云南省大關(guān)縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

大檢二部刑訴〔2020〕60號(hào)　

　　被告人劉某某，男性，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5321251987********，漢族，大學(xué)文化，戶(hù)籍所在地云南省昭通市大關(guān)縣，住大關(guān)縣**鎮(zhèn)**村民委員會(huì)*******號(hào)，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，經(jīng)大關(guān)縣公安局決定，于2020年4月17日被大關(guān)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由大關(guān)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年4月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。于2020年5月16日延長(zhǎng)審查起訴期限15日，同年5月26日第一次退回補(bǔ)充偵查，補(bǔ)查重報(bào)后于同年7月23日第二次退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年8月21日重新移送審查起訴。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年8月18日，被告人劉某某經(jīng)他人介紹加入劉某甲（已判刑）開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)“茶和天下”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。該平臺(tái)以高價(jià)購(gòu)買(mǎi)廉價(jià)建盞等商品獲得會(huì)員資格，按注冊(cè)時(shí)間為排列順序，分五個(gè)等級(jí)，每一名會(huì)員為一個(gè)層級(jí)，以其后會(huì)員數(shù)及積分為分紅依據(jù)，在福建省**市**區(qū)組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)。在劉某甲控制運(yùn)營(yíng)下，發(fā)展十名早期會(huì)員擴(kuò)大發(fā)展傳銷(xiāo)活動(dòng)，對(duì)外宣稱(chēng)“十大常委”。被告人劉某某列第51名會(huì)員，并成為“十大常委”之一，直接或間接積極發(fā)展下線(xiàn)，截至案發(fā)該平臺(tái)發(fā)展人數(shù)4900余人，參與傳銷(xiāo)資金達(dá)4505萬(wàn)余元，其中劉某某收取其發(fā)展會(huì)員資金后，存入劉某甲本人及及其指定賬戶(hù)人民幣145萬(wàn)余元。2019年4月15日被告人劉某某主動(dòng)到案并如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書(shū)證、證人證言、遠(yuǎn)程勘驗(yàn)工作記錄及被害人陳述等證據(jù)證實(shí)“茶和天下”傳銷(xiāo)組織運(yùn)營(yíng)情況，被告人劉某某也如實(shí)供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某作為傳銷(xiāo)組織的“十大常委”之一，為傳銷(xiāo)組織的擴(kuò)大、實(shí)施起到關(guān)鍵作用，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某具有自首情節(jié)，可以從輕或減輕處罰，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

大關(guān)縣人民法院　

檢察官：付充

2020年9月7日　

附件：

1.被告人現(xiàn)在取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.案卷材料和證據(jù)8冊(cè)1079頁(yè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份；

4.《量刑建議書(shū)》一份。