四川省南部縣人民檢察院　

起?訴?書

南南檢一部刑訴〔2020〕610號　

被告人劉某某，女性，1960年**月**日出生，公民身份號碼5130311960********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地四川省鄰水縣**鎮(zhèn)**巷**號**單元**號，現(xiàn)住四川省鄰水縣**鎮(zhèn)**路**段**號**棟**單元**樓**號，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年4月2日被南部縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，同年4月30日由南部縣公安局執(zhí)行逮捕；同年7月17日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由南部縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年6月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年，鄒某某（另案處理）通過一位王姓網(wǎng)友（另案處理）加入澳門旅游娛樂有限公司的網(wǎng)絡(luò)投資平臺，后發(fā)展馮某某（另案處理）加入該網(wǎng)絡(luò)投資平臺。鄒某某、馮某某陸續(xù)發(fā)展了被告人劉某甲、甘某某、李某某、姜某某、劉某乙、姚某某（均另案處理）等人加入該網(wǎng)絡(luò)投資平臺。2017年10月18日，由于舊網(wǎng)絡(luò)投資平臺不夠穩(wěn)定，為牟取非法利益，鄒某某與馮某某委托四川藍海**科技有限公司以舊平臺為藍本，開發(fā)了新網(wǎng)絡(luò)投資平臺，并命名為博旅理財網(wǎng)絡(luò)投資平臺。該網(wǎng)絡(luò)投資平臺設(shè)定新會員必須由老會員使用自己的賬號為新會員注冊，以此建立層級關(guān)系；新會員線下用現(xiàn)金購買籌碼和代理等級進行投資，享受投資分紅和擁有發(fā)展新會員的資格?；I碼與人民幣的折算比率為1:6.8。會員分為一至六個代理等級，分別為一級代理（需購買100籌碼，下同）、二級代理（300籌碼）、三級代理（500籌碼）、四級代理（800籌碼）、五級代理（1000籌碼）、六級代理（1200籌碼）。新會員最低購買一級代理，最低投資金額為1000籌碼，即新會員最低需交7480元人民幣注冊費。

博旅理財網(wǎng)絡(luò)投資平臺設(shè)置投資分紅、代理獎、業(yè)績獎三種分紅模式。投資分紅是指會員每天可享受其投資金額的1.4%分紅比例。代理獎又稱“推廣傭金”是指會員可享受其發(fā)展的一代至二代下線會員購買代理等級費用的10%提成，三代會員購買代理等級費用的20%提成。業(yè)績獎是指根據(jù)會員一至六級的代理等級，分別可以享受下線一代至二十代所有會員每天投資分紅的5%至20%提成。會員通過分紅方式獲得的籌碼由系統(tǒng)自動生成并注入會員賬號之中。

博旅理財網(wǎng)絡(luò)投資平臺先后經(jīng)歷三個發(fā)展階段，2017年12月3日至2018年4月27日為“提現(xiàn)階段”，該階段每個會員賬號收益達到100籌碼，便可進行提現(xiàn)操作。鄒某某通過后臺管理賬號向總代理撥發(fā)籌碼，由總代理給新會員注入籌碼并收取注冊費。根據(jù)每天會員提現(xiàn)情況，鄒某某將提現(xiàn)人員名單、會員賬號、綁定手機號碼、銀行卡號、開戶行信息、提現(xiàn)金額等信息通過微信發(fā)給總代理，由總代理將收取的注冊費用按照提現(xiàn)名單進行打款，打款結(jié)束后每天必須與鄒某某進行賬務(wù)結(jié)算，當(dāng)總代理處資金累計達到一定數(shù)額后便以現(xiàn)金方式交給鄒某某、馮某某。

