南召縣人民檢察院

起?訴?書

召檢二部刑訴〔2019〕188號

被劉某某，男，1967年*月*日出生，身份證號碼4129211967********，漢族，中專畢業(yè)，南召縣**鎮(zhèn)衛(wèi)生院工作人員，戶籍地：南召縣**鎮(zhèn)衛(wèi)生院家屬院，現(xiàn)住南召縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，于2019年2月23日主動到南召縣公安局投案，同日被南召縣公安局刑事拘留，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪，于2019年3月26日經(jīng)南召縣人民檢察院批準逮捕，于同日由南召縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由南召縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年5月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年5月22日告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利，已依法訊問被告人，審查了全部案件材料。期間，因事實不清、證據(jù)不足，先后于2019年7月6日、2019年9月20日退回南召縣公安局補充偵查兩次，南召縣公安局分別于2019年8月5日、2019年10月18日重新移送審查起訴；因案情重大、復(fù)雜，于2019年6月23日、2019年9月6日、2019年11月19日分別延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2013年5月，趙某某、周某某（均已判刑）等人注冊成立了廣東**實業(yè)有限公司，該公司以在網(wǎng)上商城注冊會員購物的名義，采取老會員介紹新會員注冊的方式拉人頭，要求每個會員只能發(fā)展兩條下線，即左右兩區(qū)，新會員通過老會員的推薦碼獲得加入資格后，自動滑落成該老會員的下一層級，形成二的矩陣模型的會員層級關(guān)系。同時，要求會員在網(wǎng)上商城購物并按照消費數(shù)額折算成PV積分，只有在達到一定積分后才能獲得加入公司返利會員隊伍的資格。該公司通過設(shè)置從100PV到19800PV的階梯式的五級會員和一星至七星董事兩種會員升級門檻制度，并以“見點獎”、“對碰獎”、“董事分紅”這三種實質(zhì)上就是以發(fā)展人員數(shù)量多少為依據(jù)的高額返利提成模式為誘餌，要求會員通過購買商品提升自己的會員級別，同時，要求會員積極發(fā)展下線人員數(shù)量，形成自己的團隊，并要求團隊加大購物力度，提升團隊業(yè)績，進而提升自己的董事級別，以獲取更大的收益。這樣的計酬制度導(dǎo)致大量的會員花費巨額資金去購買自己并不需要的產(chǎn)品，來提升自己的會員級別。公司為了擴大規(guī)模，舉行了多場培訓(xùn)會和宣傳會，夸大產(chǎn)品功效，以高額返利為誘餌，騙取會員錢財。后來因公司商品在采購、倉管等方面不能滿足會員對PV積分的需求，周某某、趙某某、張某某等人商議后，在網(wǎng)上商城設(shè)計虛擬商品“購物禮券”，直接讓會員通過購買“購物禮券”獲取會員升級所需PV積分，收取會員錢財。同時，為了規(guī)避資金風(fēng)險，趙某某、周某某等人商議，公司賬戶基本不留現(xiàn)金，而是讓財務(wù)人員將現(xiàn)金每天從賬戶中提現(xiàn)，除去公司正常營運開支外，剩余的錢全部轉(zhuǎn)到趙某某提供的私人銀行賬戶內(nèi)。

