天津市河西區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

津西檢三部刑訴〔2020〕17號(hào)

被告人劉某某，女，1961年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1201031961********，漢族，文盲，出生地天津市南開(kāi)區(qū)，戶籍地天津市河西區(qū)**里**，現(xiàn)住天津市河西區(qū)**里**。2018年8月1日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被天津市公安局河西分局刑事拘留，同年9月6日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被天津市公安局河西分局取保候?qū)彛?019年9月4日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被天津市公安局河西分局監(jiān)視居住。2020年3月3日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同日由天津市公安局河西分局?zhí)行。

本案由天津市公安局河西分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年3月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了值班律師孫楠的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2020年4月2日至5月2日）。

經(jīng)依法審查查明: 2015年5月，竇某某（另案處理）在本市設(shè)立天津**有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”），對(duì)外宣傳“加入公司會(huì)員，推薦人可獲得高額提成，所繳會(huì)費(fèi)分期返還，并可免費(fèi)獲取食用油”，采取“人推薦人，層層返利”的模式發(fā)展會(huì)員從事非法傳銷活動(dòng)。

2016年年初，被告人劉某某經(jīng)他人介紹注冊(cè)成為“**公司”的會(huì)員，為獲取提成及食用油獎(jiǎng)勵(lì)，陸續(xù)注冊(cè)46個(gè)會(huì)員賬戶，并采取人傳人，人薦人的方式發(fā)展他人。經(jīng)北京通達(dá)法正司法鑒定中心鑒定，劉某某最大下線層數(shù)為40層，下線會(huì)員賬戶1165個(gè)，涉及下線金額為385.77萬(wàn)元。據(jù)統(tǒng)計(jì)，被告人劉某某直接或間接發(fā)展會(huì)員共計(jì)59人。

2018年8月1日，被告人劉某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1. 銀行交易流水等書(shū)證；

2. 證人郝某某、張某某、魏某某等人的證言；

3. 同案人竇勇的供述和辯解；

4. 被告人劉某某的供述和辯解；

5．北京通達(dá)法正司法鑒定中心司法鑒定意見(jiàn)書(shū)；

6. 身份證明、案件來(lái)源及抓獲經(jīng)過(guò)等其他證明材料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某犯罪以后自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人劉某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人劉某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市河西區(qū)人民法院

檢 ?察? 官：?楊? 雪

檢察官助理：?宋立倩

2020年6月1日???

附：

1．被告人劉某某現(xiàn)取保候?qū)徲谔旖蚴泻游鲄^(qū)**里**。

2．案卷材料和證據(jù)三冊(cè)。

3. 量刑建議書(shū)三份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。