瑞昌市人民檢察院　

起?訴?書

瑞檢一部刑訴〔2020〕152號(hào)　

　　被告人劉某某，男性，1969年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3604221969********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地江西省瑞昌市**小區(qū)**路**排**號(hào)，住址同上。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年3月26日被瑞昌市公安局刑事拘留，同年4月25日被瑞昌市公安局取保候?qū)彛?020年4月10日經(jīng)本院決定，于同日被瑞昌市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由瑞昌市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年4月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年10月至2017年9月，被告人劉某某在深圳前海云集品電子商務(wù)有限公司TPS138.com?電商網(wǎng)站注冊會(huì)員，該電商網(wǎng)站以“共享經(jīng)濟(jì)”為名設(shè)立獎(jiǎng)勵(lì)制度，掩飾返利真實(shí)來源，以提升會(huì)員等級及發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加。被告人劉某某通過推廣電商網(wǎng)站會(huì)員平臺(tái)發(fā)展下線10級共1599人，并于2017年9月14日、12月15日分別從深圳前海云集品電子商務(wù)有限公司TPS138.com?電商網(wǎng)站提現(xiàn)71170元、65000元，其中被告人劉某某代其下線提現(xiàn)30000余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：銀行交易流水、常住人口信息等書證；2.證人證言：證人張某某、賀某某等證人證言；3.被告人劉某某的供述與辯解；4.鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某以推銷商品經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以購買商品等方式獲得加入資格，按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某具有《中華人民共和國刑法》第二十七條之從犯情節(jié)，依法應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰，被告人劉某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理，建議對其判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣5萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

瑞昌市人民法院　

檢察官：陳俊

2020年6月23日　

附件：

1.被告人劉某某取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料4冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。