安徽省肥西縣人民檢察院

起 訴 書

肥西檢二部刑訴〔2020〕143號

被告人劉某某，男，1972年**月**日出生，居民身份證號碼4206241972********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地湖北省襄樊市南漳縣，住湖北省襄樊市南漳縣**鎮(zhèn)**村**組.于2019年12月19日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被肥西縣公安局刑事拘留，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2020年1月16日被執(zhí)行逮捕。

本案由肥西縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年3月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2013年9月份，被告人劉某某經(jīng)他人介紹，到肥西縣**鎮(zhèn)周邊多個小區(qū)從事傳銷活動，該傳銷組織以“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”為名，以純虛擬的份額作為產(chǎn)品，通過發(fā)展下線人員購買份額，建立“五級三階制”的上下級網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，由上線人員對下線人員購買份額按比例逐級瓜分。被告人劉某某于2015年12月份晉升老總級別，其層級超過三級、傘下人員超過30人。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人劉某某的供述和辯解；

2.證人張某某、項某某、余某某等人證言；

3.書證：人口信息、到案經(jīng)過、傳銷人員網(wǎng)絡(luò)關(guān)系圖等書證。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控的事實(shí)。被告人劉某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某以“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”為名，要求參加者交納費(fèi)用購買虛擬份額獲得加入資格，按照“五級三階制”順序組成層級，以直接或間接發(fā)展人員和投入資金作為計酬和返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展人員參與傳銷活動，騙取財物，擾亂市場經(jīng)濟(jì)秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人歸案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人劉某某有期徒刑1年，并處罰金6萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省肥西縣人民法院

檢察官：凌云祝

2020年4月8日

附：1.被告人劉某某現(xiàn)被羈押于肥西縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)二冊。

3.本院適用簡易程序建議書一份。

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。

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