下，還款1000元，實(shí)際騙取159905元。

7、2019年4月17日，被告人劉某甲以假名“陳亮”通過(guò)快手軟件認(rèn)識(shí)離異女性趙某某，謊稱(chēng)自己在合肥開(kāi)婚慶公司。騙取信任后，2019年4月份期間，該劉編造婚慶公司資金周轉(zhuǎn)困難、套現(xiàn)信用卡等理由向趙某某借錢(qián)，共計(jì)騙取25600元，后在趙某某催還下，還款21600元，實(shí)際騙取4000元。

8、2019年6月份，被告人劉某甲以假名“陳亮”通過(guò)微信認(rèn)識(shí)朱某某，稱(chēng)自己跟朱某某上學(xué)的時(shí)候就認(rèn)識(shí)了，后兩人確定戀愛(ài)關(guān)系。騙取信任后，該劉編造自己跟人合伙開(kāi)婚慶公司、欠錢(qián)被人起訴、銀行卡被凍結(jié)、賣(mài)車(chē)還錢(qián)、套現(xiàn)信用卡等理由向朱某某借錢(qián)，共計(jì)騙取69020元，后在朱某某的催還下，還款22500元，實(shí)際騙取46520元。

9、2019年8月份起，被告人劉某甲編造自己認(rèn)識(shí)合肥駕校的人，學(xué)駕駛不用考試就能通過(guò)為由，騙取朋友戴某某8000元報(bào)名費(fèi)，后又以賣(mài)金項(xiàng)鏈還錢(qián)、人在西藏沒(méi)錢(qián)回家、出車(chē)禍等理由向戴某某借錢(qián)，騙取29560元，共計(jì)騙取37560元。

10、2019年8月18日，被告人劉某甲以假名“陳亮”通過(guò)微信認(rèn)識(shí)離異女性張某甲，謊稱(chēng)自己和朋友合伙開(kāi)婚慶公司，兩人很快確定戀愛(ài)關(guān)系。騙取信任后，該劉編造欠人貨款、家里塑料廠出事、銀行卡被凍結(jié)、出車(chē)禍等理由向張某甲借錢(qián)，共計(jì)騙取97050元，后在張某甲的催還下，還款33900元，實(shí)際騙取63150元。

11、2019年9月份，被告人劉某甲以假名“陳亮”通過(guò)抖音認(rèn)識(shí)離異女性張某乙，謊稱(chēng)自己在合肥開(kāi)婚慶公司。騙取信任后，2019年9月28日，該劉編造車(chē)子在路上出事故的理由向張某乙借款2000元，共計(jì)騙取2000元。

12、2019年10月份，被告人劉某甲以假名“于成洋”通過(guò)陌陌認(rèn)識(shí)離異女性方某某，謊稱(chēng)自己在桐城市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)辦塑料廠，兩人很快確定戀愛(ài)關(guān)系。騙取信任后，該劉編造提高支付寶花唄額度的理由，讓方某某通過(guò)支付寶花唄轉(zhuǎn)賬的方式，共計(jì)騙取26462元，后在方某某的催還下，還款8600元，實(shí)際騙取17862元。

13、2019年10月份，被告人劉某甲以假名“陳亮”通過(guò)微信認(rèn)識(shí)都某某，謊稱(chēng)自己是**塑料廠負(fù)責(zé)招聘的人。騙取信任后，2019年10月份至11月份期間，該劉編造自己網(wǎng)店出問(wèn)題，要提高支付寶花唄額度，被騙到西藏沒(méi)錢(qián)住宿，開(kāi)車(chē)把人撞了等理由向都某某借錢(qián)，共計(jì)騙取65380元，后在都某某的催還下，還款4300元，實(shí)際騙取61080元。

14、2019年11月8日，被告人劉某甲通過(guò)微信認(rèn)識(shí)吳某某，騙取信任后，當(dāng)晚該劉編造自己在新渡鎮(zhèn)開(kāi)塑料廠，網(wǎng)店要沖銷(xiāo)量為由，讓吳某某通過(guò)支付寶花唄轉(zhuǎn)賬的方式，共計(jì)騙取5800元，后在吳某某的催還下，還款2800元，實(shí)際騙取3000元。

15、2019年11月16日，被告人劉某甲通過(guò)微信聯(lián)系李某某，編造自己要提高支付寶花唄額度為由，同時(shí)發(fā)送虛假的銀行轉(zhuǎn)賬截圖，讓李某某通過(guò)支付寶花唄轉(zhuǎn)賬6000元，后以套現(xiàn)信用卡還款為由向李某某借錢(qián)3100元，同時(shí)使用另一個(gè)微信號(hào)1—****—1冒充套現(xiàn)信用卡人員收款1720元，共計(jì)騙取10820元，后在李某某催還下，還款2900元，實(shí)際騙取7920元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.??書(shū)證；

2.??證人證言；

3.??被害人陳述；

4.??被告人供述和辯解；

5.??檢查筆錄。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲曾因協(xié)助組織賣(mài)淫罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑的犯罪，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款規(guī)定的情節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

桐城市人民法院

檢察官：劉軍沖

檢察官助理：李穎

2020年6月15日??????????????????????????????????????

附件：1.被告人劉某甲現(xiàn)在羈押于桐城市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)