安徽省青陽縣人民檢察院　

起?訴?書

青檢刑訴〔2020〕Z224號　

被告人劉某某，男，****年**月**日出生，公民身份號碼350524********561X，漢族，初中文化，無業(yè)，福建省安溪縣人，戶籍所在地陜西省西安市**區(qū)**街**號，現(xiàn)住址福建省廈門市集美區(qū)**城**室,被告人劉某某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年11月5日被池州市公安局刑事拘留，同年11月16日被我院批準逮捕，當日由池州市公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于池州市看守所。

辯護人邱曉強，福建順濟律師事務(wù)所律師

被告人林某某，女，****年**月**日出生，公民身份號碼510723********216X，漢族，初中文化，無業(yè)，四川省綿陽市鹽亭縣人，戶籍所在地及現(xiàn)住址四川省綿陽市**縣**鎮(zhèn)**村**組**號。?被告人林某某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年8月18日被池州市公安局刑事拘留，同年9月22日經(jīng)我院批準逮捕，當日由池州市公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于池州市看守所。

辯護人代紅輝，安徽九華律師事務(wù)所律師

被告人顧某某，女，****年**月**日出生，公民身份號碼510723********2429，漢族，初中文化，無業(yè)，四川省綿陽市人，戶籍所在地及現(xiàn)住址四川省綿陽市涪城區(qū)**大道***段**號*棟*單元*樓*號。被告人顧某某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年8月18日被池州市公安局刑事拘留，同年9月22日經(jīng)我院批準逮捕，當日由池州市公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于池州市看守所。

辯護人彭培培，安徽九華律師事務(wù)所律師

被告人劉某某，男，****年**月**日出生，公民身份號碼350524********5559，漢族，初中文化，無業(yè)，福建省安溪縣人，戶籍所在地及現(xiàn)住址福建省泉州市**縣**鄉(xiāng)**村****號,被告人劉某某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪于2020年8月18日被池州市公安局刑事拘留，同年9月22日經(jīng)我院批準逮捕，當日由池州市公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于池州市看守所。

辯護人錢汪彭，安徽九華律師事務(wù)所律師

被告人張某某，男，****年**月**日出生，公民身份號碼411123********4551，漢族，初中文化，無業(yè)，河南省漯河市召陵區(qū)人，戶籍地及現(xiàn)住址河南省漯河市召陵區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。被告人張某某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，2020年8月4日被池州市公安局刑事拘留，于2020年8月28日被池州市公安局取保候?qū)彙?/span>

青陽縣法律援助中心指派辯護人江曙輝，安徽青華律師事務(wù)所律師

被告人張某甲，女，****年**月**日出生，公民身份號碼350524********1526，漢族，初中文化，無業(yè)，福建省安溪縣人，戶籍所在地及現(xiàn)住址福建省泉州市安溪縣**鎮(zhèn)**村頂**號。被告人張某甲因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年8月18日被池州市公安局刑事拘留，同年9月22日經(jīng)我院批準逮捕，當日由池州市公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于池州市看守所。

辯護人胡文斌，安徽天貴律師事務(wù)所律師

被告人王某某，男，****年**月**日生，公民身份號碼410724********2539，漢族，初中文化，無業(yè)，河南省新鄉(xiāng)市獲嘉縣人，戶籍地及現(xiàn)住址：河南省新鄉(xiāng)市**縣**鄉(xiāng)**莊村***號。被告人王某某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪于2020年8月4日被池州市公安局刑事拘留，同年8月29日被池州市公安局取保候?qū)彙?/span>

辯護人李華偉，河南博苑律師事務(wù)所律師

本案由池州市公安局直屬分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某等人涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年11月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料，其間，本院依法延長審查起訴期限一次。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年8月，王某甲（另案處理）在菲律賓馬尼拉成立星寶公司，經(jīng)營第四方非法支付平臺，主要為賭博、詐騙等各種平臺提供資金結(jié)算業(yè)務(wù)，公司旗下有叮當貓、閃入寶、麒麟付、星入寶、太陽城等平臺。其中閃入寶、麒麟付、微入寶、星入寶等4個平臺為業(yè)務(wù)接口平臺，負責(zé)聯(lián)系賭博平臺，將賭博平臺收款業(yè)務(wù)對接給“叮當貓”跑分平臺，叮當貓”跑分平臺在國內(nèi)大量招收碼商，由碼商向“叮當貓”跑分平臺繳納保證金后通過支付寶收款碼收回保證金及相應(yīng)返利。星寶公司再將收取的“碼商”保證金按一定比例抽取提成后轉(zhuǎn)給各賭博平臺，其中閃入寶、麒麟付、微入寶、星入寶等業(yè)務(wù)接口平臺收取交易流水（“碼商”繳納保證金）3.4-4.2%作為提成，其中2.8%給叮當貓跑分平臺，叮當貓平臺再將其中的1.8-2.0%分成給國內(nèi)代理及碼商。

