興平市人民檢察院

起 訴 書

興平市院公訴刑訴〔2019〕96號(hào)

被告人劉某某，男，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4526281978********，漢族，初中文化，農(nóng)民，廣西壯族自治區(qū)百色市**縣人，住廣西壯族自治區(qū)百色市**縣**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)，2018年10月28日因涉嫌詐騙罪被興平市公安局刑事拘留；經(jīng)興平市人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年12月6日被興平市公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于興平市看守所。

本案由興平市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌詐騙罪，于2019年3月4日向本院移送審查起訴。本院于2019年6月27日改變管轄，報(bào)送咸陽市人民檢察院審查起訴。咸陽市人民檢察院2019年7月22日將該案交辦興平市人民檢察院由本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

方某某（另案）等人長期沉浸于“民族資產(chǎn)解凍”項(xiàng)目，2018年3、4月份開始籌備“中國方圓慈善基金會(huì)”，從2018年5月11日至今，方某某等人以“中國方圓慈善基金會(huì)”的名義通過電話、微信等方式在全國多個(gè)地區(qū)布置團(tuán)隊(duì)，通過團(tuán)隊(duì)成員向社會(huì)公眾宣傳“中國方圓慈善基金會(huì)”87.4元、230元、98.8元、52元等項(xiàng)目，發(fā)展、吸收會(huì)員收取會(huì)費(fèi)，后期又向會(huì)員發(fā)起眾籌項(xiàng)目，十倍償還本金的方式吸收資金，并使用方某某、楊某某、劉某甲、郭某某等人的六個(gè)銀行賬戶收取會(huì)員會(huì)費(fèi)和眾籌的金額，從2015年5月11日至2018年10月25日期間，方讓翠等人以“中國慈善基金會(huì)”名義共計(jì)非法吸收公眾存款金額91668015.32元。

經(jīng)查實(shí)，2018年3月份，方某某在北京市見了一名自稱為李某某的白胡子老頭，劉某某、劉某乙（另案）等人就跟隨在虛假的李某某身邊，通過電話聯(lián)系、短信通知、微信等遙控指揮方式，向方某某虛構(gòu)了李某某有9000多億元人民幣筆遺產(chǎn)讓方某某繼承，但是資產(chǎn)被凍結(jié)了或者遺產(chǎn)在海外，需要交納解凍費(fèi)用；其次遺產(chǎn)需要國家層面同意，要繳納相關(guān)各種稅費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等，然后再說成立基金會(huì)需要國務(wù)院各職能部門審批需要花費(fèi)，打點(diǎn)上下關(guān)系需要花費(fèi)；最后說遺產(chǎn)到賬需要交納保證金費(fèi)用和相關(guān)大額轉(zhuǎn)賬費(fèi)用等等騙局。

其中劉某某利用虛假身份，冒充李某某及其親朋好友身份，利用本人所持作案手機(jī)1（號(hào)碼13439427494）冒充李某某親屬李某甲，要求方某某稱其為李某甲姑姑，和作案手機(jī)2（號(hào)碼13521750605）冒充李某某朋友，要求方某某稱其為戰(zhàn)友叔叔，以向民政部交納備案費(fèi)、公安部交納制證費(fèi)，國家稅務(wù)局交納稅費(fèi)等等名義，要求方某某向其指定的童某某、楊某某、張某某中國銀行、中國工商銀行、中國郵政儲(chǔ)蓄銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國建設(shè)銀行賬戶共計(jì)轉(zhuǎn)入資金1447萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言：3..被告人的供述與辯解；4.鑒定意見；5.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人劉澤斌的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第266條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

興平市人民法院

檢察員：任渝

2019年9月5日

附：

1.被告人劉某某羈押于興平市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)6冊、起訴書8份、追繳違法所得決定書1份、隨案移送贓證款物品清單1份、鑒定聘請書及司法鑒定意見書各1份。