山東省濟南市歷城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

濟歷城檢二部刑訴〔2020〕25號

被告人劉某某，女性，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3701241987********，漢族，中專文化，戶籍所在地山東省濟南市歷城區(qū)，住山東省濟南市歷城區(qū)**街道**號樓**室。因涉嫌犯有非法制造、出售非法制造的發(fā)票罪，經(jīng)濟南市公安局歷城區(qū)分局決定，于2018年10月12日被刑事拘留，后于2018年11月18日被濟南市公安局歷城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人莊某某，女性，1982年**月**日出生，居民身份證號碼3702821982********，漢族，中專文化，戶籍所在地山東省青島市即墨市**鎮(zhèn)**村**號，住山東省濟南市歷城區(qū)**道**號**室。因涉嫌犯有非法制造、出售非法制造的發(fā)票罪，經(jīng)濟南市公安局歷城區(qū)分局決定，于2018年10月16日被刑事拘留，后于2018年11月18日被濟南市公安局歷城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人孟某某，男性，1982年**月**日出生，居民身份證號碼3701121982********，漢族，中專文化，戶籍所在地山東省濟南市歷城區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，住山東省濟南市歷城區(qū)**小區(qū)**室。因涉嫌非法出售發(fā)票罪，經(jīng)濟南市公安局歷城區(qū)分局決定，于2018年10月29日被刑事拘留，后于2019年12月5日被濟南市公安局歷城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人高某某，男性，1971年**月**日出生，居民身份證號碼3701021971********，漢族，初中文化，戶籍所在地山東省濟南市歷城區(qū)**花園**號樓**單元**室，住址**。因涉嫌非法出售發(fā)票罪，經(jīng)濟南市公安局歷城區(qū)分局決定，于2019年1月13日被刑事拘留，后于2019年1月21日被濟南市公安局歷城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人于某某，男性，1983年**月**日出生，居民身份證號碼3701021983********，漢族，初中文化，戶籍所在地山東省濟南市歷下區(qū)**莊**號，住址**。因涉嫌非法出售發(fā)票罪，經(jīng)濟南市公安局歷城區(qū)分局決定，于2019年1月3日被刑事拘留，后于2019年1月21日被濟南市公安局歷城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人路某某，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號碼3701051992********，漢族，高中文化，戶籍所在地山東省濟南市歷城區(qū)**路**號，住山東省濟南市歷城區(qū)**街道**室。因涉嫌非法出售發(fā)票罪，經(jīng)濟南市公安局歷城區(qū)分局決定，于2019年1月3日被刑事拘留，后于2019年1月21日被濟南市公安局歷城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某某，女性，1995年**月**日出生，居民身份證號碼3701121995********，漢族，中專文化，戶籍所在地山東省濟南市歷城區(qū)**街道**村**號，住山東省濟南市歷城區(qū)***室。因涉嫌非法出售發(fā)票罪，經(jīng)濟南市公安局歷城區(qū)分局決定，于2019年1月3日被刑事拘留，后于2019年1月21日被濟南市公安局歷城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由濟南市公安局歷城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、莊某某、孟某某、高某某、于某某、路某某、趙某某涉嫌非法出售發(fā)票罪，于2019年7月1日向本院移送起訴。本院受理后，于2019年7月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，并告知了各被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能會導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年8月1日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年6月18日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

被告人莊某某與王某某（已判刑）原為中國石油天然氣股份有限公司山東濟南銷售分公司加油站同事。2015年6月至2018年9月份期間，王某某從在中國石油天然氣股份有限公司山東濟南銷售分公司加油站工作的被告人莊某某手中，購買帶有“中國石油天然氣股份有限公司山東濟南銷售分公司”公章、發(fā)票代碼、發(fā)票號碼等內(nèi)容的空白“山東省國家稅務(wù)局通用機打發(fā)票”，在濟南市歷城區(qū)**小區(qū)**號樓**室內(nèi)，利用自己的電腦、打印機等工具，重新排版后在購買的空白發(fā)票上打印上公司名稱、金額、柴油或汽油等內(nèi)容，后以發(fā)票面額每1萬元25元至75元不等的價格通過被告人劉某某（王某某之妻）、孟某某等人進行出售，從中獲利。被告人王某某使用自被告人莊某某處購買的257張空白發(fā)票偽造、出售非法制造的普通加油站加油發(fā)票，票面額共計23344041.53元。王某某支付給被告人莊某某購買空白發(fā)票款共計14萬余元。

被告人劉某某銷售給被告人路某某非法制造的普通加油站發(fā)票共計225張，票面額為456.85萬元，被告人路某某支付給劉某某發(fā)票款共計4.2萬余元。

被告人路某某通過劉某某以票面額每1萬70元的價格購買非法制造的普通加油站發(fā)票，票面額共計134.5萬元，后被告人路某某將發(fā)票銷售給趙某某，被告人趙某某又以票面額每1萬元80元的價格銷售給劉某某等人，獲利679元。

王某某以票面額每1萬元30至40元不等的價格銷售給被告人孟某某非法制造的普通加油站發(fā)票共計274張，票面額共計23658478.12元，被告人孟某某非法銷售后獲利2萬余元。

被告人孟某某將從王某某處購買的非法制造的發(fā)票以票面額每1萬元50元的價格銷售給被告人高某某，票面額共計346.6萬元。被告人高某某又將在孟某某處購買的發(fā)票銷售給被告人于某某，銷售票面額共計346.6萬元，獲利0.75萬余元。

被告人于某某將在被告人高某某處購買的非法制造的發(fā)票，以票面額每1萬元100元的價格銷售給齊某某、郭某某等人，獲利0.85萬余元。

被告人莊某某于2018年10月11日被公安民警抓獲歸案。被告人孟某某在2019年10月29日經(jīng)公安電話傳喚到案，但拒不供述犯罪事實，后被刑事拘留。2018年10月11日、2019年1月2日、1月3日，被告人劉某某、高某某、于某某、路某某、趙某某經(jīng)公安機關(guān)電話傳喚自行到案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：1.書證：戶籍證明及無違法犯罪記錄證明、微信聊天記錄、微信交易明細、微信轉(zhuǎn)賬記錄等；2.證人證言：證人王某某、李某某等人的證言；3.被告人供述和辯解：被告人劉某某、莊某某、孟某某、高某某、于某某、路某某、趙某某的供述和辯解；4.辨認(rèn)筆錄；5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)；6.其他證據(jù)：立案決定書、到案經(jīng)過、破案經(jīng)過等證明材料。

上述證據(jù)程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人劉某某、莊某某、孟某某、高某某、于某某、路某某、趙某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、莊某某、孟某某、高某某、于某某、路某某、趙某某出售偽造的發(fā)票或非法出售發(fā)票，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百零九條第二款、第四款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，被告人劉某某、莊某某、孟某某、高某某、于某某、路某某、趙某某應(yīng)當(dāng)以非法制造、出售非法制造的發(fā)票罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山東省濟南市歷城區(qū)人民法院

檢察官：楊勇

2020年6月23日

附件：1.被告人劉某某（聯(lián)系電話1596451****）、莊某某（聯(lián)系電話1826541****）、孟某某（聯(lián)系電話1566241****）、高某某（聯(lián)系電話1361531****）、于某某（聯(lián)系電話1566640****）、路某某（聯(lián)系電話1516903****）、趙某某（聯(lián)系電話1325679****）現(xiàn)取保候?qū)徲谧√帯?/span>

2.案卷材料和證據(jù)八冊。

3.證人、鑒定人名單一份。

4.適用簡易程序建議書一份。

5.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書七份。

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