2018年4月28日至11月8日為“兌沖階段”，2018年4月27日博旅理財網(wǎng)絡(luò)投資平臺關(guān)閉提現(xiàn)功能后，為了消耗會員每天分紅產(chǎn)生的大量籌碼，同時防止會員鬧事導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)投資平臺出現(xiàn)崩潰，鄒某某、馮某某便開啟所有會員賬號的籌碼轉(zhuǎn)讓功能。會員賬號內(nèi)的籌碼需要轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)金，只能將籌碼進行轉(zhuǎn)賣或者注冊新會員直接收取注冊費用，會員發(fā)展的下線會員越多也就獲取現(xiàn)金越多，該階段刺激了下線各級會員的積極性，導(dǎo)致會員量急增。

2018年11月9日至案發(fā)為“手機APP階段”。2018年8月9日，鄒某某、馮某某委托四川藍海**科技有限公司開發(fā)了博旅理財手機APP軟件。2018年11月8日手機APP正式上線，鄒某某、馮某某組織總代理、團隊長大量轉(zhuǎn)移老會員和發(fā)展新會員，并收取會員注冊費用，APP沒有開通提現(xiàn)功能和籌碼轉(zhuǎn)讓功能，但會員賬號內(nèi)的籌碼可在手機APP的平臺內(nèi)進行掛賣。

博旅理財網(wǎng)絡(luò)投資平臺無任何公司、實體產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品，鄒某某、馮某某等人大肆以博旅理財投資是澳門著名公司，專門從事全澳門的博彩專營業(yè)務(wù)。由霍某某、何某某、葉某某、葉某某組合的澳門旅游娛樂有限公司，主宰澳門博彩業(yè)達四十年之久，投資者的利潤全部來源于澳門旅游娛樂有限公司在澳門的利潤分紅為噱頭，拉人頭發(fā)展下線人員，直接以發(fā)展人員數(shù)量作為主要計酬依據(jù)。該網(wǎng)絡(luò)投資平臺組織架構(gòu)相對松散，從上到下分別通過網(wǎng)站管理人、總代理、團隊長利用微信對下線人員進行層層組織、領(lǐng)導(dǎo)。網(wǎng)站管理人通過網(wǎng)站管理員賬號對所有會員賬號進行管理、撥發(fā)籌碼及對賬、資金調(diào)撥、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、宣傳等，并聯(lián)系網(wǎng)站搭建公司維護網(wǎng)站運行?？偞碇饕撠?zé)開拓市場、管理下線團隊長、收注冊費用、兌換籌碼、為全國各地的會員進行提現(xiàn)轉(zhuǎn)賬、通過微信轉(zhuǎn)發(fā)宣傳資料、信息、通知等。團隊長主要通過微信轉(zhuǎn)發(fā)宣傳資料、信息、通知、收集下線會員資料等方式對自己下線會員進行管理。截至案發(fā)，經(jīng)重慶科信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所對博旅理財網(wǎng)絡(luò)投資平臺后臺數(shù)據(jù)進行鑒定，其意見為：該平臺共有會員賬號683344個，經(jīng)分析去重會員數(shù)為593324個，最大層級達到457層。平臺系統(tǒng)會員初始投入資金折合人民幣17796201677.6元。

2017年12月份，被告人劉某某經(jīng)過其弟弟劉某甲（另案處理）宣傳并推薦加入博旅理財網(wǎng)絡(luò)平臺。加入該組織后，劉某某在四川省鄰水縣烏龜碑**巷5號出租房內(nèi)宣講博旅理財，收取下線會員注冊費，并建立微信群管理下線會員。劉某某在該組織中下線層級在3層以上，下線會員數(shù)在120人以上。

在審查起訴階段，被告人劉某某主動退繳贓款48萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

書證、證人證言、被告人的供述與辯解、鑒定意見、電子數(shù)據(jù)及相關(guān)證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某某在傳銷組織中具有組織、領(lǐng)導(dǎo)的作用，且情節(jié)嚴重，破壞了社會主義市場經(jīng)濟秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人劉某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

四川省南部縣人民法院　

檢察官：謝恩春

??2020年7月29日　

附件：

1.被告人現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話18808285972；

2.案卷材料和證據(jù)四冊；

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。