安徽省阜陽市潁州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

州檢一部刑訴〔2019〕386號

被告人劉某某，男，****年**月**日出生，身份證號碼421281********4716，漢族，漢族，中專文化，住湖北省赤壁市**場**號。被告人劉某某因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2014年3月31日被阜陽市公安局立案偵查，2019年9月25日被阜陽市公安局綜合執(zhí)法分局取保候?qū)彙?/span>

本案由阜陽市公安局綜合執(zhí)法分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年10月18日向本院移送審查起訴，本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，依法延長審查起訴期限十五日

經(jīng)依法審查查明：

2012年6月，被告人劉某某被朋友誘騙到安徽省宿州市加入名為“中國黃氏順興公司”的傳銷組織，2011年年底，劉某某跟隨該傳銷組織來阜陽市發(fā)展。該組織以推銷所謂“海之惠”化妝品（無實物）的名義，在阜陽市從事傳銷活動，采用引誘、欺騙、拉攏等方式，讓參加者以繳納一定的費用獲得加入資格，按照一定順序組成層級，以下線人員的“做單”量作為晉升及返利的依據(jù)。每套“海之惠”化妝品價格2900元。買一套產(chǎn)品稱“做一單”，銷售點數(shù)計70點。本人購買1至2套產(chǎn)品成為會員，取得加入資格；本人及下線購買3至9套產(chǎn)品晉升為推廣員；本人及下線購買10至64套產(chǎn)品晉升為培訓員，培訓員以穿西服打領帶作為級別特征；本人及下線購買65至392套產(chǎn)品晉升為代理員；本人及下線購買393套以上產(chǎn)品晉升為代理商。該傳銷組織實行“五級三階制”經(jīng)營模式，由低到高共分五個層級（即會員、推廣員、培訓員、代理員、代理商），三個晉升階段（即推廣員到培訓員、培訓員到代理員、代理員到代理商三個階段）。該傳銷組織的返利模式分為四種：第一種是直銷獎，第二種差額獎，第三種是育成獎，第四種是分紅獎。直銷獎返利的方式是會員本人直接銷售一單提成15%；推廣員本人直接銷售一單提成20%；培訓員本人直接銷售一單提成30%；代理員本人直接銷售一單提成42%；代理商本人直接銷售一單提成52%。差額獎只有推廣員和培訓員能得到，會員銷售一單，推廣員提成5%，培訓員提成10%。育成獎只有培訓員和代理員能得到，是對自己發(fā)展的人員達到與自己同樣的級別的一種獎勵，培訓員級別下線銷售一單提成2%，代理員級別下線銷售一單提成3%。分紅獎，只有代理商能得到，下線銷售一單提成7%。

該傳銷組織的培訓員分為大培訓員和一般培訓員兩種。大培訓員管理多個寢室（即傳銷窩點）。一般培訓員管理一個寢室。培訓員也稱寢室長。每個寢室有傳銷人員十余人。寢室長的具體職責為：負責管理寢室里的傳銷人員，給新加入的人員上課，進行“洗腦”，防止有人報警，遇到疑難問題向上級人員請示匯報；負責組織寢室里的傳銷人員積極發(fā)展下線，將傳銷人員購買“產(chǎn)品”的錢交給上線，并將上線發(fā)的獎金予以分發(fā)；負責租房作為傳銷窩點，并負責繳納房租、水電費用，以及寢室生活用品的采購；寢室長之間相互聯(lián)系，將自己管理的寢室的人員同其他寢室的人員進行調(diào)換，以加強對傳銷人員的控制，逃避打擊。

2010年，被告人劉某某加入“中國黃氏順興公司”傳銷組織，2013年劉某某已是代理員級別。50萬元買斷其上級吳云翔管理權，晉級為代理商，與其女朋友金某某（已判刑）共同管理楊某某（已判刑）、陸某某（已判刑）等下線。楊某某、陸某某發(fā)展萬某某（已判刑）、李某某（不詳）、鐘某某（已判刑）等下線。

通過這種人員直接和間接的發(fā)展模式，該傳銷組織的規(guī)模和范圍不斷擴大。2013年，被告人劉某某成為代理商級別，其下線楊某某、陸某某也在該組織成為代理員級別，該組織對下線管理運作和經(jīng)營收益由劉某某和金某某具體運作。

2012年至2014年3月31日，被告人劉某某參加的“中國黃氏順興公司”傳銷組織，在阜陽市潁州區(qū)、潁泉區(qū)、經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)等地先后設立60余處傳銷窩點，積極進行傳銷活動，形成20余個層級，已發(fā)展傳銷人員1000余人，傳銷資金數(shù)額累計達400余萬元。公安機關已扣押、凍結(jié)傳銷資金200多萬元，從傳銷窩點清查出傳銷人員180余人。

2014年3月31日晚，阜陽市公安局民警在阜陽市鴻潤家宴酒店一樓飯廳抓獲被告人萬某某等30人，在該酒店三樓飯廳抓獲被告人葉某某等26人；在潁州區(qū)匯鑫頤祥苑南區(qū)3號樓502室抓獲被告人金某某、靳某某。2014年5月1日，吳云翔在深圳市福田區(qū)金三環(huán)酒店被深圳市公安局福田派出所民警抓獲。2014年10月31日經(jīng)阜陽市潁州區(qū)人民法院審理，以上被抓獲的59名傳銷人員全部被判處有期徒刑和并處罰金處罰。2017年3月29日被告人楊某某被抓獲歸案，2018年3月15日經(jīng)阜陽市潁州區(qū)人民法院審理被判處有期徒刑五年和并處罰金處罰五十萬元。?

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、前科查詢證明、到案經(jīng)過等書證；

2.證人萬某某、陳良華、金某某、楊某某等人的證言；

3.被告人劉某某的供述和辯解。

本院認為，被告人劉某某在傳銷組織中擔任代理商，在傳銷活動中起到組織、操縱、管理的作用，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。??

????此致

安徽省阜陽市潁州區(qū)人民法院?????????????????

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檢察員：邵利云

?2019年12月2日???

附：

????1.被告人劉某某現(xiàn)在湖北省赤壁市黃蓋湖滄湖漁場一漁場1號被執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

2.案件材料和證據(jù)三冊，同步錄音錄像光盤二張。

3.適用簡易程序建議書一份。

4.認罪認罰具結(jié)書及補充材料一份。