云南省大關(guān)縣人民檢察院　

起?訴?書

大檢二部刑訴〔2020〕60號　

　　被告人劉某某，男性，1987年**月**日出生，居民身份證號碼5321251987********，漢族，大學文化，戶籍所在地云南省昭通市大關(guān)縣，住大關(guān)縣**鎮(zhèn)**村民委員會*******號，因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，經(jīng)大關(guān)縣公安局決定，于2020年4月17日被大關(guān)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由大關(guān)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2020年4月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。于2020年5月16日延長審查起訴期限15日，同年5月26日第一次退回補充偵查，補查重報后于同年7月23日第二次退回補充偵查，偵查機關(guān)于同年8月21日重新移送審查起訴。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年8月18日，被告人劉某某經(jīng)他人介紹加入劉某甲（已判刑）開發(fā)運營“茶和天下”網(wǎng)絡平臺。該平臺以高價購買廉價建盞等商品獲得會員資格，按注冊時間為排列順序，分五個等級，每一名會員為一個層級，以其后會員數(shù)及積分為分紅依據(jù)，在福建省**市**區(qū)組織領(lǐng)導傳銷活動。在劉某甲控制運營下，發(fā)展十名早期會員擴大發(fā)展傳銷活動，對外宣稱“十大常委”。被告人劉某某列第51名會員，并成為“十大常委”之一，直接或間接積極發(fā)展下線，截至案發(fā)該平臺發(fā)展人數(shù)4900余人，參與傳銷資金達4505萬余元，其中劉某某收取其發(fā)展會員資金后，存入劉某甲本人及及其指定賬戶人民幣145萬余元。2019年4月15日被告人劉某某主動到案并如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

書證、證人證言、遠程勘驗工作記錄及被害人陳述等證據(jù)證實“茶和天下”傳銷組織運營情況，被告人劉某某也如實供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某某作為傳銷組織的“十大常委”之一，為傳銷組織的擴大、實施起到關(guān)鍵作用，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人劉某某具有自首情節(jié)，可以從輕或減輕處罰，自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

大關(guān)縣人民法院　

檢察官：付充

2020年9月7日　

附件：

1.被告人現(xiàn)在取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.案卷材料和證據(jù)8冊1079頁；

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份；

4.《量刑建議書》一份。