湖南省衡東縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

東檢公訴刑訴〔2020〕170號(hào)

被告人劉某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3408281991********，漢族，大專文化，務(wù)工，戶籍所在地：安徽省安慶市岳西縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住四川省成都市武侯區(qū)**廣場(chǎng)。因涉嫌詐騙罪，2020年1月15日被成都市公安局刑事拘留，2020年1月17日被衡東縣公安局刑事拘留；2020年2月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由衡東縣公安局逮捕。

被告人趙某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：3408281991********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地和現(xiàn)住地：安徽省安慶市岳西縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2020年1月17日被衡東縣公安局刑事拘留；2020年2月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由衡東縣公安局逮捕。

被告人程某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3408281988********，漢族，大專文化，務(wù)工，戶籍所在地：安徽省安慶市岳西縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住四川省成都市武侯區(qū)**花園**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，2020年1月15日被成都市公安局刑事拘留，2020年1月17日被衡東縣公安局刑事拘留；2020年2月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由衡東縣公安局逮捕。

被告人謝某某，女，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5138221997********，漢族，大專文化，務(wù)工，戶籍所在地**：四川省喜德縣**鎮(zhèn)**東路**號(hào)*幢**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2020年1月15日被成都市公安局刑事拘留，2020年1月17日被衡東縣公安局刑事拘留；2020年2月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由衡東縣公安局逮捕。

本案由衡東縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、趙某甲、程某某、謝某某涉嫌詐騙罪，于2020年4月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并于同日已告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本院延長(zhǎng)審查起訴期限一次（2020年5月22日至2020年6月5日）；因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院退回衡東縣公安局補(bǔ)充偵查二次（2020年6月5日至2020年7月8日；2020年8月7日至2020年9月7日）。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人劉某某、謝某某、程某某原系上海**珠寶有限公司成都**公司員工，從事股票、期貨交易等業(yè)務(wù)，被告人趙某甲、劉某某系同學(xué)關(guān)系。2019年10月左右，被告人趙某甲、劉某某商議，由被告人趙某甲負(fù)責(zé)購(gòu)買虛擬股票交易平臺(tái)代理、管理客戶資金等，被告人劉某某負(fù)責(zé)尋找客戶，誘惑被害人進(jìn)行“投資理財(cái)”。被告人劉某某又找到被告人程某某、謝某某，讓被告人程某某、謝某某聯(lián)系客戶實(shí)施詐騙。經(jīng)話術(shù)、倍數(shù)配資等方式，誘騙被害人到“凡資配”app上注冊(cè)賬戶，讓被害人通過(guò)第三方支付平臺(tái)或被告人控制的銀行賬戶入金，被告人趙某甲使用“凡資配”app后臺(tái)賬戶人工錄入被害人的入金金額、虛假配資額等。被告人一伙再通過(guò)指導(dǎo)被害人反向操作，致使被害人虧損資金。實(shí)際上被害人的資金未進(jìn)入國(guó)家正規(guī)股票市場(chǎng)，所有資金由被告人所掌控，所得詐騙款由被告人劉某某、趙某甲二人平分，被告人謝某某、程某某按照被害人“平倉(cāng)”資金的比例分成。被告人一伙自2019年10月至12月期間，共詐騙趙某乙等4人，詐騙金額總計(jì)177798.84元。具體如下：

2019年11月初，被告人程某某使用微信“***”添加被害人趙某乙微信后，多次發(fā)送股票盈利圖片給趙某乙，并稱其利用配資炒股，有專業(yè)老師指導(dǎo)等可獲得高額收益。趙某乙受到引誘后，通過(guò)被告人程某某介紹添加被告人劉某某使用的微信“****”，被告人劉某某經(jīng)微信聊天又詳細(xì)告訴趙某乙配資炒股等情況，又向趙某乙推薦被告人謝某某使用的微信“****”，被告人謝某某扮成被告人劉某某的助理，幫助并指導(dǎo)趙某乙下載、注冊(cè)、使用“凡資配”app。2019年11月11日，趙某乙經(jīng)網(wǎng)上銀行將10萬(wàn)元轉(zhuǎn)至被告人趙某甲所控制的“*******”工商銀行賬戶。后經(jīng)被告人劉某某推薦，趙某乙所購(gòu)買股票下跌，其又充值保證金等，但因股票跌停，趙某乙所投資金被“平倉(cāng)”。2019年12月，趙某乙又充值11萬(wàn)元繼續(xù)操作。2019年12月底，“凡資配”app突然被關(guān)閉，被告人一伙則斷開(kāi)了和趙某乙的聯(lián)系，趙某乙意識(shí)到被騙后遂到衡東縣公安局報(bào)警。在此期間，趙某乙共充值人民幣239000元，提現(xiàn)人民幣57993.27元，共計(jì)被騙177798.84元。

2020年1月14日，被告人劉某某、程某某在成都市被公安機(jī)關(guān)傳喚到案；1月15日，被告人謝某某在成都市被公安機(jī)關(guān)傳喚到案；1月16日，被告人趙某甲在安徽省安慶市岳西縣主動(dòng)向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)投案。被告人劉某某、趙某甲、程某某、謝某某到案后，分別退贓人民幣5.5萬(wàn)元、9.5萬(wàn)元、2.5萬(wàn)元、2.5萬(wàn)元給趙某乙，趙某乙對(duì)四被告人均予以諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.到案經(jīng)過(guò)、戶籍資料、微信聊天記錄截圖、銀行交易截圖、銀行賬戶流水、諒解書(shū)等書(shū)證；2.證人******的證人證言；3.被害人趙某乙的陳述；4.被告人劉某某、趙某甲、程某某、謝某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某、趙某甲、程某某、謝某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、趙某甲、程某某、謝某某詐騙公私財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某、趙某甲、程某某、謝某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人劉某某、程某某、謝某某具有坦白情節(jié)，被告人趙某甲具有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條之規(guī)定，均可從輕處罰。在共同犯罪中，被告人劉某某、趙某甲系主犯，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條之規(guī)定處罰；被告人程某某、謝某某系從犯，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定從輕處罰。四被告人到案后積極退贓，取得被害人諒解，酌情可從輕處罰。綜上，建議對(duì)被告人劉某某判處有期徒刑三年，并處罰金；建議對(duì)被告人趙某甲判處有期徒刑三年，并處罰金；建議對(duì)被告人程某某判處有期徒刑二年，并處罰金，可適用緩刑；建議對(duì)被告人謝某某判處有期徒刑二年，并處罰金，可適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省衡東縣人民法院

檢察官：彭靖

2020年9月25日

附件：

1.被告人劉某某、趙某甲、程某某現(xiàn)被羈押在衡東縣看守所；被告人謝某某現(xiàn)被羈押在衡陽(yáng)市女子看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3卷。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》4份。

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