湖南省耒陽市人民檢察院

起?訴?書

耒檢公訴刑訴〔2020〕100號

被告人劉某某，曾用名：劉某寶，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼4506031985********，漢族，初中文化程度，群眾，務工，廣西防城港市人，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)防城港市**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住廣西壯族自治區(qū)防城港市東興市**路**巷**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年11月11日被廣西壯族自治區(qū)東興市公安局民警抓獲并臨時羈押，于2019年11月15日被耒陽市公安局刑事拘留，于2019年12月11日經(jīng)本院批準，次日由耒陽市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人孫某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼1201041989********，漢族，?？莆幕潭龋罕?，經(jīng)商，天津市人，戶籍所在地天津市紅橋區(qū)**路**北里**號樓**號，現(xiàn)住天津市紅橋區(qū)**路**北里**號樓**號。2013年9月29日，因犯故意傷害罪被天津市河北區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年9月11日被耒陽市公安局刑事拘留，于2019年10月17日經(jīng)本院批準，次日由耒陽市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鹿某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼1201011981********，漢族，本科文化程度，群眾，經(jīng)商，天津市人，戶籍所在地天津市南開區(qū)**街**號樓**號，現(xiàn)住天津市南開區(qū)**街**號樓**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年9月14日被耒陽市公安局刑事拘留，于2019年10月17日經(jīng)本院批準，次日由耒陽市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人廖某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼4304221990********，漢族，初中文化程度，群眾，務工，湖南省衡南縣人，現(xiàn)住湖南省衡南縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年9月11日被耒陽市公安局刑事拘留，于2019年10月17日經(jīng)本院不批準逮捕，次日被耒陽市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由耒陽市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、孫某某、鹿某某、廖某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年12月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。因部分事實不清、證據(jù)不足，本院分別于2020年1月20日、3月17日退回補充偵查，耒陽市公安局分別于2020年2月20日、4月16日重新移送審查起訴。本院于2020年1月10日決定延長審查起訴期限半個月。被告人劉某某、孫某某、鹿某某、廖某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年國慶期間，被告人孫某某、鹿某某二人到廣西省東興市游玩時，認識了被告人劉某某，還得知劉某某處能購買到香煙進行販售。2019年3月至9月期間，孫某某、鹿某某在未獲得煙草制品專營許可的情況下，商量各出資25，000元用于從劉某某處購買香煙，再出售獲利。孫某某將購煙款支付給劉某某后，由劉某某通過泊振（在逃）從廣西省東興市物流公司將香煙運到廣西省南寧市，再由被告人廖某某在廣西省南寧市負責接運香煙，并進行偽裝打包好后將香煙通過物流公司發(fā)往廣州市，再再由廣州市發(fā)往天津市，孫某某、鹿某某在天津負責提貨。

2019年6月5日，在劉某某的安排下，通過泊某安排的貨車司機肖某某（對運輸貨物系香煙不知情）分兩批在廣州*甲物流公司、廣州*乙物流公司分別辦理了8件、7件外煙的托運手續(xù)，將香煙從廣州市辦理托運到天津市。2019年6月6日，耒陽市煙草專賣局在G4高速耒陽收費站路口查獲了廣州*甲物流公司運送的卷煙8大件，共計1600條，其中孔雀（沉香）香煙900條、MILWNO香煙700條。經(jīng)湖南省煙草專賣局核價，耒陽市煙草專賣局認定：該批查獲的香煙價格核價為348，960元人民幣。

因耒陽市煙草專賣局查扣了8大件，共計1600香煙，孫某某、鹿某某就要求劉某某補貨（意思指香煙）。2019年9月5日，劉某某通過泊某安排被告人廖某某在廣西省南寧市**件香煙，廖某某將香煙打包偽裝成15大件，分兩次通過廣西省南寧市**物流公司的貨運車發(fā)貨到廣州市，后泊振又安排貨車司機黎某某（對運輸貨物系香煙不知情）負責辦理托運手續(xù)，黎某某將香煙交由廣州市**物流公司托運，該物流公司安排貨車司機陶計欣負責運送。2019年9月10日，陶某某駕駛貨車（車牌號冀******,冀*****掛）運往天津，在途經(jīng)G4高速耒陽段時，被耒陽市公安局民警查獲香煙15大件，即牡丹（新）煙3000條。經(jīng)湖南省煙草專賣局核價、耒陽市煙草專賣局認定：該批查獲的香煙價格核價為756，000元人民幣。

2019年3月至9月期間，被告人孫某某、鹿某某共4次轉(zhuǎn)賬195，000元給被告人劉某某用于購買香煙，共獲利約3萬余元，由兩人平分。被告人廖某某負責偽裝打包運輸香煙獲利4800元。

被告人劉某某、孫某某、鹿某某、廖某某到案后能如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、抓獲經(jīng)過、臨時羈押證明書、接報案登記表、案件移送函、微信截圖、照片、貨運單據(jù)、通話記錄、刑事判決書等書證；2.證人儲某某、儲搖搖、肖某某、李某某、黎某某、蔡某某、陶某某、王某某、董某某、黃某某、陳紫伊等證言；3.被告人劉某某、孫某某、鹿某某、廖某某的供述和辯解；4.搜查證及搜查筆錄、扣押決定書及清單；5.辨認筆錄；6.鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某某、孫某某、鹿某某、廖某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某某、孫某某、鹿某某、廖某某違反國家規(guī)定，在未獲得煙草制品專賣許可的情況下，非法購進香煙并偽裝后出售，情節(jié)特別嚴重，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第一款第（一）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法經(jīng)營罪追究其刑事責任。在共同犯罪中，被告人劉某某、孫某某、鹿某某皆起主要作用，系主犯，被告人廖某某起輔助作用，系從犯，分別適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第二十七之規(guī)定。涉案香煙是在運輸途中被查獲，系意志之外的原因而未完成銷售，是犯罪未遂，適用《中華人民共和國刑法》第二十三條之規(guī)定。建議判處被告人劉某某、孫某某、鹿某某有期徒刑三年至四年，并處罰金；建議判處被告人廖某某有期徒刑二年至三年，并處罰金，建議適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省耒陽市人民法院

檢察員：徐堅

2020年4月27日

附：

1．被告人劉某某、孫某某、鹿某某現(xiàn)羈押在耒陽市看守所；被告人廖某某現(xiàn)取保候?qū)彙?/span>

2．案卷材料和證據(jù)5冊。

3．《認罪認罰具結(jié)書》4份。