四川省成都市新都區(qū)人民檢察院

起?訴?書

成新檢三部刑訴〔2020〕625號(hào)

被告人劉某某，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼3603211994********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，江西省蓮花縣人，戶籍所在地：江西省蓮花縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2020年8月7日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被成都市公安局新都區(qū)分局刑事拘留；2020年9月1日本院以其涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕，同日由成都市公安局新都區(qū)分局執(zhí)行。

本案由成都市公安局新都區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年10月30日移送至本院審查起訴。本院受理后，于2020年10月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2012年以來(lái)，被告人賀某某（另案處理）伙同他人以投資、做生意等為借口，誘騙他人加入名為“1040工程”的傳銷組織，要求其繳納500元“精品費(fèi)”、3300元（1份）至69800元（21份）不等的“門檻費(fèi)”，以直接或間接發(fā)展下線的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入，騙取財(cái)物以獲取非法利益。該傳銷組織在成都市新都區(qū)新都街道“橄欖郡”、“邑品天都”、“北城一號(hào)”、“旺府豪庭”等居民小區(qū)建立多個(gè)傳銷窩點(diǎn)，用于傳銷人員的居住和宣傳、發(fā)展下線等活動(dòng)。

被告人劉某某2017年初在成都市新都區(qū)加入該傳銷組織，并先后擔(dān)任“經(jīng)晨”、“能素”、“發(fā)展”、“大總管”等職能窗口，2018年12月上總，在該傳銷組織中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)。經(jīng)查明，該傳銷組織共有20余層級(jí)，?涉案人員上千人,涉及金額上億元。2020年8月7日被民警在廣東省東莞市大嶺山鎮(zhèn)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的主要證據(jù)如下：

立案決定書、到案經(jīng)過(guò)、戶籍證明、扣押決定書及清單、微信及短信聊天記錄、鑒定報(bào)告、證人證言、被告人供述與辯解等。

本院認(rèn)為，被告人劉某某伙同他人實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，參與人員累計(jì)達(dá)120人以上，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，本案犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某在共同犯罪中起次要作用，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定處罰；被告人劉某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

四川省成都市新都區(qū)人民法院

檢察官：曾仲達(dá)

檢察官：宋毅??

2020年11月30日

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附件：

1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于成都市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)。