安徽省桐城市人民檢察院

起?訴?書

桐檢一部刑訴〔2020〕88號

被告人劉某甲，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼3408811994********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地安徽省安慶市桐城市，現(xiàn)住**小區(qū)**幢**單元**室。曾因犯協(xié)助組織賣淫罪于2018年2月23日被安慶市中級人民法院判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣一萬元。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月26日被桐城市公安局刑事拘留，2020年1月2日經(jīng)我院批準(zhǔn)，被桐城市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由桐城市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌詐騙罪，于2020年3月2日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年4月1日延長審查起訴期限，于2020年4月15日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年5月15日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2017年10月份以來，被告人劉某甲利用微信、陌陌等網(wǎng)絡(luò)平臺及朋友介紹認(rèn)識女性，以陳星、陳亮等虛假姓名交友、談戀愛，騙取受害人的信任，后編造各種虛假理由，向被害人高某某、李某某等15人借錢，多次實施詐騙行為，后將所得款用于個人消費、還債及賭博，作案15起，共計騙取人民幣1042633元，后在被害人催還下還款307223元，實際騙取735410元。

1、2017年，被告人劉某甲通過微信紅包群認(rèn)識繆某某，2017年10月份，劉某甲在桐城市維也納酒店約見繆某某，后確定戀愛關(guān)系。騙取信任后，2017年10月份?12月份期間，該劉編造自己錢包銀行卡丟失，在合肥、浙江等地討要欠款發(fā)生打架被派出所抓了，挪用公司資金被起訴，賣車還錢等理由向繆某某借錢，共計騙取44500元，后在繆某某催還下，還款13000元，實際騙取31500元。

2、2017年10月份，被告人劉某甲通過陌陌軟件認(rèn)識劉某乙，謊稱自己跟人合伙在安慶開男裝店。2017年11月14日晚，劉某甲在合肥步行街約見劉某乙，兩人確定戀愛關(guān)系。騙取信任后，該劉編造挪用公司資金被人起訴、賣車還錢等理由向劉某乙借錢，共計騙取240080元，后在劉某乙的催還下，還款123898元，實際騙取116182元。

3、2018年10月份，被告人劉某甲以假名“陳星”通過朋友介紹認(rèn)識劉某丙，謊稱自己在上海開公司，做放貸生意，后兩人確定戀愛關(guān)系。騙取信任后，該劉編造自己在上海被人起訴要打官司、銀行卡被凍結(jié)、出車禍等理由向劉某丙借錢，共計騙取141476元，后在劉某丙催還下，還款59678元，實際騙取81798元。

4、2018年11月份，被告人劉某甲以假名“陳亮”通過朋友介紹認(rèn)識伍某某，謊稱自己在上海開金融公司。騙取信任后，2018年12月份至2019年2月份期間，該劉編造自己被人起訴、出車禍、銀行卡被限額等理由向伍某某借錢，共計騙取7100元。

5、2018年，被告人劉某甲通過陌陌認(rèn)識離異女性高某某，2019年3月份，兩人確定戀愛關(guān)系。騙取信任后，該劉先以銀行卡被限額需要支付物流款為由向高某某借錢，同時使用另一個微信號1—****—1冒充廣大物流收款，隨后又以出車禍、打架被派出所抓了、套現(xiàn)信用卡等各種理由，多次向高某某借錢，共計騙取108880元，后在高某某的催還下，還款13047元，實際騙取95833元。

6、2018年10月份，被告人劉某甲以假名“陳星”通過朋友介紹認(rèn)識項某某，謊稱自己在上海跟朋友合伙做二手車生意，兩人很快確定戀愛關(guān)系，并同居在一起。騙取信任后，該劉編造在上海做生意出事、高速出車禍、賣車還錢等理由向項某某借錢，共計騙取160905元，后在項某某的催還下，還款1000元，實際騙取159905元。

7、2019年4月17日，被告人劉某甲以假名“陳亮”通過快手軟件認(rèn)識離異女性趙某某，謊稱自己在合肥開婚慶公司。騙取信任后，2019年4月份期間，該劉編造婚慶公司資金周轉(zhuǎn)困難、套現(xiàn)信用卡等理由向趙某某借錢，共計騙取25600元，后在趙某某催還下，還款21600元，實際騙取4000元。

