深圳市寶安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

深寶檢刑訴〔2019〕4809號

被告人劉某甲，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼4416231984********，漢族，初中文化，暫住廣東省河源市源城區(qū)**棟**房，戶籍所在地：廣東省河源市連平縣**鎮(zhèn)**村**號。曾因犯詐騙罪于2016年9月1日被廣東省佛山市順德區(qū)人民法院判處六個月有期徒刑，緩刑一年。

被告人劉某乙，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4416231994********，漢族，初中文化，暫住廣東省河源市源城區(qū)**棟**房，戶籍所在地：廣東省河源市連平縣**鎮(zhèn)**村**號。

被告人黃某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼4416231996********，漢族，初中文化，暫住廣東省河源市源城區(qū)**棟**房，戶籍所在地：廣東省河源市連平縣**鎮(zhèn)**村**號。

被告人戴某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼4416231996********，漢族，初中文化，暫住廣東省河源市源城區(qū)**棟**房，戶籍所在地：廣東省河源市連平縣**鎮(zhèn)**村**。

被告人劉某丙，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4416231991********，漢族，初中文化，暫住廣東省河源市源城區(qū)**棟**房，戶籍所在地：廣東省河源市連平縣**鎮(zhèn)**村**號。

上述被告人因涉嫌詐騙罪，于2019年2月23日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經本院批準，于2019年3月29日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某丁，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4416231992********，漢族，中專文化，暫住廣東省河源市源城區(qū)**路**，戶籍所在地：廣東省河源市連平縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月11日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經本院批準，于2019年8月8日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕。

本案由深圳市公安局寶安分局偵查終結，以被告人劉某甲、劉某乙、黃某某、戴某某、劉某丙、劉某丁涉嫌詐騙罪，于2019年5月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年6月24日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年7月24日補查重報；本院于2019年8月24日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年9月23日補查重報。

經依法審查查明：

從2018年6月份開始，被告人劉某甲以廣東省河源市**區(qū)**花園**棟***房為窩點，相繼聘請被告人劉某丁、劉某乙、黃某某、戴某某、劉某丙為業(yè)務員，在網絡上對大齡單身女性實施詐騙。被告人劉某甲為該團伙老板，負責從百合網、世紀佳緣網站上尋找作案目標、制定團隊規(guī)則、招新人、培訓及管理。被告人劉某丁則將劉某甲尋找到的大齡單身女性的具體信息發(fā)送給劉某乙等人，由劉某乙、黃某某、戴某某、劉某丙具體實施詐騙。通常情況下，被告人劉某乙等人以假名“陸某某”自稱，偽造自己為有實力的公司老板，在獲得對方信任之后，則以公司開業(yè)需要對方送花籃表心意為由要求對方向其偽裝的禮品公司的收款賬戶打錢。由各名被告人輪流假扮禮品店老板、由戴某某、黃某某負責取款、套現(xiàn)。

公安機關根據(jù)前期偵查線索得知被告人住所，于2019年2月22日10時在廣東省河源市**區(qū)**棟**房抓獲被告人劉某丙、黃某某、戴某某、劉某乙四人，從黃某某身上繳獲作案用的英德農村信用社的銀行卡一張（戶名為林某甲，卡號6217************5650）。后于同日12時在廣東省河源市**區(qū)**路**漁具店內抓獲被告人劉某甲。公安機關從上述被告人處繳獲手機、記錄有話術的筆記本、銀行卡等若干，并予以扣押。2019年7月10日20時，公安機關在哈爾濱鐵路公安局牡丹江公安處牡丹江站派出所情報協(xié)助下，在河源市源城區(qū)建設大道***城***電器城以盤查的方式抓獲被告人劉某丁。

經統(tǒng)計，該團伙從2018年6月份開始直至案發(fā)，共詐騙包括楊某某、徐某甲、龍某某、王某某、徐某乙、王某某、周某某、趙某某等人在內的各名被害人總計663620.62元。劉某丁、劉某乙、黃某某、戴某某在2018年10月份加入該團伙，經統(tǒng)計，詐騙金額為580784.62元。劉某丙在2019年2月17日加入該團伙，經統(tǒng)計，詐騙金額為87325元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：作案用銀行卡、手機、筆記本等；2.書證：抓獲經過、銀行交易流水、微信交易流水、取款錄像截圖等；3.證人證言：證人林某乙、朱某某的證言；4.被害人陳述：被害人楊某某、徐某甲、龍某某、王某某、徐某乙、王某某、周某某的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人劉某丁、劉某乙、黃某某、戴某某、劉某丙、劉某丁的供述與辯解；6.勘驗、檢查筆錄；7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人劉某甲、劉某乙、黃某某、戴某某、劉某丁，無視國家法律，利用電信網絡技術實施詐騙，數(shù)額特別巨大；被告人劉某丙無視國家法律，利用電信網絡技術實施詐騙，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。

被告人劉某甲在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人劉某乙、黃某某、戴某某、劉某丙、劉某丁在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應當從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

深圳市寶安區(qū)人民法院

檢察員：黎白梅

2019年10月22日

附：

1.被告人劉某甲、劉某乙、黃某某、戴某某、劉某丙、劉某丁現(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

2.案卷材料十六冊。

3.證人名單一份。

4.繳獲的手機、記錄有話術的筆記本、銀行卡等若干被扣押于偵查機關。

5.光盤四張。