深圳市寶安區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

深寶檢刑訴〔2018〕6351號(hào)

被告人劉某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4114021994********，漢族，小學(xué)文化，戶籍地河南省商丘市梁園區(qū)**鄉(xiāng)**號(hào)。因信用卡詐騙嫌疑，2018年1月26日被深圳市公安局機(jī)場(chǎng)分局刑事拘留；因涉嫌犯有信用卡詐騙罪，2018年2月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2018年3月1日由深圳市公安局機(jī)場(chǎng)分局執(zhí)行?，F(xiàn)在押。

被告人尹某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1304041987********，漢族，初中文化，戶籍地河北省邯鄲市復(fù)興區(qū)**路**號(hào)**號(hào)樓**單元**號(hào)。因信用卡詐騙罪，2018年1月31日被深圳市公安局機(jī)場(chǎng)分局刑事拘留；因涉嫌犯有信用卡詐騙罪，2018年2月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2018年3月1日由深圳市公安局機(jī)場(chǎng)分局執(zhí)行?，F(xiàn)在押。

被告人錢某某，男，1975年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3206261975********，漢族，初中文化，戶籍地江蘇省啟東市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因盜竊罪，2000年10月16日被上海市閘北區(qū)人民法院判處有期徒刑一年；2006年8月14日被上海市黃浦區(qū)人民法院判處有期徒刑九個(gè)月；因信用卡詐騙罪，2012年5月28日被上海市黃浦區(qū)人民法院判處拘役六個(gè)月，緩刑六個(gè)月。因信用卡詐騙嫌疑，2018年3月24日被深圳市公安局機(jī)場(chǎng)分局刑事拘留；因涉嫌犯有信用卡詐騙罪，2018年4月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由深圳市公安局機(jī)場(chǎng)分局執(zhí)行。現(xiàn)在押。

被告人黎某某，男，1979年**月**日生，身份證號(hào)碼3412211979********，漢族，初中文化，戶籍地安徽省臨泉縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因信用卡詐騙嫌疑，2018年4月25日圳市公安局機(jī)場(chǎng)分局刑事拘留；因涉嫌犯有信用卡詐騙罪，2018年5月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由深圳市公安局機(jī)場(chǎng)分局執(zhí)行?，F(xiàn)在押。

本案由深圳市公安局機(jī)場(chǎng)分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、尹某某、錢某某及被告人黎某某涉嫌信用卡詐騙罪，分別于2018年5月31日、2018年7月25日向本院移送審查起訴，本院決定合并審理。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2018年6月29日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年7月25日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2018年8月24日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年9月20日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2018年10月17日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2017年初，被告人劉某某（QQ名“憤怒的泰迪”）與被告人尹某某（QQ名“煙雨”）通過(guò)QQ聊天互相認(rèn)識(shí)，后尹某某告訴劉某某可以通過(guò)復(fù)制他人銀行卡信息從而盜刷銀行卡內(nèi)資金，并商量好由尹某某負(fù)責(zé)聯(lián)系并獲取他人銀行卡信息（如卡號(hào)、密碼等），再交由劉某某負(fù)責(zé)通過(guò)電腦寫卡器、銀行卡白卡等作案工具復(fù)制銀行卡。此外，劉某某還將其本人注冊(cè)申請(qǐng)的一部“隨行付”POS機(jī)交給尹某某用于盜刷銀行卡內(nèi)資金。2018年1月17日，尹某某指使劉某某建立“金融科技”QQ聊天群，尹某某又將被告人錢某某（QQ名“上海機(jī)主”）、“海闊天空”（身份不詳）拉入該QQ聊天群，共同商謀復(fù)制并盜刷他人銀行卡內(nèi)資金事宜。其中，尹某某、“海闊天空”負(fù)責(zé)聯(lián)系并獲取他人銀行卡信息等；錢某某負(fù)責(zé)將他人銀行卡信息告訴給與其在一起的被告人黎某某，黎某某負(fù)責(zé)用其隨身攜帶的筆記本電腦、寫卡器等作案工具現(xiàn)場(chǎng)復(fù)制他人銀行卡后再實(shí)施盜刷。盜刷資金后，上述被告人再按一定比例分贓。同年1月22日，上述被告人以此方式，先后盜刷被害人龍某某卡號(hào)為436742332462*******建行卡內(nèi)資金人民幣27000元；盜刷被害人梁某某卡號(hào)為436742338002*******建行卡內(nèi)資金共計(jì)人民幣40800元；盜刷被害人羅某某卡號(hào)為436742720046********建行卡內(nèi)資金共計(jì)人民幣56000元。上述資金分別通過(guò)商戶名為“商丘市冰城冷飲銷售”、“時(shí)尚貝貝童裝”、“孫某某煙酒禮品店”所注冊(cè)申請(qǐng)的POS機(jī)盜刷。其中，劉某某辯稱獲取贓款人民幣3000余元；尹某某辯稱獲取贓款人民幣1萬(wàn)余元；錢某某辯稱獲取贓款人民幣5000余元、黎某某辯稱獲取贓款人民幣11000余元。

2018年1月26日17時(shí)許，公安民警在河南省商丘火車站附近將被告人劉某某抓獲，從其身上繳獲銀行卡白卡、讀卡器、手機(jī)等作案工具；2018年1月31日17時(shí)55分許，公安民警在河北省邢臺(tái)市**新天地**賓館**房間將被告人尹某某抓獲，從其身上繳獲作案手機(jī)一部；2018年3月24日凌晨2時(shí)50分許，公安民警在上海市浦東新區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號(hào)“**”浴室更衣室將被告人錢某某抓獲；2018年4月25日21時(shí)許，公安民警在上海**商務(wù)酒店**房將被告人黎某某抓獲，從其身上繳獲作案筆記本電腦、POS機(jī)銀行卡若干張。其中，黎某某還于2018年1月23日從其被繳獲的一張戶名為董某某的中國(guó)銀行卡（卡號(hào)為621785810002*******）內(nèi)取走被盜刷的資金人民幣6000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證、書(shū)證：提取筆錄、扣押決定書(shū)及扣押清單、QQ信息及聊天記錄截圖、銀行開(kāi)戶證明、商戶信息、POS機(jī)簽購(gòu)單及交易記錄、銀行卡交易記錄、取款視頻截圖、抓獲經(jīng)過(guò)、刑事判決書(shū)、身份信息等；2.證人證言：證人顧某某、牛某某、孫某某、于某某的證言；3.被害人陳述：被害人羅某某、梁某某、龍某某的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人劉某某、尹某某、錢某某、黎某某的供述與辯解及辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、尹某某、錢某某、黎某某共同使用偽造的信用卡進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十六條第一款第一項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以信用卡詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

深圳市寶安區(qū)人民法院

檢察員：曾義

2018年10月30日

附：

1.被告人劉某某、尹某某、錢某某、黎某某現(xiàn)均羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)七冊(cè)。

3.贓款均未繳獲。