廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū)人民檢察院

起?訴?書

南市江檢刑檢刑訴〔2019〕585號(hào)

被告人劉某某，男，1970年**月**日出生于山東省棗莊市，公民身份號(hào)碼：3704021970********，漢族，高中文化，個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶，住山東省棗莊市市中區(qū)**路**號(hào)**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2019年10月2日被公安機(jī)關(guān)刑事拘留，同年11月7經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南寧市公安局江南分局執(zhí)行逮捕。

本案由南寧市公安局江南分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年12月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2011年11月左右，被告人劉某某在傳銷人員田某某（已判決）的邀請(qǐng)下前往廣西南寧市良慶區(qū)大沙田經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)，后其加入了名為“資本運(yùn)作”的傳銷組織。該傳銷組織以申購(gòu)份額的形式，要求參加者交納人民幣3300元至69800元不等的費(fèi)用獲得加入資格，并按照業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)經(jīng)理、老總的順序組成層級(jí)，根據(jù)各人傘下直接或間接發(fā)展的成員數(shù)量作為提成的依據(jù)，引誘組織成員不斷發(fā)展他人加入該傳銷組織。被告人劉某某加入該組織后以劉某甲（已判決）、張某某（劉某某控制）、馮某某（宋某某控制）等人為直接下線發(fā)展傘下成員。2013年左右，被告人劉某某根據(jù)該傳銷組織“五級(jí)三晉制”的計(jì)算方式達(dá)到老總級(jí)別。2019年10月2日，被告人劉某某在山東省棗莊市向公安機(jī)關(guān)投案。截至2015年6月1日，被告人劉某某傘下的傳銷人員中劉某甲、劉某乙、王某某、劉某丙、劉某丁、王某甲、趙某某、王某乙、高某某、馮某甲（劉某戊控制）、劉某己、付某某、王某丙、付某某、劉某庚、王某丁、吳某某、鐘某某、任某某、王某戊、李某某、付某甲、周某某、丁某某、王某己、吳某甲、王謀庚、郭某某、付某乙、馬某某、馬某甲、張某某、李某甲、朱某某、鐘某某、任某甲、劉某辛、馬某乙、李某丙、鐘某甲、馬某丙、陳某某、鄭某某、衛(wèi)某某、丁某甲、王某辛、鐘某乙、李某丁、殷某某、董某某等人已達(dá)老總級(jí)別。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過(guò)、銀行交易流水清單、網(wǎng)絡(luò)圖、老總工資表、人口信息表等書證；

2.證人李某戊的證言；

3.同案犯田某某、劉某乙、劉某甲、付某某、鐘某甲等人的供述；

4.?被告人劉某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人劉某某以參與“資本運(yùn)作”為名，要求參加者以購(gòu)買份額的方式獲得加入資格，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，誘使參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加傳銷組織，嚴(yán)重?cái)_亂了社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū)人民法院

檢察員：鐘毅

2019年12月31日

附：

1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于南寧市第一看守所；

2．案卷材料和證據(jù)。