義烏市人民檢察院　

起?訴?書

義檢刑訴〔2020〕2602號　

　　被告人劉某甲，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3607811989********，漢族，初中文化，家住江西省瑞金市**鄉(xiāng)**村**號，因涉嫌詐騙罪，于2019年7月22日被義烏市公安局刑事拘留，于同年8月15日被義烏市公安局取保候?qū)?/span>。

被告人楊某某，男性，1999年**月**日出生，居民身份證號碼3607811999********，漢族，初中文化，家住江西省瑞金市**鄉(xiāng)**村**號，因涉嫌詐騙罪，于2019年8月29日被義烏市公安局刑事拘留，于同年9月24日被義烏市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由義烏市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、楊某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年1月22日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年2月10日補查重報；本院于2020年3月25日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年4月20日補查重報。本院于2020年1月17日、2020年3月11日延長審查起訴期限。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年12月份，被告人劉某甲從網(wǎng)上購買客戶信息資料和話術(shù)，通過以退還手機需要交押金等名義，騙取被害人錢財。2019年4月份，被告人劉某甲招募陳某某（另案處理）、報告人楊某某等人為業(yè)務(wù)員，由被告人陳某某、楊某某按照被告人劉某甲提供的話術(shù)和客戶資料進行打電話詐騙，并由劉某乙（另案處理）負責制作假的銀行轉(zhuǎn)賬流水圖和詐騙贓款的收支。陳某某、被告人楊某某詐騙所得的錢與被告人劉某甲五五分成。經(jīng)查明：

2019年4月21日，被告人楊某某以退換手機需要交納押金、保證金、流水等名義，共計騙取被害人王某某人民幣一萬元整，陳某某假冒財務(wù)總監(jiān)，幫助被告人楊某某一同詐騙王某某，詐騙所得錢款由被告人劉某甲、楊某某五五分成。被告人劉某甲已向王某某賠償，并取得諒解。被告人楊某某已主動退贓5000元。

民警于2019年7月21日在江西瑞金抓獲被告人劉某甲。經(jīng)被告人劉某甲勸說，被告人楊某某于2019年8月29日到義烏市公安局蘇溪派出所投案自首，并如實供述了犯罪行為。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：搜查筆錄、接受證據(jù)材料清單、扣押決定書、扣押清單、反詐平臺流水、微信轉(zhuǎn)賬記錄、微信收款記錄、諒解協(xié)議書、人口信息；?

2.被害人陳述：被害人王某某的陳述；

3.證人證言：同案劉某乙、陳某某的證言，到案經(jīng)過、情況說明；

4.被告人的供述和辯解：被告人劉某甲、楊某某的供述；

5.?勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：人員辨認筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某甲、楊某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某甲、楊某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，采用網(wǎng)絡(luò)方式騙取他人財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人劉某甲到案后能如實供述自己的罪行，系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人劉某甲協(xié)助抓捕同案犯，系立功，適用《中華人民共和國刑法》第六十八條，可以從輕處罰。被告人楊某某自動投案，如實供述自己的罪行，系自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕處罰。被告人劉某甲、楊某某自愿認罪認罰，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

義烏市人民法院　

檢察員：應(yīng)小冰

（院?。?/span>

2020年4月26日　

附：

????1．被告人劉某甲、楊某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>劉某甲聯(lián)系電話為155*******，楊某某聯(lián)系電話為188********。

2．案卷材料和證據(jù)3冊。

3．《認罪認罰具結(jié)書》兩份。

4.《量刑建議書》兩份。