湖南省南縣人民檢察院

起?訴?書

南檢二部刑訴〔2020〕17號

被告人劉某某，男性，1961年**月**日出生，居民身份證號碼4323211961*********，漢族，大學文化，戶籍所在地湖南省益陽市**區(qū)**街道辦事處**村**路，現(xiàn)住址湖南****棟，退休教師。因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2019年8月15日被南縣公安局刑事拘留，同年8月19日被該局決定取保候?qū)彙?020年8月18日由本院決定對其繼續(xù)取保侯審。

本案由南縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2020年8月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。同年9月16日告知被告人認罪認罰可能導致的法律后果，聽取了值班律師的意見，被告人劉某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2011年底至2015年期間，被告人劉某某在廣西南寧經(jīng)過方某某的介紹，在沒有任何產(chǎn)品的介紹下花費69800元購買21份連鎖經(jīng)營的份額，成為方某甲、方某乙等人的下線，加入方某某、方某蕓等人為主經(jīng)營的“連鎖經(jīng)營銷售”模式的傳銷活動。被告人劉某某加入連鎖經(jīng)營后，先后隨上線老總方某甲、方某乙等人在廣西南寧、江蘇南京、重慶合川等地從事連鎖經(jīng)營銷售。期間劉某某先后發(fā)展了劉某甲、楊某等兩條下線，并通過下線陸續(xù)發(fā)展了劉某乙、鄧某某等下線人員，構(gòu)成10個以上層級共40余人的傳銷網(wǎng)絡(luò)關(guān)系。被告人劉某某在2013年8月在江蘇南京晉升為高級經(jīng)理（俗稱“老總”），劉某某從事連鎖經(jīng)營期間共非法獲利20余萬元。

2019年8月14日，被告人劉某某主動到公安機關(guān)投案自首，同日被南縣公安局依法暫扣違法所得人民幣2萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：被告人銀行卡關(guān)聯(lián)賬號情況表和賬戶明細、湖南省南縣人民法院刑事判決書、扣押決定書、湖南省非稅收入一般繳款書、被告人的到案說明及戶籍資料；

2.證人方某乙、劉某、楊某某、劉某丁、劉某甲、李某等人的證言；

3.被告人劉某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實，被告人劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某某以實施經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格，并按照一定的順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪追究其刑事責任。劉某某系自首，認罪認罰，應(yīng)當適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。綜上，建議判處被告人劉某某有期徒刑一年二個月，并處罰金，建議適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此??致

湖南省南縣人民法院

檢??察??員：龍軼

?檢察員助理：吳欣

2020年9月17日?

附：

1.被告人劉某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話：1857370****；

2.公安偵查卷二冊、檢察審查卷一冊；

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。