8、2019年6月份，被告人劉某甲以假名“陳亮”通過微信認(rèn)識朱某某，稱自己跟朱某某上學(xué)的時候就認(rèn)識了，后兩人確定戀愛關(guān)系。騙取信任后，該劉編造自己跟人合伙開婚慶公司、欠錢被人起訴、銀行卡被凍結(jié)、賣車還錢、套現(xiàn)信用卡等理由向朱某某借錢，共計騙取69020元，后在朱某某的催還下，還款22500元，實際騙取46520元。

9、2019年8月份起，被告人劉某甲編造自己認(rèn)識合肥駕校的人，學(xué)駕駛不用考試就能通過為由，騙取朋友戴某某8000元報名費，后又以賣金項鏈還錢、人在西藏沒錢回家、出車禍等理由向戴某某借錢，騙取29560元，共計騙取37560元。

10、2019年8月18日，被告人劉某甲以假名“陳亮”通過微信認(rèn)識離異女性張某甲，謊稱自己和朋友合伙開婚慶公司，兩人很快確定戀愛關(guān)系。騙取信任后，該劉編造欠人貨款、家里塑料廠出事、銀行卡被凍結(jié)、出車禍等理由向張某甲借錢，共計騙取97050元，后在張某甲的催還下，還款33900元，實際騙取63150元。

11、2019年9月份，被告人劉某甲以假名“陳亮”通過抖音認(rèn)識離異女性張某乙，謊稱自己在合肥開婚慶公司。騙取信任后，2019年9月28日，該劉編造車子在路上出事故的理由向張某乙借款2000元，共計騙取2000元。

12、2019年10月份，被告人劉某甲以假名“于成洋”通過陌陌認(rèn)識離異女性方某某，謊稱自己在桐城市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)辦塑料廠，兩人很快確定戀愛關(guān)系。騙取信任后，該劉編造提高支付寶花唄額度的理由，讓方某某通過支付寶花唄轉(zhuǎn)賬的方式，共計騙取26462元，后在方某某的催還下，還款8600元，實際騙取17862元。

13、2019年10月份，被告人劉某甲以假名“陳亮”通過微信認(rèn)識都某某，謊稱自己是**塑料廠負(fù)責(zé)招聘的人。騙取信任后，2019年10月份至11月份期間，該劉編造自己網(wǎng)店出問題，要提高支付寶花唄額度，被騙到西藏沒錢住宿，開車把人撞了等理由向都某某借錢，共計騙取65380元，后在都某某的催還下，還款4300元，實際騙取61080元。

14、2019年11月8日，被告人劉某甲通過微信認(rèn)識吳某某，騙取信任后，當(dāng)晚該劉編造自己在新渡鎮(zhèn)開塑料廠，網(wǎng)店要沖銷量為由，讓吳某某通過支付寶花唄轉(zhuǎn)賬的方式，共計騙取5800元，后在吳某某的催還下，還款2800元，實際騙取3000元。

15、2019年11月16日，被告人劉某甲通過微信聯(lián)系李某某，編造自己要提高支付寶花唄額度為由，同時發(fā)送虛假的銀行轉(zhuǎn)賬截圖，讓李某某通過支付寶花唄轉(zhuǎn)賬6000元，后以套現(xiàn)信用卡還款為由向李某某借錢3100元，同時使用另一個微信號1—****—1冒充套現(xiàn)信用卡人員收款1720元，共計騙取10820元，后在李某某催還下，還款2900元，實際騙取7920元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.??書證；

2.??證人證言；

3.??被害人陳述；

4.??被告人供述和辯解；

5.??檢查筆錄。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，詐騙他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲曾因協(xié)助組織賣淫罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑的犯罪，具有《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款規(guī)定的情節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

桐城市人民法院

檢察官：劉軍沖

檢察官助理：李穎

2020年6月15日??????????????????????????????????????

附件：1.被告人劉某甲現(xiàn)在羈押于桐城市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)7冊