廣西壯族自治區(qū)北海市銀海區(qū)人民檢察院

起?訴?書

北銀檢刑訴〔2020〕201號

被告人劉某某，女，1990年**月**日出生，居民身份證號碼6321241990********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地：青海省湟中縣**鎮(zhèn)**村**號，家住廣西北海市銀海區(qū)**小區(qū)**幢**單元**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2019年7月12日被北海市公安局取保候?qū)彙?020年7月13日由本院繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由北海市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2020年7月10日向北海市人民檢察院移送審查起訴。北海市人民檢察院于同日移交本院辦理。本院受理后，?于2020年7月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年8月10日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于同年9月9日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2013年，被告人劉某某經(jīng)葉某某（已另起訴）的介紹發(fā)展,繳納69800元人民幣申購款加入所謂的“資本運作”非法傳銷組織后,建立自已的傳銷體系，積極發(fā)展下線牟利。先后直接或間接發(fā)展張某某、郭某某（未到案）、徐某甲（未到案）、徐某乙（未到案）等人加入傳銷組織，至案發(fā)時,被告人劉某某發(fā)展的下線人員達到三十人以上,且層級超過三層。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、手機照片截圖、銀行賬戶交易明細等書證；2.證人張某某、王某甲、顏某某、管某某、莊某某、王某乙等人的證言；3.被告人劉某某的供述和辯解；4.辨認筆錄。

本院認為，被告人劉某某組織、領(lǐng)導以投資國家高回報項目為名，要求參加者以繳納費用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)北海市銀海區(qū)人民法院

?????????????????????????????????????檢?察?官：蘇意

??????????????????????????????????????2020年10月9日

附件：

1、被告人劉某某現(xiàn)取保候?qū)彛幼”焙Ｊ秀y海區(qū)**小區(qū)**幢**單元**號，聯(lián)系電話1859716****。

2、案卷材料和證據(jù)4冊。

3、訊問筆錄1份。