重慶市巫山縣人民檢察院

起?訴?書

山檢刑訴〔2020〕Z197號(hào)

被告人劉某某，男，1971年**月**日出生，身份證號(hào)碼4304261971********，漢族，高中文化程度，城鎮(zhèn)務(wù)工人員，出生于湖南省衡陽(yáng)市祁東縣，戶籍所在地湖南省衡陽(yáng)市祁東縣**鎮(zhèn)**村**組,?住廣東省廣州市黃埔區(qū)**隧道工地。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年9月11日被巫山縣公安局刑事拘留,同年9月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由巫山縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由巫山縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年11月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師張麗的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2013年5月24日，張某某（另案處理）等人在廣東省深圳市注冊(cè)成立深圳善心匯文化傳播有限公司（以下簡(jiǎn)稱“善心匯公司”）。2016年5月，善心匯公司的網(wǎng)站“善心匯眾扶互生大系統(tǒng)”以及手機(jī)客戶端完成開發(fā)正式上線。善心匯公司打著“扶貧濟(jì)困、均富共生”的幌子，依托善心匯網(wǎng)站以及手機(jī)客戶端，設(shè)置了在購(gòu)買“善種子”，注冊(cè)成為“善心匯”會(huì)員后，通過“特困社區(qū)”“貧困社區(qū)”“小康社區(qū)”等平臺(tái)，以購(gòu)買“善心幣”付款“布施”后成為受資助人，然后排隊(duì)等候其他會(huì)員對(duì)其“布施”，從中獲取?20%或30%的收益（稱為“排單”）；還設(shè)置了從發(fā)展的下線會(huì)員中的一級(jí)、三級(jí)、五級(jí)隔代會(huì)員的“布施”金額中分別獲取6%、4%、2%不等收益（稱為“管理獎(jiǎng)”）的方式，不斷發(fā)展會(huì)員、吸收資金。同時(shí)，善心匯公司將會(huì)員分級(jí)為A輪服務(wù)中心、B輪服務(wù)中心、C輪服務(wù)中心、A輪功德主、B輪功德主及普通用戶，并對(duì)服務(wù)中心和功德主分別賦予一定的優(yōu)惠權(quán)限。2017年7月21日，公安部官網(wǎng)發(fā)布消息稱，善心匯公司張某某等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)等犯罪被依法查處。

2016年6月21日，被告人劉某某經(jīng)羅某某（已判決）介紹，向羅某某支付人民幣300元購(gòu)買了一粒“善種子”，注冊(cè)加入“善心匯”組織，成為會(huì)員,隨即開始“排單”獲利。劉某某建立名為“陽(yáng)光總在風(fēng)雨后”的微信群，在群內(nèi)發(fā)送“善心匯”宣傳視頻和信息，以高額回報(bào)引誘他人加入“善心匯”組織，刺激直接下線會(huì)員積極發(fā)展間接下線會(huì)員。2016?年11月，劉某某提升成為“功德主”級(jí)別的會(huì)員，2017?年4?月成為“C輪服務(wù)中心”會(huì)員。

2016年6月至2017年7月期間，被告人劉某某專門從事善心匯傳銷活動(dòng)，直接發(fā)展了陳某某等二十余名下線會(huì)員，持續(xù)向直接及間接下線會(huì)員出售“善種子”和“善心幣”，對(duì)下線會(huì)員進(jìn)行管理并獲取“管理獎(jiǎng)”，非法贏利共計(jì)人民幣214690元。經(jīng)湖南省鑒真司法鑒定中心鑒定，劉某某在“善心匯”會(huì)員網(wǎng)絡(luò)中處于第7?層，其下級(jí)網(wǎng)絡(luò)有18?層，4907個(gè)會(huì)員賬號(hào)。

2020年9月10日，被告人劉某某在廣東省廣州市黃埔區(qū)**隧道工地被公安民警抓獲，到案后如實(shí)供述了其犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.巫山縣公安局提取的作案工具手機(jī)1部；

2.巫山縣公安局出具的刑事案件受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、戶口證明、扣押物品清單、微信轉(zhuǎn)賬、支付寶、銀行卡交易明細(xì)截圖等書證；

3.證人羅某某、馮某某、周某某等人的證言；

4.被告人劉某某的供述和辯解；

5.湖南省鑒真司法鑒定中心司法鑒定意見書；

6.巫山縣公安局制作的電子物證提取筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法、內(nèi)容客觀真實(shí)、足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。被告人劉某某與他人共同實(shí)施犯罪行為，且在共同犯罪中起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人劉某某到案后如實(shí)供述罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處劉某某有期徒刑二年，并處罰金人民幣二萬元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

巫山縣人民法院

副檢察長(zhǎng)：駱芳莉

檢察官助理：馬唐建

2020年11月30日

附：

1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于巫山縣看守所

2.案卷材料7冊(cè)共1071頁(yè)、光盤1張、物證（手機(jī)）1臺(tái)

3.《刑事案件換押提訊提解證》《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》《證人名單》各1份