山東省商河縣人民檢察院

起?訴?書

商河檢二部刑訴〔2019〕19號

被告人劉某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼1310811980********，漢族，初中肄業(yè)，戶籍地河北省霸州市**鄉(xiāng)**村**號，住河北省霸州市**小區(qū)**號樓**單元**室。2019年8月8日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，被商河縣公安局刑事拘留，同年9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)由商河縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由商河縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年11月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年12月12日延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

被告人劉某某系****水處理設(shè)備有限公司（以下簡稱****公司）股東，高層管理人員。自該公司成立以來，被告人劉某某伙同該公司董事長李某某（劉某某之妻，已判刑）、股東江某某（已判刑）等人采用雙軌制的發(fā)展模式，以公司產(chǎn)品為幌子，以發(fā)展人員數(shù)量為發(fā)放獎金和返利依據(jù)，進(jìn)行傳銷活動。在****公司運營過程中，被告人劉某某為保障該公司運轉(zhuǎn)需求，積極參與公司股東會議，并負(fù)責(zé)該公司的后勤保障、員工管理、各類會議的會務(wù)準(zhǔn)備工作。同時，為向****公司提供用于傳銷的凈水器產(chǎn)品，被告人劉某某還負(fù)責(zé)霸州市***塑業(yè)有限責(zé)任公司的辦公裝修、凈水器生產(chǎn)設(shè)備的購進(jìn)工作，為****公司傳銷活動提供產(chǎn)品支持。截止至2017年4月14日9時，該傳銷組織共發(fā)展會員56398名，層級數(shù)量57層，會員報單總金額949621280.00元。

2019年8月8日，被告人劉某某自動到河北省霸州市公安局岔河集派出所投案，其到案后如實供述了上述犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：****水處理設(shè)備有限公司設(shè)立登記、變更登記手續(xù)、刑事判決書等；2.證人證言：同案犯李某某、江某某、樊某某等人供述、證人馬某某、張某某等人證言；3.被告人劉某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某以推銷商品為名，要求參加者購買商品獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，是自首，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山東省商河縣人民法院

檢察員：尹曉軍

沈繼榮

2019年12月27日

附：

1．被告人劉某某現(xiàn)羈押于商河縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)6冊626頁。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

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