岳陽市岳陽樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

岳樓檢公二刑訴〔2020〕88號

被告人劉某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號碼34222219**********，漢族，高中文化，務工，戶籍所在地:江西省九江縣，住湖南省岳陽市岳陽樓區(qū)五里**巷小區(qū)。因涉嫌非法經(jīng)營罪，2019年9月6日被岳陽市公安局岳陽樓分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行。

本案由岳陽市公安局岳陽樓分局偵查終結(jié)，于2019年10月28日以被告人劉某某涉嫌非法經(jīng)營罪向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。因事實不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年12月12日、2020年2月28日將本案退回公安機關(guān)補充偵查。岳陽市公安局岳陽樓分局補充偵查完畢后，于2020年1月14日、3月27日再次移送本院審查起訴。期間，因案情復雜，本院于2019年11月28日、2020年2月14日長審查起訴期限半個月。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2010年，被告人劉某某受李某某（在逃）雇傭在岳陽從事商品銷售。2017年以來，經(jīng)李某某授意，劉某某和李某某合伙使用銷售點終端機具（POS機），以虛構(gòu)交易的方式幫助他人套取信用卡現(xiàn)金，或幫助他人墊付信用卡透支額度再予以套現(xiàn)（俗稱“養(yǎng)卡”），從中收取信用卡持卡人刷卡套現(xiàn)或墊付金額1%的手續(xù)費，以此牟利。其中，李某某負責提供銷售點終端機具、聯(lián)系客戶和提供場地等，劉某某負責操作銷售點終端機具刷卡并收取手續(xù)費。經(jīng)審計，劉某某、李某某非法經(jīng)營數(shù)額合計10013238元，劉某某非法獲利40052.95元。

2019年9月5日，被告人劉某某在岳陽市岳陽樓區(qū)五里牌***附近“**影咖”電影院被公安民警抓獲。

認定上述事實的證據(jù)有：

1.物證：銷售點終端機具（POS機），信用卡；

2.書證：被告人劉某某的戶籍資料，抓獲經(jīng)過，微信聊天記錄，銀行賬戶交易明細、銷售點終端機具登記信息，證明等；

3.證人證言：證人陳某某、曾某某、張某某、葉某某、曹某某的證言；

4.被告人的供述和辯解：被告人劉某某的供述和辯解；

5.鑒定意見：湖南恒興聯(lián)合會計師事務所審計報告書；

6.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：提取筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某某違反國家規(guī)定，使用銷售點終端機具（POS機），以虛構(gòu)交易的方式以信用卡套取現(xiàn)金，擾亂市場秩序秩序，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條之規(guī)定。本案犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法經(jīng)營罪追究被告人劉某某的刑事責任。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

岳陽市岳陽樓區(qū)人民法院

檢察官：孫剛

2020年4月24日

附：1．被告人劉某某現(xiàn)羈押于湘陰縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)共八冊。

3．《認罪認罰具結(jié)書》一份。

4．《量刑建議書》一份。

5．《適用簡易程序建議書》一份。

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