貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

云檢刑訴〔2020〕737號(hào)　

被告人劉某某，女性，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4115021998********，漢族，大學(xué)文化，在校學(xué)生，戶籍所在地河南省信陽(yáng)市浉河區(qū)**花園**單元**室，現(xiàn)住湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌洗錢罪，于2020年8月21日被貴陽(yáng)市公安局云巖分局刑事拘留，于2020年9月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年9月26日被貴陽(yáng)市公安局云巖分局逮捕，于2020年12月11日由本院取保候?qū)?/span>。

本案由貴陽(yáng)市公安局云巖分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某洗錢案，于2020年11月13日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?。因案情需要，本院將該案延期一次?020年12月14日至2020年12月28日）。

經(jīng)依法審查查明：

2020年7月26日至2020年8月19日期間,被告人劉某某明知張某某在販賣毒品大麻，仍然多次利用自己的手機(jī)微信收款碼幫張某某收取毒資，并通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬功能將收取的毒資轉(zhuǎn)給張某某，共幫助其收取販賣毒品所得毒資13880元人民幣。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)一部；

2.書(shū)證：戶籍信息、抓獲經(jīng)過(guò)、現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)報(bào)告書(shū)、手機(jī)微信轉(zhuǎn)賬明細(xì)、扣押決定書(shū)及扣押清單、拘留證、受案登記表、立案決定書(shū)等；

3.證人張某某的證言；

4.被告人劉某某的供述；

5.電子數(shù)據(jù)：微信收款記錄截屏。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某明知是毒品犯罪所得，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬等方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移，行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條“明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：……（三）通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；……”犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以洗錢罪追究其刑事責(zé)任。

被告人劉某某如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)人民法院　

檢??察??官?張潔

???????????????????????????????????????????????檢察官助理?吳雲(yún)

2020年12月24日　

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附件：1.被告人現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系電話1914594****、1593828****；

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份；

4.《量刑建議書(shū)》一份。