新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)北屯墾區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

新兵北墾檢刑訴〔2019〕46號(hào)

被告人劉某某，男，1970年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6526011970********，漢族，高中文化程度，系新疆**公司原總經(jīng)理，戶籍所在地新疆北屯市，住該市**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌挪用資金罪，于2018年7月20日被新疆北屯墾區(qū)公安局刑事拘留；因涉嫌挪用資金罪，同年8月24日被本院批準(zhǔn)，于同日被新疆北屯墾區(qū)公安局逮捕。

辯護(hù)人劉娜，新疆北屯律師事務(wù)所律師。

本案由新疆北屯墾區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌挪用資金罪、職務(wù)侵占罪，于2018年12月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查（2019年2月8日至同年3月8日、2019年4月22日至同年5月22日）；因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限三次（2019年1月25日至同年2月8日、2019年4月9日至同年4月23日、2019年6月22日至同年7月6日）。

經(jīng)依法審查查明：

一、挪用資金犯罪事實(shí)

1、2013年9月27日，被告人劉某某利用擔(dān)任新疆***公司（以下簡(jiǎn)稱新疆**公司）總經(jīng)理的職務(wù)便利，幫助朋友完成攬儲(chǔ)任務(wù)，將新疆**公司款項(xiàng)轉(zhuǎn)帳給呂某某人民幣560萬(wàn)元，同日該款被用于償還呂某某丈夫王某甲信用社貸款。同年10月9日、10月10日、10月21日，王某甲先后還給新疆**公司共計(jì)人民幣555萬(wàn)元，2016年11月3日，劉某某將尚欠的人民幣5萬(wàn)元還給新疆**公司。

2、2014年10月至12月，劉某某利用職務(wù)便利，指使他人將新疆**公司款項(xiàng)先后轉(zhuǎn)入王某乙、劉某某銀行卡中，被劉某某挪作他用合計(jì)人民幣142.2萬(wàn)元，其中用于個(gè)人支付張某某化肥款人民幣12.2萬(wàn)元，償還個(gè)人在新疆北屯國(guó)民村鎮(zhèn)銀行貸款人民幣40萬(wàn)元、30萬(wàn)元，個(gè)人借給李某某人民幣29萬(wàn)元，用于金秋農(nóng)民合作社購(gòu)買(mǎi)農(nóng)資人民幣31萬(wàn)元。

3、2014年10月28日，新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第十師一八四團(tuán)楊某某將種子款人民幣8.974萬(wàn)元轉(zhuǎn)入劉某某個(gè)人銀行卡中，被劉某某用于個(gè)人支出。

4、2014年年初，新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第十師一八四團(tuán)種植戶胡某某使用新疆**公司的種子種植葫蘆瓜，獲得新疆**公司扶持的墊付資金和種子款共計(jì)人民幣30.1萬(wàn)元。同年11月19日，劉某某收回胡某某所欠新疆**公司的種子款和墊付資金后，被劉某某用于個(gè)人支出。

5、2015年7月23日，劉某某收到新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第十師一八三團(tuán)七連種植戶的種子款人民幣63.547268萬(wàn)元后，將其中人民幣18萬(wàn)元借給杜某某用于種值農(nóng)作物。

6、2015年至2016年期間，新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第十師**團(tuán)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)公司幫助劉某某銷(xiāo)售新疆**公司的種子，陸續(xù)將種子款轉(zhuǎn)帳給劉某某人民幣75.41199萬(wàn)元；2014年初，王某丙借用新疆**公司墊付資金人民幣20萬(wàn)元種植農(nóng)作物，年末虧損未償還給新疆**公司，直到2015年11月21日、2016年5月22日、2016年10月4日由王某乙夫妻轉(zhuǎn)帳給劉某某歸還了該筆墊付資金；2015年12月12日，葉某某將種子款和墊付資金人民幣6.25萬(wàn)元轉(zhuǎn)帳給劉某某。上述款項(xiàng)共計(jì)人民幣101.66199萬(wàn)元，被劉某某用于金秋農(nóng)業(yè)合作社及個(gè)人借款。

綜上，2014年至2016年，被告人劉某某共挪用新疆**公司資金共計(jì)人民幣305.93599萬(wàn)元，已返還人民幣5萬(wàn)元。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)如下：?

1.戶籍證明、新疆**公司工商檔案、聘任文件、歸案經(jīng)過(guò)、新疆**公司財(cái)務(wù)憑證、銀行憑證及明細(xì)等書(shū)證；

2.證人王某乙、劉某某、呂某某、伍某某、杜某某等人證言；

3.被告人劉某某的供述和辯解；

4.勘驗(yàn)、檢查、辯認(rèn)、搜查筆錄。

二、職務(wù)侵占犯罪事實(shí)

2014年10月19日，被告人劉某某利用擔(dān)任新疆**公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，安排公司財(cái)務(wù)支付人民幣9.88萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)了一輛白色長(zhǎng)城牌皮卡車(chē)自用，并于2015年5月22日注冊(cè)登記在自己名下，交由其妻弟蔡某某使用，后于2016年6月2日變更到蔡某某名下，截止案發(fā)仍未歸還給新疆**公司。

經(jīng)偵查，被告人劉某某于2018年7月20日被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證白色長(zhǎng)城牌皮卡車(chē)一輛；

2.戶籍證明、新疆**公司財(cái)務(wù)憑證、銀行憑證及明細(xì)等書(shū)證；

3.證人陳某某、寇某某、蔡某某、王某乙、梁某某等人證言；

4.被告人劉某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人劉某某利用職務(wù)便利，將公司財(cái)物非法占為己有，數(shù)額較大；挪用公司資金歸個(gè)人使用，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十一條、第二百七十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪、挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。劉某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；劉某某犯數(shù)罪，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條第一款之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)北屯墾區(qū)人民法院

?????????????????????????檢察員：王秀清

?????????????????????????2019年7月4日

附：

1.被告人劉某某現(xiàn)被羈押于新疆布爾津縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)12冊(cè)。

3.證人名單1份。