2018年9月至2020年6月，被告人劉某某為太陽城賭博平臺、叮當貓平臺主管，其獲得工資收入約19萬元人民幣（以下均稱人民幣），獲得王某甲給予的分紅約100萬元，獲得下級代理嚴飛、王某某、張某某回扣約27萬元，共獲利約為146萬元。

2018年12月至2020年7月，被告人林某某系麒麟付平臺主管，其工資及分紅收入約為48萬元。

2019年4月至2020年3月，被告人顧某某系閃入寶平臺財務(wù)，其工資收入約為9.8萬元。

2019年10月至2020年7月，被告人劉某甲系叮當貓平臺財務(wù)主管，其工資收入約為8.4萬元。

2018年12月至2019年12月，被告人張某某為太陽城賭博平臺客服，其工資收入約為9.5萬元，2020年1月份至2020年4月份期間，張某某成為叮當貓跑分平臺代理，通過分成提現(xiàn)獲利約11萬元，其總獲利約為20.5萬元。

2019年12月至2020年6月，被告人張某甲系星入寶平臺客服，其工資收入約為6.2萬元。

2020年3月至2020年5月，被告人王某某系叮當貓平臺代理，王某某通過叮當貓平臺分成提現(xiàn)獲利約為12.4萬元。

被告人劉某某于2020年8月31日被抓獲歸案；被告人林某某、顧某某、劉某某、張某甲于2020年8月17日被抓獲歸案；被告人王某某于2020年8月3日被抓獲歸案；被告人張某某于2020年8月4日經(jīng)公安民警電話通知后主動到案。

案發(fā)后，被告人王某某退回贓款10.54萬元，被告人張某某退回贓款20萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、受案登記表、立案決定書、前科查詢記錄、到案經(jīng)過、人口信息查詢等書證；

2、證人王某甲、何某某、陳某某、王某某、裴某某、劉某某、嚴某某、嚴某甲、陳某甲的證言；

3、被告人劉某某、林某某、顧某某、劉某甲、張某某、張某甲、王某某的供述與辯解；

4、搜查、提取、辨認、扣押等筆錄；

5、支付寶交易等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某某、林某某、顧某某、劉某某、張某某、張某甲、王某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某某、林某某、顧某某、劉某某、張某某、張某甲、王某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人劉某某、林某某、顧某某、劉某某、王某某有坦白情節(jié)，張某某有自首情節(jié)，王某某、張某某退出贓款，且均自愿認罪認罰，建議判處劉某某有期徒刑二年至二年六個月并處罰金三十萬元至四十萬元，判處林某某有期徒刑八個月至一年六個月，并處罰金十萬元至十五萬元，判處顧某某有期徒刑六個月至十個月，并處罰金二萬元至五萬元，判處劉某某有期徒刑六個月至十個月，并處罰金二萬元至五萬元，判處張某某有期徒刑六個月至九個月并處罰金三萬元至六萬元，判處張某甲有期徒刑六個月至八個月，并處罰金一萬元至兩萬元，判處王某某有期徒刑六個月至九個月，并處罰金三萬元至五萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省青陽縣人民法院　

檢察官：洪麗麗

檢察官助理：張燕

2020年12月31日　

附件：

1.被告人劉某某、林某某、顧某某、劉某某、張某甲現(xiàn)被逮捕，羈押于池州市看守所，被告人王某某現(xiàn)被取保候?qū)?，住河南省新鄉(xiāng)市**縣**鄉(xiāng)**村**號，被告人張某某現(xiàn)被取保候?qū)彛『幽鲜′鸷邮?*區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。?

2.案卷材料和證據(jù)7冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》7份。

4.《量刑建議書》1份。