河南省蘭考縣人民檢察院

起?訴?書

蘭檢二部刑訴〔2020〕58號

被告人劉某某，男性，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3707241988********，漢族，初中文化，戶籍所在地山東省濰坊市臨朐縣，住山東省濟南市歷城**鎮(zhèn)**小區(qū)**樓**單元**室，因涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年1月18日被蘭考縣公安局刑事拘留,經(jīng)蘭考縣檢察院批準,于2020年2月21日被蘭考縣公安局執(zhí)行逮捕,劉某某于2015年9月5日因濫用甲基苯丙胺被行政拘留10日。

本案由開封市蘭考縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年4月21日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年4月22日已告知被告人有權委托辯護人，審查了全部案件材料。本院于2020年6月5日第一次退回偵查機關補充偵查。補充偵查完畢移送起訴。本院于2020年5月22日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2019年8月份，被告人劉某某明知對方是用做違法犯罪使用，仍在自己的“金融貸款群”QQ群內(nèi)向他人出售自己的銀行卡、U盾，獲取利益后被告人劉某某收購他人銀行卡、U盾等物品，并將收購來的銀行卡、U盾通過郵寄的方式寄到云南邊境等地進行販賣，共販賣銀行卡35張，U盾27個，電話卡19個張。后由李某某、李某某、李某某（均另案處理）在中緬邊境以經(jīng)營物流公司為掩護，將被告人劉某某收購他人的銀行卡、U盾等物品從邊境運至國外，為緬甸境內(nèi)的詐騙窩點提供幫助，非法獲利20000余元，該批卡運至云南邊境被警方查獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：被告人戶籍證明、無違法犯罪記錄證明、案件來源及查處經(jīng)過、兩卡專項行動查獲物品登記表、郵寄快遞截圖、被告人在順豐速運使用的身份信息以及對方的收件信息、被告人與其二姐劉某某的轉(zhuǎn)賬記錄以及聊天記錄、王某某的身份證信息及與劉某某、蘭某某的聊天及轉(zhuǎn)賬記錄、李某某黑物流涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動情況說明、移交清單；?2.被告人劉某某的供述和辯解；3.同案犯李某某、李某某、李某某的供述。

上述證據(jù)來源合法，內(nèi)容客觀真實，相互關聯(lián)，足以證明案件事實。

本院認為，被告人劉某某明知是用于違法犯罪使用，出售自己和購買來的他人的銀行卡、U盾等物品，為境外犯罪窩點提供幫助，非法獲利的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當信用卡管理罪追究其刑事責任。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

蘭考縣人民法院

檢察官：李翠芳

檢察官助理：肖慧

2020年8月13日

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附件：1.被告人現(xiàn)羈押在蘭考縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)兩冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份

4.《量刑建議書》一份