廣西壯族自治區(qū)興安縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

興檢刑訴〔2020〕61號(hào)

被告人姚某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4127241983********，漢族，高中文化程度，個(gè)體，戶(hù)籍所在地及住址河南省**縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年11月13日被興安縣公安局刑事拘留，于2019年12月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被興安縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人師某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4127021982********，漢族，初中文化程度，務(wù)農(nóng)，戶(hù)籍所在地及住址河南省**市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年11月13日被興安縣公安局刑事拘留，于2019年12月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被興安縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6125251983********，漢族，初中文化程度，務(wù)農(nóng)，戶(hù)籍所在地及住址陜西省**縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年11月14日被興安縣公安局刑事拘留，于2019年12月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被興安縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人甕某某，曾用名甕某甲，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4128281987********，漢族，大專(zhuān)文化程度，務(wù)農(nóng)，戶(hù)籍所在地河南省**縣**鎮(zhèn)**村村前甕*，住河南省**市美**號(hào)樓**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年11月16日被興安縣公安局刑事拘留，于2019年12月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被興安縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4101831989********，漢族，大專(zhuān)文化程度，務(wù)農(nóng)，戶(hù)籍所在地及住址河南省**市**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年11月27日被興安縣公安局刑事拘留，于2019年12月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被興安縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4101831990********，漢族，大專(zhuān)文化程度，務(wù)農(nóng)，戶(hù)籍所在地及住址河南省**市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年11月19日被興安縣公安局刑事拘留，于2019年12月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被興安縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某乙，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4209221991********，漢族，大專(zhuān)文化程度，務(wù)農(nóng)，戶(hù)籍所在地及住址湖北省**縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年11月13日被興安縣公安局刑事拘留，于2019年12月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被興安縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某丙，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4127241991********，漢族，高中文化程度，務(wù)農(nóng)，戶(hù)籍所在地河南省**縣**鎮(zhèn)**村，住河南省**市**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年11月18日被興安縣公安局刑事拘留，于2019年12月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被興安縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人任某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4109221980********，漢族，初中文化程度，個(gè)體，戶(hù)籍所在地及住址河南省**縣**鄉(xiāng)**村**排。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年11月15日被興安縣公安局刑事拘留，于2019年12月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被興安縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1972年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3411221972********，漢族，初中文化程度，務(wù)農(nóng)，戶(hù)籍所在地及住址安徽省**縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年11月14日被興安縣公安局刑事拘留，于2019年12月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被興安縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，女，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4128231986********，漢族，初中肄業(yè)，務(wù)農(nóng)，戶(hù)籍所在地河南省**縣，住河南省**縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年11月17日被興安縣公安局刑事拘留，于2019年12月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被興安縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，曾用名張某甲，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4128281987********，漢族，大專(zhuān)文化程，務(wù)農(nóng)，戶(hù)籍所在地及住址河南省**縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年11月16日被興安縣公安局刑事拘留，于2019年12月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被興安縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人晏某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3213211992********，漢族，初中文化程度，務(wù)農(nóng)，戶(hù)籍所在地及住址江蘇省**市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年11月13日被興安縣公安局刑事拘留，于2019年12月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被興安縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，女，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4127021989********，漢族，中專(zhuān)文化程度，務(wù)農(nóng)，戶(hù)籍所在地及住址河南省**市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年11月15日被興安縣公安局刑事拘留，于2019年12月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被興安縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由興安縣公安局偵查終結(jié)，以被告人姚某某、師某某、楊某某、甕某某、劉某某、陳某某、劉某乙、劉某丙、任某某、李某某、劉某甲、張某某、晏某某、李某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年3月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2008年以來(lái)，被告人姚某某、師某某、楊某某、甕某某、劉某某、陳某某、劉某乙、劉某丙、任某某、李某某、劉某甲、張某某、晏某某、李某某等十四人先后在興安縣加入傳銷(xiāo)活組織“**貿(mào)易有限公司”，其后在興安縣及桂林市區(qū)長(zhǎng)期從事傳銷(xiāo)活動(dòng)，以加入者每人繳納人民幣3800元購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品后成為該傳銷(xiāo)組織成員，后購(gòu)買(mǎi)每份產(chǎn)品繳納人民幣3300元的方式發(fā)展下線(xiàn)。該組織通過(guò)其傘下人員以拉人頭的方式教唆、誘騙他人加入傳銷(xiāo)組織，并繳納款項(xiàng)。上述十四人系該組織的重要成員，在傳銷(xiāo)活動(dòng)中實(shí)施了發(fā)工資、提成、收取傳銷(xiāo)人員申購(gòu)款項(xiàng)、宣傳、培訓(xùn)等組織、領(lǐng)導(dǎo)行為，其名下直接或間接管理的傳銷(xiāo)人員均達(dá)30人以上且層級(jí)達(dá)三級(jí)以上。

被告人到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、搜查筆錄等書(shū)證；2.證人劉某戊等12人的證言；3.被告人姚某某、師某某、楊某某、甕某某、劉某某、陳某某、劉某乙、劉某丙、任某某、李某某、劉某甲、張某某、晏某某、李某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人姚某某、師某某、楊某某、甕某某、劉某某、陳某某、劉某乙、劉某丙、任某某、李某某、劉某甲、張某某、晏某某、李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人姚某某、師某某、楊某某、甕某某、劉某某、陳某某、劉某乙、劉某丙、任某某、李某某、劉某甲、張某某、晏某某、李某某等十四人以牟取非法利益為目的，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，擾亂市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，依照《中華人民共和國(guó)刑法》六十七條的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人姚某某、師某某、楊某某、甕某某、劉某某、陳某某、劉某乙、劉某丙、任某某、李某某、劉某甲、張某某、晏某某、李某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)興安縣人民法院

檢察官：陳建新

2020年4月20日

附：

1．被告人劉某乙、楊某某、任某某、張某某、甕某某、劉某丙、陳某某、劉某某現(xiàn)均羈押于興安縣看守所；被告人姚某某、師某某、晏某某、李某某、李某某、劉某甲現(xiàn)均羈押于桂林市第二看守所。

2．案卷材料共八冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》十四份。