江蘇省淮安市清江浦區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

清檢二部刑訴〔2020〕43號　

被告人劉某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼3208261983********，漢族，大學(xué)文化，中國移動通信集團(tuán)江蘇有限公司**分公司**部**經(jīng)理，住淮安市漣水縣**鎮(zhèn)**大道**小區(qū)**幢**室。因涉嫌職務(wù)侵占罪，于2020年9月14日被淮安市清江浦區(qū)監(jiān)察委員會采取留置措施，9月21日解除留置措施，同日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由淮安市清江浦區(qū)監(jiān)察委員會調(diào)查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌職務(wù)侵占罪，于2020年9月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月至2020年2月期間，中國移動通信集團(tuán)江蘇有限公司**分公司**部**管理員趙某某（另案處理）提議，并經(jīng)被告人劉某某同意，由趙某某利用審核公司集團(tuán)客戶營銷案的職務(wù)便利，用劉某某提供的掛鉤集團(tuán)客戶和市級集團(tuán)客戶，偽造協(xié)議配置虛假營銷案，套取公司話費優(yōu)惠額度。由被告人劉某某采取“充100元得120元”充值返利活動和給予中間人5%話費獎勵的方式，吸引充值并截留充值款。趙某某按照劉某某提供的客戶號碼、充值金額等信息，用套取的話費額度為客戶充值。通過上述手段，被告人劉某某與趙某某共售賣套取的話費優(yōu)惠額度410935元，實際截留話費充值款328748元，被告人劉某某分得156448元，趙某某分得172300元。具體分述如下：

1．2019年7月16日，被告人劉某某收取話費后將充值信息發(fā)送給趙某某，趙某某用劉某某掛鉤的“江蘇**農(nóng)業(yè)有限公司”集團(tuán)名義套取的優(yōu)惠額度為客戶充值33455元，實際截留話費充值款26764元，趙某某分得14000元，劉某某分得12764元。

2．2019年7月22日，被告人劉某某收取話費后將充值信息發(fā)送給趙某某，趙某某用劉某某掛鉤的“江蘇**橡膠有限公司”集團(tuán)名義套取的優(yōu)惠額度為客戶充值33360元，實際截留話費充值款26688元，趙某某分得14000元，劉某某分得12688元。

3．2019年8月16日，被告人劉某某收取話費后將充值信息發(fā)送給趙某某，趙某某用劉某某掛鉤的“江蘇**化工**有限公司”集團(tuán)名義偽造一次性優(yōu)惠營銷案套取話費額度，再由劉某某用自己的工號權(quán)限激活釋放上述話費額度，直接為客戶充值24400元，實際截留話費充值款19520元，趙某某分得10200元，劉某某分得9320元。

4．2019年9月7日，被告人劉某某收取話費后將充值信息發(fā)送給趙某某，趙某某用劉某某掛鉤的“淮安市漣水縣**辦”、“漣水縣**局”集團(tuán)名義偽造一次性優(yōu)惠營銷案套取話費額度，再由劉某某用自己的工號權(quán)限激活釋放上述話費額度，直接為客戶充值43300元，實際截留話費充值款34640元，趙某某分得18000元，劉某某分得16640元。

5．2019年9月25日，趙某某用被告人劉某某掛鉤的“江蘇**農(nóng)業(yè)有限公司”、“漣水縣**總公司”、“漣水縣**活動中心”、“淮安**有限公司”、“漣水**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”、“江蘇**化工**有限公司”等六個集團(tuán)的名義，偽造優(yōu)惠營銷案套取話費額度。

（1）2019年10月11日，被告人劉某某收取話費后將充值信息發(fā)送給趙某某，趙某某用上述話費額度為客戶充值38400元，實際截留話費充值款30720元，趙某某分得16000元，劉某某分得14720元。

（2）2019年11月8日，被告人劉某某收取話費后將充值信息發(fā)送給趙某某，趙某某用上述話費額度（除“漣水縣**總公司”外）及市級集團(tuán)“淮安市**局”名義套取的話費優(yōu)惠額度為客戶充值51545元，實際截留話費充值款41236元，趙某某分得22000元，劉某某分得19236元。

（3）2019年12月12日，被告人劉某某收取話費后將充值信息發(fā)送給趙某某，趙某某用上述話費額度及市級集團(tuán)“江蘇**產(chǎn)業(yè)有限公司”的名義套取的話費優(yōu)惠額度為客戶充值50335元，實際截留話費充值款40268元，趙某某分得21000元，劉某某分得19268元。

（4）2020年1月8日，被告人劉某某收取話費后將充值信息發(fā)送給趙某某，趙某某用上述話費額度為客戶充值29365元，實際截留話費充值款23492元，趙某某分得12300元，劉某某分得11192元。

6．2019年12月23日，被告人劉某某收取話費后將充值信息發(fā)送給趙某某，趙某某用之前配置的市級集團(tuán)“淮安市**委員會”名義套取的話費優(yōu)惠額度為客戶充值27480元，實際截留話費充值款21984元，趙某某分得11500元，劉某某分得10484元。

7．2020年1月20日，被告人劉某某收取話費后將充值信息發(fā)送給趙某某，趙某某用之前配置完成的市級集團(tuán)“**銀行股份有限公司淮安分行”名義所套取的話費優(yōu)惠額度為客戶充值40955元，實際截留話費充值款32764元，趙某某分得17000元，劉某某分得15764元。

8．2020年2月9日，被告人劉某某收取話費后將充值信息發(fā)送給趙某某，趙某某用之前配置完成的市級集團(tuán)“**銀行股份有限公司淮安分行”名義所套取的話費優(yōu)惠額度為客戶充值38340元，實際截留話費充值款30672元，趙某某分得16300元，劉某某分得14372元。

案發(fā)后，被告人劉某某自動投案，并主動退出180000元至中國移動通信集團(tuán)江蘇有限公司淮安分公司賬戶。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1．調(diào)查部門調(diào)取的被害單位性質(zhì)、被告人劉某某勞動合同、涉案郵件等書證；

2．證人董某某、趙某某等人證言；

3．被告人劉某某的供述與辯解

4.?調(diào)查部門制作的電子數(shù)據(jù)提取筆錄等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某作為企業(yè)工作人員，利用職務(wù)上的便利，非法侵占本單位資金，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十一條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某案發(fā)后主動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人劉某某與他人共同實施故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，是共同犯罪。被告人劉某某自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省淮安市清江浦區(qū)人民法院　

檢察官：王映霞

2020年10月19日　

附：

1.被告人劉某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√帲?/span>

2.全部案卷材料和證據(jù)8冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。