2014年4月，廣東**實業(yè)有限公司被湖南警方查處，趙某某、周某某、戴某某等人因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪被公安機關(guān)采取強制措施。但趙某某在取保候?qū)徠陂g，又將原廣東**實業(yè)有限公司的部分員工召集起來，在廣東省珠海市注冊成立了東方**電子商務(wù)有限公司，該公司將廣東**實業(yè)有限公司的原有會員及經(jīng)營模式移植過來，繼續(xù)采用廣東**實業(yè)有限公司經(jīng)營模式，以網(wǎng)上商城購物為名，采用五級會員、七星董事兩種會員升級制度為門檻，以“對碰獎”、“見點獎”、“董事分紅”三種返利模式為誘餌的網(wǎng)絡(luò)傳銷經(jīng)營模式。2015年11月10日，趙某某、周某某、戴某某等人均因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被湖南省辰溪縣人民法院判處有期徒刑緩期執(zhí)行。周某某、戴某某等人回到東方**電子商務(wù)有限公司后，為了規(guī)避法律的制裁，周某某等人研究出了新的一套會員返利制度，并于2016年6月26日在網(wǎng)上商城進行修改實施，該會員返利模式換湯不換藥，同樣設(shè)置一至五級會員和紅鉆、藍鉆、紫鉆、黑鉆、總裁兩種會員基本制度，要求會員購買商品獲得積分來晉升級別，并根據(jù)不同會員級別、發(fā)展下線人數(shù)和獲得的團隊積分情況設(shè)置了不同程度的“激活獎”、“直推獎”、“業(yè)績獎”、“輔導(dǎo)獎”、“福利獎”等門檻計酬方式，誘使會員不斷投入資金購買積分高的商品來提升自己的會員級別，并不斷發(fā)展下線團隊成員以獲取更多的返利。為了擴大規(guī)模，公司還通過舉辦活動、培訓(xùn)會、在“花椒直播”開房間以直播的形式進行宣傳，夸大其公司產(chǎn)品功效，以虛高價格銷售假冒其他公司生產(chǎn)的產(chǎn)品，騙取會員錢財。2018年4月，趙某某為了逃避法律追究，其以東方**電子商務(wù)有限公司經(jīng)營不善為由將公司注銷，并以公司更換電腦硬盤為由讓公司員工黃某某拆除公司使用的電腦硬盤并交由趙某某處理。

被告人劉某某在廣東**實業(yè)有限公司成立之后，就使用“賽某某”的身份信息和自己的手機號碼注冊會員加入公司，會員號為“sjz888”，為了獲得高額返利，被告人劉某某積極購買商品獲取PV積分，提升自己的會員級別，并積極向李某甲、李某乙等人宣傳公司的經(jīng)營模式，以高額返利為誘餌發(fā)展下線人員，并要求下線人員繼續(xù)購買商品提升級別、發(fā)展下線獲取更高的收益。在東方**電子商務(wù)有限公司成立后，被告人劉某某繼續(xù)積極參加并發(fā)展下線人員，達到了五星董事和紫鉆級別。2017年8月28日至31日，被告人劉某某到廣東省珠海市公司總部參加了公司組織的《破繭蛻變，砥礪前行》的東方潤和市場領(lǐng)導(dǎo)骨干培訓(xùn)會。根據(jù)廣東中一司法鑒定中心對公安機關(guān)從東方潤和電子商務(wù)有限公司在杭州阿里巴巴公司“阿里云”服務(wù)器調(diào)取的后臺數(shù)據(jù)進行鑒定：在東方潤和電商管理平臺中成功提取到會員“sjz888”及用戶名為“何某某”的賬號信息，會員“sjz888”下級會員總數(shù)為32418，其中注冊時間在“2015年5月14日”之前的會員數(shù)量為15587，之后的數(shù)量為16831；成功統(tǒng)計會員“sjz888”下級會員中注冊時間在“2015年5月14日”之后的所有會員的層級關(guān)系和組織架構(gòu)圖關(guān)系，其中層級數(shù)最大為139；平臺中提取到會員“sjz888”收益信息記錄共22條，其中業(yè)績獎列總和為191175，充值信息記錄共7條，其中“充值額度”列總和為71357。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、常住人口基本信息、前科情況查詢證明、到案經(jīng)過等相關(guān)書證；2、電子數(shù)據(jù)；3、鑒定意見書；4、證人賽某某、李某甲、李某乙等人的證言；5、同案犯戴某某、朱某某、趙某某、趙某甲的供述；5、被告人劉某某的供述與辯解。

本院認為，被告人劉某某明知是組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬、返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動而積極加入，并積極發(fā)展下線人員，其對傳銷活動的實施、傳銷組織的建立、擴大等起關(guān)鍵作用，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

?此???致?

南召縣人民法院

檢察員：徐??夢

李克棟

??2019年12月2日

附：1、被告人劉某某現(xiàn)羈押于南召縣看守所；

2、案卷材料和證據(jù)共計7冊?！?/span>